河南新野纺织股份有限公司 2021年半年度报告摘要

原标题：河南新野纺织股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002087     证券简称：新野纺织       公告编号：2021-028号

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　公司控股股东新野县财政局将其所持有公司股份中的5,200万股股份已于2020年10月27日质押给中国进出口银行。中国进出口银行作为质权人与出质人新野县财政局双方约定：在股份被质押至股权解冻日，由质权人向本公司提供相应借款。新野财政局和中国进出口银行已于2020年10月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权质押手续。

　　公司控股股东新野县财政局将其所持有公司股份中的4,800万股股份于2021年3月24日质押给中国进出口银行河南省分行。中国进出口银行作为质权人与出质人新野县财政局双方约定：在股份被质押至股权解冻日，由质权人向本公司提供相应借款。新野财政局和中国进出口银行已于2021年3月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权质押手续。

　　董事长（签名）：魏学柱

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002087       证券简称：新野纺织        公告编号：2021-026号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　第九届董事会第二十七次会议决议公告

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议通知于2021年8月13日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2021年8月27日上午8:00在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》；

　　详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《公司商品期货套期保值业务管理制度》；

　　详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司商品期货套期保值业务管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；

　　详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《公司法》等法律法规的相关规定，为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，对原公司章程的征集股东投票权对应条款进行了相应修订。同时提请股东大会授权董事会办理相关变更登记手续。

　　详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的章程修订内容对照表和修订后的《公司章程》全文。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于终止本次公开发行A股可转换公司债券事项的议案》；

　　自本次可转债方案公布以来，公司董事会、经营管理层会同中介机构一直积极推进本次公开发行可转债的各项工作。经综合考虑市场环境的变化，结合公司目前的实际情况，并与保荐机构等多方反复沟通，经审慎决策，公司决定终止本次公开发行可转债事宜。

　　详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于终止本次公开发行A股可转换公司债券事项的公告》。

　　独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于预计2021年度参与期货套期保值交易事项的议案》；

　　详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于预计2021年度期货套期保值交易事项的公告》。

　　本议案已经公司独立董事发表明确同意意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》；

　　详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002087       证券简称：新野纺织        公告编号：2021-027号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通知于2021年8月13日以书面方式送达全体监事，会议于2021年8月27日上午11:00点在公司三楼接待室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事表决，审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　2、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于终止本次公开发行A股可转换公司债券事项的议案》；

　　自本次可转债方案公布以来，公司董事会、经营管理层会同中介机构一直积极推进本次公开发行可转债的各项工作。经综合考虑市场环境的变化，结合公司目前的实际情况，并与保荐机构等多方反复沟通，监事会同意终止本次公开发行A股可转换公司债券事项。

　　详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于终止本次公开发行A股可转换公司债券事项的公告》。

　　独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于预计2021年度参与期货套期保值交易事项的议案》；

　　详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于预计2021年度期货套期保值交易事项的公告》。

　　本议案已经公司独立董事发表明确同意意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年8月27日

　　股票代码：002087        股票简称：新野纺织       公告编号：2021-032号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。公司2021年第二次临时股东大会定于2021年9月16日下午14:30在公司三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司第九届董事会

　　（三）会议召开的合法性、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2021年9月16日（星期四）14:30

　　2、网络投票时间：2021年9月16日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月16日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年9月16日上午9:15至下午15:00。

　　（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　（六）股权登记日：2021年9月13日（星期一）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2021年9月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的会议见证律师。

　　4、其他相关人员。

　　（八）会议地点：河南省新野县城关镇书院路15号，河南新野纺织股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　2、审议《关于终止本次公开发行A股可转换公司债券事项的议案》。

　　上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容见公司于2021年8月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、现场股东大会会议登记方式

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东代表凭法人授权委托书（附件2）和本人身份证到会务组登记。社会公众股股东凭股东账户卡、本人身份证或授权委托书到会务组登记。

　　2、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于2021年9月14日15:00送达），不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2021年9月14日上午8:30-11:30和下午13:00-15:00

　　（三）登记地点：河南省新野县城关镇书院路15号，河南新野纺织股份有限公司董事会办公室。

　　（四）会议联系方式

　　1、联系人：姚晓颖

　　2、联系电话：0377-66215788；传真：0377-66221731

　　3、通讯地址：河南省新野县城关镇书院路15号，邮编：473500；电子邮箱：yaoxiaoying3@sina.com。

　　4、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十七次会议决议。

　　特此通知。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年8月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362087”，投票简称为“新纺投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年9月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹全权委托              先生（女士）代表本公司（本人）出席2021年9月16日召开的河南新野纺织股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　本次股东大会提案编码示例表

　　委托人签名（盖章）：          委托人身份证号码：

　　持股数量：                    股东账号：

　　受托人签名：                  受托人身份证号码：

　　受托日期：                    有效期至：  年   月   日

　　注：1、请在上述选项中打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。

　　证券代码：002087       证券简称：新野纺织      编号：2021-029号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　关于执行新租赁准则并变更相关会计

　　政策的公告

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“新野纺织”）于2021年8月27日召开第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据财政部上述相关准则及通知规定，公司作为境内上市企业，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理等方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容如下：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；并根据未来支付租赁款和市场化利率分别确认租赁负债项下的租赁付款额、未确认融资费用。

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　5、按照新租赁准则及上市规则要求，公司在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新租赁准则要求，公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号——租赁》进行会计处理，同时，根据衔接规定的要求，公司不对上年同期比较报表进行追溯调整，仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定及要求进行，变更后的会计政策能够更加客观、公允反映公司财务状况和经营情况，符合会计准则相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、本次会计政策变更的审核意见

　　（一）董事会意见

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠的会计信息，相关决策程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司根据财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》的要求，对公司会计政策进行的相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。

　　本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002087        证券简称：新野纺织       公告编号：2021-030号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　关于终止本次公开发行A股可转换公司

　　债券事项的公告

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开的第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止本次公开发行A股可转换公司债券事项的议案》，决定终止本次公开发行A股可转换公司债券事项。该议案尚需提交公司股东大会审议，现就相关情况说明如下：

　　一、公司本次公开发行A股可转换公司债券的基本情况

　　为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，满足公司经营发展资金需求，结合当时债券市场和公司资金需求情况，公司于2020年6月5日召开的第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第七次会议，于2020年7月2日召开的2020年第二次临时股东大会，审议通过了公开发行A股可转换公司债券的相关议案。

　　公司已及时按法律、法规与规范性文件的要求对上述公开发行可转换公司债券事宜进行了披露公告，具体内容详见公司于2020年6月6日刊登在巨潮资讯网上的《公开发行A股可转换公司债券预案》等相关公告。

　　二、公司终止本次公开发行A股可转换公司债券的主要原因

　　公司结合近期市场环境变化及公司实际经营发展情况，在综合评估宏观政策、市场环境以及公司目前的经营和融资状况等因素的影响后，决定终止本次公开发行A股可转换公司债券事项。

　　三、公司终止本次公开发行A股可转换公司债券的决策程序

　　2021年8月27日召开的第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止本次公开发行A股可转换公司债券事项的议案》，同意终止本次公开发行A股可转换公司债券事项，独立董事就此发表了表示同意的独立意见。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、本次终止本次公开发行A股可转换公司债券对公司的影响

　　公司终止本次公开发行A股可转换公司债券的决定是基于资本市场整体环境以及公司的实际情况，经各方充分讨论后作出的，不会对公司当前生产经营活动造成实质影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　公司终止本次公开发行A股可转换公司债券是在综合考虑市场环境、公司业绩预期以及公司项目总体统筹安排等相关因素后，在充分论证、调研的基础上作出的决定。公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。公司终止本次发行A股可转换公司债券，不会对公司生产经营、项目建设与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司终止本次公开发行A股可转换公司债券事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002087         证券简称：新野纺织      公告编号：2021-031号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　关于预计2021年度参与期货套保交易

　　事项的公告

　　一、公司参与期货套保交易的情况概述

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2021年拟对棉花和棉纱期货进行交易，根据市场和公司经营情况，预计公司2021年度开展期货套保交易的保证金最高额度不超过人民币2亿元。公司进行套期保值的数量不超过实际现货交易的数量，期货持仓量不超过套期保值的现货量。

　　套保期货品种：郑州商品期货交易所交易的棉花合约和棉纱合约等与公司生产经营有关的相关品种。

　　上述期货套保交易事项已经公司2021年8月27日召开的第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过，有效期为决议通过该事项之日起12个月。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、公司参与期货套保交易的必要性及可行性

　　公司拟参与期货套期保值交易的品种为公司生产经营中主要使用的棉花原材料和棉纱产品，参与上述品种的期货套保交易是以规避生产经营中原材料价格和产品价格波动所带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。公司参与期货市场交易，与现货市场交易相结合，将有效拓宽采购渠道，锁定原材料成本和产品销售价格,有利于公司规避棉花和棉纱价格波动的风险，保持公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《商品期货套期保值管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。

　　综上所述，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的，不会损害公司及公司股东的利益。

　　三、公司参与期货套保交易的准备情况

　　公司已根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《商品期货套期保值管理制度》，对期货套保交易的组织机构、授权制度、交易计划、交易管理、档案管理、保密制度、信息披露和会计政策等作出了规定。参与期货套保交易的人员均为专业人士，充分理解拟交易期货品种的特点及风险。

　　四、期货套保交易的风险分析

　　（一）法律风险：因相关法律制度发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。如果公司选择的期货公司在交易过程中存在违法违规经营行为，也可能给公司带来损失。

　　（二）市场风险：由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，价格微小的变动就可能会使公司权益遭受损失。

　　（三）操作风险：行情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情或无法下单；或者由于操作人员出现操作失误，都可能会造成损失。

　　（四）流动性风险：当公司无法及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。

　　（五）信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。

　　五、风险管理策略的说明

　　公司参与期货套保交易是为了开拓采购和销售渠道，规避价格波动带来的风险。公司《商品期货套期保值管理制度》规定：从事期货套保交易活动时严禁投机。

　　公司将严格按照《商品期货套期保值管理制度》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的风险控制和管理。

　　六、期货公允价值分析

　　公司期货套保交易品种均在场内的郑州商品期货交易所交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。

　　七、会计政策及核算原则

　　公司期货套保交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》及相关规定执行。

　　八、独立董事独立意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制

　　度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事就公司参与期货套保交易发表以下独立意见：

　　公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就参与期货套保交易建立了健全的组织机构及《商品期货套期保值管理制度》。公司期货套保交易仅限于与企业正常生产经营所使用的原材料棉花及棉纱产品，且交易目的是锁定原材料和产品价格波动风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　综上所述：我们认为公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避原材料和产品价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的，风险是可以控制的。我们一致同意该事项。

　　九、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　河南新野纺织股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

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