锦州港股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

原标题：锦州港股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600190/900952     证券简称：锦州港/锦港B股    公告编号：临2021-042

　　债券代码:163483               债券简称:20锦港01

　　锦州港股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2021年8月27日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2021年8月17日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事10人，参加表决的董事10人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年半年度报告》

　　公司2021年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

　　根据新修订的部门规章及规范性文件要求，结合公司的实际情况，会议同意对《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订和完善。修订后的公司《内幕信息知情人登记备案制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　锦州港股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：600190/900952    证券简称：锦州港/锦港B股   公告编号：临2021-043

　　债券代码:163483               债券简称:20锦港01

　　锦州港股份有限公司

　　第十届监事会第七次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2021年8月27日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2021年8月17日以电子邮件和书面送达方式发出。本次会议应参会监事9人，参加表决的监事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《公司2021年半年度报告》

　　公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

　　第3号—半年度报告的内容与格式》（2021年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求，对公司2021年半年度报告进行了严格认真的审核，并提出了如下书面意见，与会全体监事一致认为：

　　1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

　　2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2021年1-6月份的经营管理状况和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、公司董事、监事和高级管理人员对2021年半年度报告签署了书面确认意见，保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　锦州港股份有限公司监事会

　　2021年8月28日

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