湖南汉森制药股份有限公司

湖南汉森制药股份有限公司
2021年08月28日 05:50 中国证券报-中证网

原标题:湖南汉森制药股份有限公司

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  无

  湖南汉森制药股份有限公司

  法定代表人:刘正清

  2021年08月28日

  证券代码:002412            证券简称:汉森制药            公告编号:2021-037

  湖南汉森制药股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2021年08月26日在公司一楼会议室以通讯方式召开,本次会议由公司董事长刘正清先生主持,本次会议通知于2021年08月17日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《2021年半年度报告及摘要》。

  《2021年半年度报告及摘要》具体内容详见 2021年 08月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

  (二)审议通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见2021年08月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

  (三)审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员内部问责制度〉的议案》。

  《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》详见2021年08月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

  (四)审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

  公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有利于提高公司财务信息质量。因此,董事会同意本次会计差错更正事项。同时,公司将不断加强专业知识和相关法规的学习,进一步提高规范运作意识,强化内部控制及信息披露管理,严格按照相关法律法规做好规范运作和信息披露工作。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,《关于公司前期会计差错更正的公告》(公告编号:2021-040)《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见2021年08月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

  三、备查文件

  1.第五届董事会第十次会议决议;

  2.独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

  湖南汉森制药股份有限公司

  董事会

  2021年08月28日

  证券代码:002412            证券简称:汉森制药            公告编号:2021-038

  湖南汉森制药股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议的公告

  本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2021年08月26日在公司二楼会议室召开,本次会议由公司监事会主席刘赛程女士召集主持,会议通知于2021年08月17日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议采取通讯会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过了《2021年半年度报告及摘要》。

  《2021年半年度报告及摘要》具体内容详见 2021年08月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

  (二)审议通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见 2021年08月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

  (三)审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员内部问责制度〉的议案》。

  监事会认为:为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,同意制定《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。

  《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》详见 2021年08月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

  (四)审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

  监事会认为:本次会计差错更正符合法律法规、《企业会计准则》的相关规定,能够更加准确的反映公司的财务状况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  《关于公司前期会计差错更正的公告》(公告编号:2021-040)详见 2021年08月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)

  表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

  三、备查文件

  第五届监事会第十次会议决议。

  湖南汉森制药股份有限公司

  监事会

  2021年08月28日

  证券代码:002412            证券简称:汉森制药            公告编号:2021-040

  湖南汉森制药股份有限公司

  关于公司前期会计差错更正的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2021年08月26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》,同意公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定,对公司2017年度、2018年度、2019年度以及2020年度财务报表项目进行会计差错更正,具体情况如下:

  一、前期会计差错更正的原因

  2021年08月11日,公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下发的《关于对汉森制药采取责令改正的行政监管措施的决定》([2021] 12号)(以下简称“《决定书》”)。决定书指出,公司实际控制人刘令安在2017年至2019年期间,以个人账户转账的形式,为公司全资子公司云南永孜堂制药有限公司账外代垫销售费用,对公司2017年至2019年的净利润影响数合计为15,641,885.97元。

  公司在落实整改措施的过程中,通过财务自查,拟对涉及的前期差错采用追溯重述法进行更正,公司追溯调整了2017年、2018年、2019年度财务报表的资本公积、销售费用、净利润、未分配利润、支付其他与经营活动有关的现金、经营活动产生的现金流量净额、收到其他与筹资活动有关的现金科目;追溯调整了2020年度财务报表的资本公积、未分配利润科目。本次会计差错更正不会对公司经营成果产生重大影响,不会对公司财务报表产生重大影响。

  二、具体的会计处理

  将实际控制人账外垫付子公司的销售费用计入销售费用及资本公积。

  三、对财务状况和经营成果的影响

  根据企业会计准则的规定,本公司前期差错采用追溯重述法,影响的2017年度、2018年度、2019年度以及2020年度财务报表项目及金额如下:

  ■

  四、对合并财务报表附注的影响

  1.对2017年财务报表附注的影响

  (1)附注七、30、资本公积

  ①更正前

  ■

  ②更正后

  ■

  (2)附注七、32、未分配利润

  ①更正前

  ■

  ②更正后

  ■

  (3)附注七、35、销售费用

  ①更正前

  ■

  ②更正后

  ■

  (4)附注七、43、所得税费用

  ①更正前

  (2)会计利润与所得税费用调整过程

  ■

  ②更正后

  ■

  (5)附注七、44、现金流量表相关信息

  ①更正前

  附注七、44(2)支付的其他与经营活动有关的现金

  ■

  附注七、44、(3)收到的其他与筹资活动有关的现金

  ■

  ②更正后

  附注七、44、(2)支付的其他与经营活动有关的现金

  ■

  附注七、44、(3)收到的其他与筹资活动有关的现金

  ■

  (6)附注七、45、现金流量表补充资料

  ①更正前

  附注七、45、(1)将净利润调节为经营活动现金流量等信息

  ■

  ②更正后

  附注七、45、(1)将净利润调节为经营活动现金流量等信息

  ■

  (7)附注十六、补充资料

  ①更正前

  附注十六、2、净资产收益率及每股收益

  ■

  ②更正后

  附注十六、2、净资产收益率及每股收益

  ■

  2.对2018年财务报表附注的影响

  (1)附注七、27、资本公积

  ①更正前

  ■

  ②更正后

  ■

  (2)附注七、30、未分配利润

  ①更正前

  ■

  ②更正后

  ■

  (3)附注七、33、销售费用

  ①更正前

  ■

  ②更正后

  ■

  (4)附注七、42、所得税费用

  ①更正前

  附注七、42、(2)会计利润与所得税费用调整过程

  ■

  ②更正后

  附注七、42、(2)会计利润与所得税费用调整过程

  ■

  (5)附注七、43、现金流量表相关信息

  ①更正前

  附注七、43、(2)支付的其他与经营活动有关的现金

  ■

  附注七、43、(3)收到的其他与筹资活动有关的现金

  ■

  ②更正后

  附注七、43、(2)支付的其他与经营活动有关的现金

  ■

  附注七、43、(3)收到的其他与筹资活动有关的现金

  ■

  (6)附注七、44、现金流量表补充资料

  ①更正前

  附注七、44、(1)将净利润调节为经营活动现金流量等信息

  ■

  ②更正后

  附注七、44、(1)将净利润调节为经营活动现金流量等信息

  ■

  (7)附注十六、补充资料

  ①更正前

  附注十六、2、净资产收益率及每股收益

  ■

  ②更正后

  附注十六、2、净资产收益率及每股收益

  ■

  3.对2019年财务报表附注的影响

  (1)附注六、25、资本公积

  ①更正前

  ■

  ②更正后

  ■

  (2)附注六、28、未分配利润

  ①更正前

  ■

  ②更正后

  ■

  (3)附注六、31、销售费用

  ①更正前

  ■

  ②更正后

  ■

  (4)附注六、41、所得税费用

  ①更正前

  附注六、41、(2)会计利润与所得税费用调整过程

  ■

  ②更正后

  附注六、41、(2)会计利润与所得税费用调整过程

  ■

  (5)附注六、42、现金流量表项目

  ①更正前

  附注六、42、(2)支付其他与经营活动有关的现金

  ■

  附注六、42、(3)收到其他与筹资活动有关的现金

  ■

  ②更正后

  附注六、42、(2)支付其他与经营活动有关的现金

  ■

  附注六、42、(3)收到其他与筹资活动有关的现金

  ■

  (6)附注六、43、现金流量表补充资料①更正前

  附注六、43、(1)现金流量表补充资料

  ■

  ②更正后

  附注六、43、(1)现金流量表补充资料

  ■

  (7)附注十三、补充资料

  ①更正前

  附注十三、2、净资产收益率及每股收益

  ■

  ②更正后

  附注十三、2、净资产收益率及每股收益

  ■

  4.对2020年财务报表附注的影响

  (1)附注六、27、资本公积

  ①更正前

  ■

  ②更正后

  ■

  (2)附注六、30、未分配利润

  ①更正前

  ■

  ②更正后

  ■

  五、会计师事务所就会计差错更正事项的专项说明

  公司已委托中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就本次会计差错更正事项出具了专项说明,具体内容见公司于2021年08月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于湖南汉森制药股份有限公司2017-2020年度前期会计差错更正的专项说明之审核报告》(众环专字[2021]1100225号)。

  六、董事会意见

  公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有利于提高公司财务信息质量。因此,董事会同意本次会计差错更正事项。同时,公司将不断加强专业知识和相关法规的学习,进一步提高规范运作意识,强化内部控制及信息披露管理,严格按照相关法律法规做好规范运作和信息披露工作。

  七、独立董事的独立意见

  公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,有利于提高公司会计信息质量,符合公司的实际经营状况,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形,同意本次会计差错更正事项。

  八、监事会意见

  公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编

  报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理。

  九、备查文件

  1.第五届董事会第十次会议决议;

  2.第五届监事会第十次会议决议;

  3.独立董事关于第五届董事会十次会议相关事项的独立意见;

  4.中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项报告。(众环专字[2021]1100225号)

  湖南汉森制药股份有限公司

  董事会

  2021年08月28日

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