烽火通信科技股份有限公司_新浪财经

原标题：烽火通信科技股份有限公司

　　公司代码：600498 　　　　　　　　　　公司简称：烽火通信

　　烽火通信科技股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600498 证券简称：烽火通信公告编号：2021-042

　　转债代码：110062 转债简称：烽火转债

　　烽火通信科技股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议，于2021年8月26日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于2021年8月16日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应到监事7名，实到监事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议经审议通过了以下决议：

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2021年半年度报告全文及摘要》。监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，也未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司监事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：600498 证券简称：烽火通信公告编号：2021-041

　　转债代码：110062 转债简称：烽火转债

　　烽火通信科技股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议，于2021年8月26日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于2021年8月16日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　公司监事会监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长鲁国庆先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：

　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2021年半年度报告》全文及摘要。公司《2021年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站，摘要刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》：同意戈俊先生因工作变动原因辞去公司总裁职务；聘任曾军先生担任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届经营班子任期届满。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《烽火通信科技股份有限公司关于总裁辞职及聘任总裁的公告》（公告编号：2021-043）。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：600498 证券简称：烽火通信公告编号：2021-043

　　转债代码：110062 转债简称：烽火转债

　　烽火通信科技股份有限公司

　　关于总裁辞职及聘任总裁的公告

　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总裁戈俊先生的书面辞职报告。因工作变动原因，戈俊先生申请辞去公司总裁职务。戈俊先生辞职后仍担任公司董事及董事会下设相关专门委员会委员职务。

　　戈俊先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。戈俊先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对戈俊先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　2021年8月26日，公司召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任总裁的议案》：董事会同意聘任曾军先生（简历附后）担任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届经营班子任期届满。独立董事对聘任总裁事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司董事会