中船科技股份有限公司|中船科技_新浪财经

原标题：中船科技股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600072 证券简称：中船科技公告编号：临2021-039

　　中船科技股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议2021年8月26日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年8月16日发出，公司全体监事以以书面表决方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下议（预）案：

　　一、审议通过《及摘要》；

　　同意5票，反对 0 票，弃权 0 票

　　二、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的预案》；

　　同意5票，反对 0 票，弃权 0 票

　　三、审议通过《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的预案》；

　　同意5票，反对 0 票，弃权 0 票

　　四、审议通过《中船科技股份有限公司关于募集资金2021年1-6月存放与使用情况的专项报告》；

　　同意5票，反对 0 票，弃权 0 票

　　特此公告。

　　中船科技股份有限公司监事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：600072 证券简称：中船科技公告编号：临2021-038

　　中船科技股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2021年8月26日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年8月16日发出，公司全体董事以书面表决方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下议（预）案：

　　一、审议通过《及摘要》；

　　同意9票，反对 0 票，弃权 0 票

　　公司董事会审议通过《中船科技股份有限公司2021年半年度报告》及摘要，截至报告期末，公司营业收入为1,107,227,972.38元，归属上市公司股东的净利润为75,734,829.94元。

　　二、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的预案》；

　　同意9票，反对 0 票，弃权 0 票

　　为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司董事会同意公司为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，累计责任限额为1000万美元，保费支出不超过人民币20万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准），保险期间为1年（后续每年可续保），并提请公司股东大会授权公司管理层在以下条件范围内办理董事、监事及高级管理人员责任险具体买卖事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　三、审议通过《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的预案》；

　　同意9票，反对 0 票，弃权 0 票

　　公司董事会结合募集资金投资项目的实际情况同意终止常熟梅李城乡一体化项目并将剩余募集资金8,403.39万元（具体以实施补流时募集资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金，待剩余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销相关募集资金专户。本预案尚需提交公司股东大会审议通过，详见《中船科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（临2021-040）。

　　四、审议通过《关于增加公司日常关联交易额度的预案》；

　　同意3票，反对 0 票，弃权 0 票

　　根据公司实际经营情况，公司董事会同意增加公司与中国船舶工业贸易上海有限公司、中国船舶重工国际贸易有限公司、渤海造船厂集团有限公司、上海江南长兴造船有限责任公司、江南造船（集团）有限责任公司、中国船舶集团有限公司的日常关联交易金额。本预案尚需提交公司股东大会审议通过，详见《中船科技股份有限公司关于增加日常关联交易预计额度的公告》（临2021-041）。

　　五、审议通过《关于制定的议案》；

　　同意9票，反对 0 票，弃权 0 票

　　为进一步规范公司投资者关系管理行为，提升公司投资者关系管理水平，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《中船科技股份有限公司投资者关系管理办法》。

　　六、审议通过《中船科技股份有限公司关于募集资金2021年1-6月存放与使用情况的专项报告》；

　　同意9票，反对 0 票，弃权 0 票

　　公司董事会审议通过了《中船科技股份有限公司关于募集资金2021年1-6月存放与使用情况的专项报告》。

　　七、审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意9票，反对 0 票，弃权 0 票

　　公司董事会同意公司于2021年9月13日（星期一）下午14:30在上海鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室召开公司2021年第二次临时股东大会，具体筹备事宜由公司证券事务处负责。详见《中船科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告》（临2021-042）。

　　公司三位独立董事对议（预）案三、四均发表了一致同意的独立意见，并对议（预）案四出具了一致认可的事前认可意见。

　　其中预案二、三、四将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　预案四涉及关联交易，关联董事周辉、孙伟军、任芳德、顾远、周忠、赵宝华均回避表决。

　　特此公告。

　　中船科技股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：600072 证券简称：中船科技公告编号：临2021-040

　　中船科技股份有限公司

　　关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

　　重要内容提示：

　　● 本次拟终止的募集资金投资项目：常熟梅李城乡一体化项目

　　● 项目终止后剩余募集资金用途：中船科技股份有限公司（曾用名“中船钢构工程股份有限公司”，以下简称“公司”、“中船科技”）拟终止常熟梅李城乡一体化项目后续募集资金投入，并将该项目的剩余募集资金8,338.45万元（含利息）用于永久补充流动资金（具体以实施补充流动资金时募集资金转出当日银行结息余额为准）；同时，募集资金投资项目设计研发中心建设项目、宁波奉化安置房项目均已按照原计划完成建设并达到预定可使用状态， XXXX舱室内装环境及关键技术研究项目亦已形成相关专题研究成果，公司拟将其余各募集专户中结余的募集资金64.94万元（含利息）用于永久补充流动资金（具体以实施补充流动资金时募集资金转出当日银行结息余额为准）。

　　● 本事项已经由公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2021年8月26日召开了第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的预案》，同意终止常熟梅李城乡一体化项目后续募集资金投入，并将该项目的剩余募集资金8,338.45万元（含利息）用于永久补充流动资金（具体以实施补充流动资金时募集资金转出当日银行结息余额为准）；同时，募集资金投资项目设计研发中心建设项目、宁波奉化安置房项目均已按照原计划完成建设并达到预定可使用状态， XXXX舱室内装环境及关键技术研究项目亦已形成相关专题研究成果，公司拟将各募集专户中结余的募集资金64.94万元（含利息）用于永久补充流动资金（具体以实施补充流动资金时募集资金转出当日银行结息余额为准），待各募集资金专户中结余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销相关募集资金专户。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金及募投项目实施情况

　　（一）募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2125号文核准，并经上海证券交易所同意，中船科技股份有限公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票120,894,226股，发行价为每股人民币13.58元，共计募集资金1,641,743,589.08元，坐扣承销和保荐费用21,506,841.01元后的募集资金为1,620,236,748.07元，已由主承销商中信证券于2016年11月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除独立财务费用7,000,000.00元后，公司本次募集资金净额为1,613,236,748.07元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2016BJA60484号）。

　　2016年12月15日，公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对中船第九设计研究院工程有限公司增资的议案》，同意公司根据《中船钢构工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中相关内容，将本次非公开发行股份募集到的配套资金1,613,236,748.07元人民币对公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称：“中船九院”）进行增资，本次增资金额将用于中船九院的设计研发中心建设项目、XXXX舱室内装环境及关键技术研究项目、常熟梅李城乡一体化项目、宁波奉化安置房项目的建设及补充中船九院流动资金。

　　2016年12月30日，公司召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换中船九院自2015年11月24日至2016年12月16日为募投项目实际投入的自筹资金793,138,992.36元。

　　2017年4月27日，召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金委托理财的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建设进度及中船九院生产经营计划的前提下，分别将XXXX舱室内装环境及管件技术研究项目专项账户内的不超过5,000万元募集资金用于购买中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品，常熟梅李城乡一体化项目专项账户内的不超过30,000万元募集资金用于购买兴业银行“兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品，上述理财产品均为保本浮动收益型理财产品，且购买期限均不超过一年。

　　2020年8月29日、2020年10月21日、2021年4月17日、2021年4月30日、2021年8月28日，公司先后在上海证券交易所先后披露了《中船科技股份有限公司关于募集资金2020年1-6月存放与使用情况的专项报告》《中船科技股份有限公司2020年第三季度报告》《中船科技股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况说明的专项报告》《中船科技股份有限公司2021年第一季度报告》《中船科技股份有限公司关于募集资金2021年1-6月存放与使用情况的专项报告》等，对募集资金投资项目的实际进展情况及募集资金的使用情况进行了持续性披露。

　　截至2021年6月30日，公司各募集资金专户中募集资金余额情况如下：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　注：由于数据四舍五入，导致部分数据存在一定差异，下同。

　　（二）募集资金投资项目及募集资金使用计划

　　单位：人民币/万元

　　■

　　二、本次拟变更募集资金投资项目的原因

　　（一）部分募投项目终止的原因及剩余募集资金永久补充流动资金的情况

　　募集资金投资项目----常熟梅李城乡一体化项目募集资金承诺投资总额为30,000.00万元，原计划首期“古镇街区”改造建设项目税前内部收益率为13.97%。截至2021年6月30日，实际已累计投入募集资金25,425.46万元，募集资金投入进度已达84.75%，常熟梅李城乡一体化项目已实现收益率约11.63%。

　　因受财政部颁发《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预[2017]50号）第三条“规范政府与社会资本方的合作行为”中明确规定“地方政府不得以任何方式承诺回购社会资本方的投资本金，不得以任何方式承担社会资本方的投资本金损失，不得以任何方式向社会资本方承诺最低收益”、“地方政府不得承诺将收储土地出让收入作为偿还平台公司投资的资金来源”等一系列宏观政策调整的影响，常熟梅李城乡一体化项目已无法按原合作协议约定的合作模式实施，项目自2019年至今一直处于停滞状态，为规避项目投资风险，经多轮沟通协商，公司拟将终止该项目，并签订《常熟梅李镇新型城镇化项目合作变更的协议》，中船九院、常熟市梅李镇人民政府（以下简称“甲方”）、常熟聚沙文化旅游开发有限公司（以下简称“丙方”）共同约定，自协议签署之日起，中船九院停止对常熟梅李城乡一体化项目进行资金投入，常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司（以下简称“平台公司”）将根据协议约定，于2022年6月21日前偿还剩余委托贷款及利息；待平台公司完成委托贷款及利息偿还后，甲方、丙方和平台公司将配合中船九院完成相关股权处置工作，中船九院后续就平台公司股权处置事宜将严格按照上市公司审批要求履行相关审批程序。

　　同时，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟终止该项目后续募投资金投入，并将该项目剩余募集资金8,338.45万元（含利息）用于永久补充流动资金（具体以实施补流时募集资金转出当日银行结息余额为准），用于支持公司主营业务的发展，待该项目的剩余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销相关募集资金专户。

　　（二）部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金的情况

　　截至目前，设计研发中心建设项目、宁波奉化安置房项目均已按照原计划完成建设并达到预定可使用状态，XXXX舱室内装环境及关键技术研究项目亦已形成相关专题研究成果，公司拟将其余各募集专户中结余的募集资金64.94万元（含利息）用于永久补充流动资金（具体以实施补流时募集资金转出当日银行结息余额为准），待各募集资金专户中结余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销相关募集资金专户。

　　三、终止部分募集资金投资项目及剩余募集资金的使用计划对公司的影响

　　本次终止常熟梅李城乡一体化项目是公司根据客观实际情况发展变化做出的审慎决定，符合公司整体生产运营的实际情况，不会对公司生产经营产生不利影响。同时，公司将剩余及结余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，既提高了募集资金的使用效率，又可为公司实现当前发展提供助力，进一步促进公司业务持续稳定拓展，为股东创造更大的利益。

　　四、专项说明意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：因受宏观政策调整的影响，基于审慎原则，公司拟将终止常熟梅李城乡一体化项目，有利于降低公司募集资金的投资风险，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时，公司拟将剩余募集资金永久补充公司流动资金符合公司及股东的利益。本事项的审议决策程序符合《上市公司监管指引2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司募集资金管理办法》等有关规定。独立董事一致同意《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的预案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司终止部分募集资金投资项目是基于宏观政策调整的影响，项目已无法按原合作协议约定的合作模式实施，且出于未来公司整体长远发展的规划而做出的审慎决定。公司将剩余募集资金用于永久补充流动资金以支持公司主营业务的发展，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司与股东的利益。本事项的审议决策程序符合《上市公司监管指引2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司募集资金管理办法》等有关规定。监事会同意《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的预案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）保荐机构意见

　　独立财务顾问认为：中船科技本次终止“常熟梅李城乡一体化项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。上述事项系根据公司的客观需要做出，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会进行审议，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。独立财务顾问同意公司本次部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金之事项。

　　特此公告。

　　中船科技股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：600072 证券简称：中船科技公告编号：临2021-041

　　中船科技股份有限公司关于

　　增加日常关联交易预计额度的公告

　　重要内容提示：

　　● 中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营情况，在2021年度原预计的日常关联交易之“向关联人销售产品、商品、提供劳务”金额94,059.00万元的基础上，增加79,535.00万元，“向关联人销售产品、商品、提供劳务”2021年预计金额增加至173,594万元，本次新增的日常关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产的5%，尚需提交公司股东大会审议。

　　● 本次增加日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司第九届董事会第三次会议于2021年8月26日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于增加公司日常关联交易额度的预案》，关联董事周辉、孙伟军、任芳德、顾远、周忠、赵宝华回避表决，上述议案以同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。

　　独立董事就上述议案发表了事前认可意见及独立意见。

　　上述预案尚需提交股东大会审议。

　　（二）增加关联交易额度情况概述

　　公司根据实际经营情况，在2021年4月17日已发布的《中船科技股份有限公司日常关联交易公告》（详见公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的公告，公告编号：临2021-010）之“向关联人销售产品、商品、提供劳务”金额94,059.00万元的基础上，增加79,535.00万元，主要系公司分别增加与中国船舶集团有限公司关联交易额度13,000.00万元、与江南（造船）集团有限责任公司关联交易额度4,000.00万元、与上海江南长兴造船有限责任公司6,335.00万元、与中国船舶工业贸易上海有限公司23,000.00、与中国船舶重工国际贸易有限公司32,200.00万元，与渤海造船厂集团有限公司1,000.00万元，日常关联交易事项的主要内容、定价原则、具体定价方式均不发生变化。本次新增日常关联交易额度尚需提交公司股东大会审议。具体详情如下：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、中国船舶集团有限公司

　　法人代表：雷凡培

　　注册资本：人民币11,000,000万元

　　营业期限：2019年11月8日至无固定期限

　　主要经营业务或管理活动：（一）国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资、投资管理。（二）承担武器装备研发、设计、生产、销售、服务保障业务。（三）船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（四）动力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信息、环境工程、新能源、新材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务。（五）从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。（六）成套设备及仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。（七）勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号

　　履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

　　关联关系：本公司间接控股股东

　　2、江南造船（集团）有限责任公司

　　法人代表：林鸥

　　注册资本：人民币293,156.011万元整

　　成立日期：1990年7月2日

　　主要经营业务或管理活动：军工产品，船舶设计、开发、修造、技术转让、服务，机电设备、机械设备制造，海洋工程，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），钢结构制造，金属材料，货物装卸。

　　住所：上海市崇明县长兴江南大道988号

　　履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

　　关联关系：本公司股东

　　3、上海江南长兴造船有限责任公司

　　法人代表：陈建良

　　注册资本：人民币230,910.7692万元

　　成立日期： 2006年12月7日

　　主要经营业务或管理活动：船舶、船用设备、港口机械、机械电子设备、冶金矿山设备、水利电利设备、石油化工设备、钢结构、起重机械的销售、设计、制造、改造、安装、维修及以上自有设备的租赁，船舶、船用设备、海洋工程项目的投资，从事货物及技术的进出口业务，造船和钢结构专业领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号2104室

　　履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

　　关联关系：同一最终控制人

　　4、中国船舶重工国际贸易有限公司

　　法定代表人：蔡洙一

　　注册资本：人民币49902.56万元

　　成立日期：1982年9月7日

　　主要经营业务或管理活动：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；军用船舶产品和技术出口、对外军用船舶工程承包；船舶及船用设备、海洋工程及设备的设计、研制、生产、维修、租赁、销售；进出口业务；承包境外海洋石油及相关工程和境内国际招标工程；对外提供工程勘察和设计及相关的咨询服务；承包冶金、石化、建筑、电站、城建、港口工程；水利工程设备的销售；废旧船舶销售；物业管理。

　　住所：北京市西城区月坛北小街10号

　　履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

　　关联关系：同一最终控制人

　　5、中国船舶工业贸易上海有限公司

　　法定代表人：李俊峰

　　注册资本：人民币10277.60万元

　　成立日期：1992年10月7日

　　主要经营业务或管理活动：自营或代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品及国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品和技术的进出口业务，承办中外合资，合作业务，开展＂三来一补＂业务，船舶及机械产品国内销售及咨询服务。

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号中国船舶大厦2306室13单元

　　履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

　　关联关系：同一最终控制人

　　6、渤海造船厂集团有限公司

　　法定代表人：胡德芳

　　注册资本：282283.515951万元

　　成立日期：2010年04月19日

　　主要经营业务或管理活动：船舶制造、出口企业自产的船舶及配件、金属结构、进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器设备、仪器仪表、零配件、金属结构件制造、安装、轧钢、技术开发、咨询、修船；装卸搬运；道路普通货物运输；货物专用运输；自有房地产经营活动；机械设备租赁；机械设备、五金产品及电子产品批发；二类汽车大中型货车维修；宾馆服务；会议及展览服务；汽车租赁；办公服务。

　　住所：辽宁省葫芦岛市龙港区锦葫路132号

　　履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

　　关联关系：同一最终控制人

　　三、关联交易主要内容和定价依据

　　公司本次新增日常关联交易的主要内容、定价原则和具体定价方式与2021年4月17日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《中船科技股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2021-010）一致，未发生变化。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司本次增加日常关联交易属公司正常经营业务，定价公允，没有损害公司及全体股东的利益。在日常交易过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护公司及全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次增加日常关联交易属公司正常经营业务，符合公司经营实际。公司对本次增加关联交易及额度的预计认真、客观，公司亦能遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定进行独立决策，且有利于公司持续稳定的发展，定价公允，符合公司和全体股东的利益。在本次关联交易事项的表决过程中，关联董事均已按有关规定回避表决，程序依法合规。

　　公司独立董事对《关于增加公司日常关联交易额度的预案》发表了一致同意的独立意见。

　　六、备查文件

　　1、中船科技股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；

　　2、中船科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、中船科技股份有限公司关于第九届董事会第三次会议相关议案的独立董事意见。

　　特此公告。

　　中船科技股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：600072 证券简称：中船科技公告编号：临2021-042

　　中船科技股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2021年9月13日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会；参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月13日14点30分

　　召开地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月13日

　　至2021年9月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2、3已分别经由公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，并于2021年8月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》进行了公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

　　应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司、江南造船（集团）有限责任公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真(021-52383305)或信函方式办理登记。

　　（二）登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼

　　（三）登记时间：2021年9月10日上午9时至下午4时，信函登记以当地邮戳为准。

　　六、其他事项

　　（一）会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

　　（二）根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式的礼品，请广大投资者予以理解和配合。

　　（三）联系事宜

　　联系地址：上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼

　　邮政编码：200023

　　联系电话：021-63022385

　　传真：021-63141103

　　联系人：刘晨璐

　　特此公告。

　　中船科技股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中船科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月13日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600072 证券简称：中船科技公告编号：临2021-043

　　中船科技股份有限公司关于召开

　　2021年半年度业绩说明会的公告

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年9月3日（星期五）下午14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 投资者可于2021年9月1日（星期三）23:59前，将需要了解和关注的问题通过邮件的形式发送至中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开邮箱（mail@cssckj.com），公司将会于2021年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

　　公司已于2021年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2021年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度业绩和经营情况，公司将于2021年9月3日下午14:00-15:00召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　公司本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2021年9月3日下午14:00-15:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

　　3、会议召开方式：网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理周辉先生、总会计师王锐女士、董事会秘书黄来和先生等（如有特殊情况，参与人员将会有所调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2021年9月1日（星期三）23:59前，将需要了解和关注的问题通过邮件的形式发送至公司公开邮箱（mail@cssckj.com），公司将会在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

　　2、投资者可于2021年9月3日（星期五）下午14:00-15:00，登入上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目，在线与公司出席会议人员网络互动交流，欢迎广大投资者积极参与。