福建省闽发铝业股份有限公司2021半年度报告摘要

原标题：福建省闽发铝业股份有限公司2021半年度报告摘要

  福建省闽发铝业股份有限公司

  证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-043

  2021

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  无

  证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-042

  福建省闽发铝业股份有限公司

  关于召开2021年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决定于2021年9月14日召开公司2021年第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议届次：2021年第二次临时股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，

  （四）会议召开的日期、时间：

  1、现场会议召开时间：2021年9月14日上午10：00

  2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年9月14日9:15- 15:00期间的任意时间。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （六）会议的股权登记日：2021年9月8日。

  （七）会议出席对象

  1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  （八）会议地点：福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室；

  二、会议审议事项

  1、审议《关于续聘会计师事务所》的议案

  2、审议《关于购买董监高责任险》的议案

  上述议案已经2021年8月26日公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网披露的有关公告。

  本次议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方可通过。同时公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  四、会议登记方法

  （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

  （二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年9月13日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

  （五）登记时间：2021年9月10日、2021年9月13日上午9：00－11：30，下午14：00-17：00；

  （六）登记地点：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司七楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；

  （七）会议联系人：傅孙明 陈春金

  联系电话：0595-86279713 传真：0595-86279731 邮编：362300

  地址：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司证券部

  （八）会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

  六、备查文件

  第五届董事会第六次会议决议

  第五届监事会第六次会议决议

  特此公告。

  福建省闽发铝业股份有限公司董事会

  2021年8月26日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“362578”，投票简称为 “闽发投票”。

  2、填报表决意见或选举票数

  对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2021年9月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月14日9:15- 15:00期间的任意时间。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  福建省闽发铝业股份有限公司董事会：

  兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2021年9月14日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■

  (注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

  委托人姓名（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委 托 日期： 年 月 日

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-041

  福建省闽发铝业股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“闽发铝业”）于2021年8月26日召开了第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案，现将相关事项公告如下：

  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年报审计机构和内部控制审计机构，该所已连续2年为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。

  二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  1.机构信息

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙），由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

  2.人员信息

  截至2020年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人132人，注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

  3.业务规模

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对闽发铝业所在的相同行业（制造业）上市公司审计客户家数为185家。

  4.投资者保护能力

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

  近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

  5.诚信记录

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

  2名从业人员近三年在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业期间受到监督管理措施各1次。

  8名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

  三、项目信息

  1.人员信息

  项目合伙人、拟签字注册会计师：许瑞生，中国注册会计师，先后为厦门厦工机械股份有限公司、福建龙净环保股份有限公司、昇兴集团股份有限公司、鹭燕医药股份有限公司、福建三钢闽光股份有限公司等多家上市公司、IPO企业提供财务报表审计、内部控制审计等服务，从事证券服务业务21年。

  项目质量控制复核人（拟）：林玉枝，1997年7月成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2020年1月开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

  拟签字注册会计师：郑伟平，中国注册会计师，先后为多家上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等服务，从事证券业务审计超过10年。

  2.上述相关人员诚信记录

  项目合伙人许瑞生、签字注册会计师郑伟平、项目质量控制复核人林玉枝近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

  3.独立性

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。

  4、审计收费

  审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度 等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及 事务所的收费标准确定最终的审计收费。2020年度不含税审计费用人民币55万元。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1、审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

  公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司2020年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。本委员会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

  2、独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

  独立董事事前认可意见如下：经审查，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，因此同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构，并将该议案提交第五届董事会第六次会议审议。

  独立董事独立意见：我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，其在担任公司年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。综上，我们一致同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构。

  3、董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

  公司于2021年8月26日召开了第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会 审议通过之日起生效。

  特此公告。

  福建省闽发铝业股份有限公司

  董事会

  2021年8月26日

  证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-040

  福建省闽发铝业股份有限公司

  关于购买董监高责任险的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年8月26日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，对《关于购买董监高责任险》的议案进行了审议，公司全体董事、监事回避表决，独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，该议案需提交股东大会审议通过后方可实行。现将相关事项公布如下

  一、董监高责任险方案

  1. 投保人：福建省闽发铝业股份有限公司

  2. 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

  3. 赔偿限额：任一赔偿请求及所有赔偿请求累计5,000万元/年

  4. 保费支出：不超过 25 万元/年（最终保费以保险合同为准）

  5. 保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

  为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。

  根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

  二、监事会意见

  经审核，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  三、独立董事意见

  经核查，我们认为：公司购买董监高责任险，有利于为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益。本事项的审议程序合法，关联董事已回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议。

  四、备查文件

  1、公司第五届董事会第六次会议决议；

  2、公司第五届监事会第六次会议决议；

  3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  福建省闽发铝业股份有限公司

  董事会

  2021年8月26日

  证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-039

  福建省闽发铝业股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六会议通知以微信及短信的方式于2021年8月15日向各监事发出。

  2．本次监事会会议于2021年8月26日以现场方式在江西省上饶市信州区茶圣路169号17楼1702室召开。

  3．本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。

  4．本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。

  5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》的议案。

  公司监事会认真审议了董事会编制的《2021年半年度报告及其摘要》后认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司监事会审议并通过了《2021年半年度报告及其摘要》。

  （二）审议《关于购买董监高责任险》的议案。

  经审核，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  因投保对象包含全体监事，监事会全体成员回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于购买董监高责任险的公告》。

  三、备查文件

  1.公司第五届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

  福建省闽发铝业股份有限公司

  监事会

  2021年8月26日

  证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-038

  福建省闽发铝业股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2021年8月26日在江西省上饶市信州区茶圣路169号17楼1702室以现场的方式召开，本次会议于2021年8月15日以微信及短信的方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，本次董事会会议由董事长黄海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》的议案。

  《2021年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了修订《远期结售汇业务内部控制制度》的议案。

  修订后的《远期结售汇业务内部控制制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于修订《期货套期保值业务内部控制管理制度》的议案。

  修订后的《期货套期保值业务内部控制管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （四）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《关于续聘会计师事务所》的议案。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （五）审议《关于购买董监高责任险》的议案。

  因本次投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于购买董监高责任险的公告》。

  （六）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会》的议案。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  福建省闽发铝业股份有限公司

  董事会

  2021年8月26日

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