大连晨鑫网络科技股份有限公司

原标题：大连晨鑫网络科技股份有限公司

　　证券代码：002447                             证券简称：*ST晨鑫                           公告编号：2021-040

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

　　请投资者特别关注上述监事的异议声明。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年3月19日，公司收到证监会出具的《关于核准大连晨鑫网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]826号），核准公司非公开发行股票事项，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

　　为保证公司本次非公开发行股票的顺利推进，公司分别于2021年6月29日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，2021年7月15日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案，同意将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期自原有效期届满之日，延长至中国证监会上述批复的有效期届满之日。

　　公司将尽快推进本次非公开发行股票事项的实施。

　　具体内容详见公司分别于2021年3月20日和2021年6月30日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于收到中国证监会核准非公开发行股票批文的公告》（公告编号：2021-006）和《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-032）。

　　证券代码：002447         证券简称：*ST晨鑫         公告编号：2021-036

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2021年8月26日通过通讯表决方式召开。本次会议由董事长侯郁波先生主持，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任夏继春先生为公司副总裁、财务总监，并代行董事会秘书职责，任期与公司第五届董事会相同（自董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》

　　同意提名夏继春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与公司本届董事会相同（自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止）。

　　公司独立董事对被提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

　　同意《2021年半年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《董事会议事规则》

　　同意《董事会议事规则》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《利润分配管理制度》

　　同意《利润分配管理制度》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《总裁工作细则》

　　同意《总裁工作细则》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　公司将于2021年9月13日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2021年第二次临时股东大会，审议相关议案。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-043）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二十八日

　　证券代码：002447         证券简称：*ST晨鑫         公告编号：2021-037

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2021年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席谈敏娟女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。

　　一、审议通过《关于增补公司监事的议案》；

　　同意提名黄柯女士担任公司第五届监事会监事候选人，任期与公司本届监事会相同（自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会换届之日止）。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会除佟文先生外的其他监事人员均认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案以2票同意，0票反对，1票弃权的表决结果获得通过，监事佟文先生弃权。

　　监事佟文先生弃权理由：因本人数月前已经离职，对公司及并表子公司的经营状况等情况不掌握，对《2021年半年度报告全文及摘要》所述内容无法给出意见，故选择弃权。

　　三、审议通过《监事会议事规则》

　　同意《监事会议事规则》。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　备查文件：

　　1、公司第五届监事会第九次会议决议；

　　特此公告。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会

　　二〇二一年八月二十八日

　　证券代码：002447         证券简称：*ST晨鑫         公告编号：2021-038

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司

　　董事、监事、高管人员变动的公告

　　关于本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事、监事、高管人员辞职的情况

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月25日收到公司董事、副总裁、财务总监尚义民先生和副总裁、董事会秘书蒋蕾女士的书面辞职报告。尚义民先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁、财务总监职务，辞职后尚义民先生不再担任公司任何职务；蒋蕾女士因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后蒋蕾女士不再担任公司任何职务。

　　公司监事会于近日收到监事佟文先生的书面辞职报告，佟文先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后佟文先生不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，尚义民先生和蒋蕾女士的辞职申请自送达公司董事会之日（2021年8月25日）起生效；佟文先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，佟文先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，佟文先生仍将按照有关规定继续履行监事职责。

　　截至本公告披露日，尚义民先生、蒋蕾女士、佟文先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份承诺事项。

　　尚义民先生、蒋蕾女士、佟文先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会、监事会对尚义民先生、蒋蕾女士、佟文先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、增补董事、监事的情况

　　公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议分别审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》和《关于增补公司监事的议案》，董事会同意提名夏继春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人、监事会同意提名黄柯女士为公司第五届监事会监事候选人（董事、监事候选人简历详见附件），任期与公司第五届董事会、监事会相同（自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会、监事会换届之日止），上述增补公司董事、监事的事项尚须提交公司股东大会审议。

　　三、聘任高管的情况

　　公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会聘任夏继春先生为公司副总裁、财务总监，并代行董事会秘书职责，任期与公司第五届董事会相同（自董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止）。

　　公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

　　特此公告。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二十八日

　　附件：董事、监事候选人以及高管人员简历

　　1、夏继春个人简历

　　夏继春，男,1974年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国民主同盟盟员,本科学历,上海财经大学会计专业硕士学位(MPAcc),会计师,高级职业经理人,高级国际财务管理师(SIFM)。曾任职于安徽省地质矿产局三二四地质队、安徽佳通轮胎有限公司、佳通轮胎(中国)投资有限公司、中化国际(控股)股份有限公司、甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司，2020年10月加入钜成集团。

　　夏继春先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，其未持有本公司股票。其不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，夏继春先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、黄柯个人简历

　　黄柯，女，1994年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕?。2017年5月至2020年3月，在美国湾区委员会/加州驻华投资贸易代表处任项目经理；2020年4月加入钜成集团，现任钜成集团战略投资部副总监。

　　黄柯女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，其持有本公司股票2000股。其不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄柯女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002447         证券简称：*ST晨鑫         公告编号：2021-039

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司

　　关于2021年半年度计提信用减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》等相关规定，将公司 2021 年半年度计提信用减值准备的有关情况公告如下：

　　一、计提信用减值准备概述

　　按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司截至2021年6月30日的应收款项状况，公司及下属子公司于2021年6月30日对应收款项、其他应收款进行了清查。在清查的基础上，对应收款项回收可能性进行了充分的分析和评估，对可能发生信用减值损失的应收款项计提减值准备。2021年上半年，公司计提各项信用减值准备合计金额为人民币1,647.82万元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　本次计提信用减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年6月30日。

　　二、计提信用减值准备的情况说明

　　（1）应收账款坏账准备

　　■

　　（2）其他应收款坏账准备

　　■

　　（3）应收账款、其他应收款坏账准备计提依据及原因说明

　　公司根据企业会计准则的相关规定及公司目前适用的会计政策和会计估计，以预期信用损失为基础，综合考虑并计算本报告期需要计提的信用减值损失。

　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

　　公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

　　整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

　　在计量预期信用损失时，公司考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

　　对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　A、应收票据

　　· 应收票据组合1：银行承兑汇票

　　· 应收票据组合2：商业承兑汇票

　　B、应收账款

　　· 应收账款组合1：网络游戏行业

　　· 应收账款组合2：集成电路行业

　　· 应收账款组合3：其他行业

　　C、合同资产

　　· 合同资产组合1：产品销售

　　· 合同资产组合2：劳务服务

　　对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　· 其他应收款组合1：应收备用金和合并范围内应收款项

　　· 其他应收款组合1：应收押金和保证金

　　· 其他应收款组合3：应收其他款项

　　对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　三、本次计提信用减值准备对公司的影响

　　2021年上半年公司计提信用减值准备合计人民币1,647.82万元，将减少2021年上半年归属于上市公司股东的净利润人民币1,639.12万元，相应减少2021年6月30日归属于上市公司股东的所有者权益人民币1,639.12万元。

　　特此公告。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二十八日

　　证券代码：002447         证券简称：*ST晨鑫         公告编号：2021-041

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司

　　关于监事无法保证2021年半年度报告真实、准确、完整的说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事佟文先生无法保证公司2021年半年度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、虚假性陈述或重大遗漏。现将相关事项说明如下：

　　一、监事无法保证的具体内容及原因

　　公司于2021年8月26日以通讯表决方式召开第五届监事会第九次会议审议《关于增补公司监事的议案》、《2021年半年度报告全文及摘要》、《监事会议事规则》事项，监事佟文先生表示因其数月前已经离职，对公司及并表子公司的经营状况等情况不掌握，对《2021年半年度报告全文及摘要》所述内容无法给出意见，故选择弃权。对本次监事会议的其他两个议案《关于增补公司监事的议案》、《监事会议事规则》表示同意。

　　二、董事会说明

　　公司已向出席公司董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议的董事、监事及公司高级管理人员发出了公司2021 年半年度报告等相关会议文件。经公司董事会、监事会审议，除佟文先生外的其他董事、监事、高级管理人员均认为公司2021年半年度报告及摘要的内容能够反应公司实际经营情况，并保证真实、准确、完整，不存在虚假记载、虚假性陈述或重大遗漏。

　　本公司提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此说明。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二十八日

　　证券代码：002447         证券简称：*ST晨鑫         公告编号：2021-042

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司

　　关于实际控制人持有股份被司法再冻结的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控制人薛成标先生出具的关于其持有的公司股份被司法再冻结的告知函。现将情况公告如下：

　　一、股份被冻结的具体情况

　　1、本次股份被司法再冻结基本情况

　　■

　　2、股东股份累计被冻结情况

　　截至本公告披露日，公司控股股东钜成企业管理集团有限公司（以下简称“钜成集团”）及实际控制人薛成标先生所持股份累计被冻结情况如下：

　　■

　　3、本次司法冻结涉及质押股份被标记的情况

　　本次司法冻结涉及质押股份在中登结算公司系统被标记具体情况如下：

　　■

　　二、其他相关说明

　　1、截至本公告披露日，公司控股股东钜成集团及实际控制人薛成标先生所持公司股份累计被冻结股份数量为 195,001,200股，占其所持公司股份数量的81.86%，占其所拥有的公司表决权股份数量的60.65%，占公司总股本的 11.18%。冻结具体情况如下：

　　（1）其中6,000万股系钜成集团、薛成标先生与上海绍徽贸易有限公司债权转让纠纷案件被上海市第一中级人民法院冻结，目前该案件已达成和解；

　　（2）其中9,963万股系因薛成标先生为响水县沪响供应链管理有限公司提供担保被江苏省盐城市中级人民法院冻结。

　　2、截至本公告披露日，公司控股股东钜成集团及实际控制人薛成标先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

　　3、截至本公告披露日，本次股份冻结事项不会导致公司实际控制权变更，不会对公司生产经营、公司治理产生重大影响，目前公司生产经营正常。

　　4、对本次冻结涉及担保纠纷的金额和部分证据文件薛成标先生尚有争议，正在积极与相关法院进行沟通，并提起上诉，争取尽早采取措施予以妥善处理，以尽可能降低不利影响。公司将持续关注上述股份被冻结事项，积极督促薛成标先生妥善解决冻结事宜，并根据该事项后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　特此公告。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二十八日

　　证券代码：002447         证券简称：*ST晨鑫         公告编号：2021-043

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公司2021年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年9月13日15:00。

　　（2）网络投票时间：2021年9月13日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月13日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年9月8日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　截至本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：大连市民主广场8号大连船舶丽湾大酒店。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于增补公司非独立董事的议案》；

　　2、《关于增补公司监事的议案》；

　　3、《董事会议事规则》；

　　4、《监事会议事规则》；

　　5、《利润分配管理制度》。

　　上述议案分别经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。内容详见刊载于2021年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案1、2将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　三、本次股东大会的提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：邮件方式登记。

　　2、登记时间：2021年9月10日9:30—11:30、13:30—16:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室。

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用发送电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。并在2021年9月10日16：00前发送至公司指定的电子信箱。

　　5、会议联系人：唐晓云

　　联系电话：0411-82952526

　　电子信箱：cxkj@morningstarnet.com

　　6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见“附件一”。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362447”，投票简称为“晨鑫投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月13日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的数字证书或服务密码，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表本人（本公司）出席大连晨鑫网络科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托人对受托人关于本次股东大会提案表决意见如下：

　　■

　　1、委托人名称/姓名：                     持股数量：

　　委托人统一社会信用代码/身份证号码：

　　2、受托人姓名：                受托人身份证号码：

　　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　4、本授权委托有效期限自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　5、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　委托人签名（或盖章）：

　　授权委托书签发日期：    年  月  日

　　附件三：

　　股东参会登记表

　　■

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP