湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于修订公司《2021年员工持股计划》 及其摘要和《2021年员工持股计划管理 办法》的公告

原标题：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于修订公司《2021年员工持股计划》 及其摘要和《2021年员工持股计划管理 办法》的公告

　　证券代码：002843      证券简称：泰嘉股份      公告编号：2021-062

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于修订公司<2021年员工持股计划>及其摘要和<2021年员工持股计划管理办法>的议案》，该议案尚需提交公司股东大审议批准。并于2021年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年员工持股计划（修订稿）》及其摘要、《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年员工持股计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关公告文件。现将有关事项公告如下：

　　一、2021年员工持股计划已履行的相关程序

　　1、2021年3月25日，公司分别召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》等议案。本次员工持股计划规模不超过1,048.00万股，拟筹集资金总额上限为4,296.80万元，股票来源为公司回购专用账户回购的泰嘉股份A股普通股股票。员工持股计划购买回购股票的价格为4.10元/股，不低于公司回购股份均价的50%。独立董事对相关事项发表了独立意见。公司召开了职工代表大会，就实施公司2021年员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

　　2、2021年4月9日，湖南启元律师事务所对公司2021年员工持股计划事项出具了法律意见书。

　　3、2021年4月15日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》等议案。

　　4、2021年6月下旬，公司本次员工持股计划完成资金认缴、验资工作，并申请办理员工持股计划非交易过户手续。2021年7月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票中的1,048.00万股已于2021年7月5日以非交易过户形式过户至公司开立的“湖南泰嘉新材料科技股份有限公司-2021年员工持股计划”专户，占公司总股本的4.99%。

　　5、2021年8月27日，公司召开第五届董事会第十一次会议与第五届监事会第九次会议，审议通过《关于修订公司<2021年员工持股计划>及其摘要和<2021年员工持股计划管理办法>的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，律师出具了法律意见书。公司召开了职工代表大会，就调整公司2021年员工持股计划的公司层面业绩考核要求充分征求了员工意见，会议同意本次调整。

　　二、本次修订公司层面业绩考核要求的目的

　　为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，公司于2021年4月15日经2020年年度股东大会审批并实施了2021年员工持股计划。

　　鉴于公司2021年上半年度销售情况良好，业绩增长好于预期，公司基于对未来发展的信心，为长效激发公司管理团队和核心经营人才、核心技术人才动力，使公司长期激励措施与公司战略、发展更加匹配，同时也为更好的保护公司、投资者利益，拟调整公司2021年员工持股计划的公司层面业绩考核要求。

　　三、本次修订公司层面业绩考核要求的具体内容

　　本次拟调整公司2021年员工持股计划的公司层面业绩考核要求，调整、修订对照如下：

　　公司对《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年员工持股计划》及其摘要和《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》中与公司层面业绩考核要求相关的内容进行了相应修订，上述文件其他未修订部分仍然有效并继续执行。上述修订事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准。

　　四、本次修订事项对公司的影响

　　本次拟修订公司2021年员工持股计划的公司层面业绩考核要求，是结合公司实际经营情况确定的，本次修订能长效激发公司管理团队和核心经营人才、核心技术人才动力，使公司长期激励措施与公司战略、发展更加匹配，有利于公司持续发展，同时也能更好的保护公司、投资者利益。

　　本次拟修订公司2021年员工持股计划的公司层面业绩考核要求，不会对公司的财务状况和运营成果产生实质性影响，不会导致员工持股计划提前解除锁定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况。

　　五、 独立董事意见

　　本次拟修订公司2021年员工持股计划的公司层面业绩考核要求，是结合公司实际经营情况确定的，本次修订能长效激发公司管理团队和核心经营人才、核心技术人才动力，使公司长期激励措施与公司战略、发展更加匹配，有利于公司持续发展，同时也能更好的保护公司、投资者利益。本次修订不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，表决程序及过程合法合规，符合相关法律法规的规定。一致同意修订公司2021年员工持股计划的公司层面业绩考核要求，并同意将本次修订2021年员工持股计划的有关议案提交股东大会审议。

　　六、 监事会意见

　　经审核，监事会认为：董事会会议审议修订公司2021年员工持股计划的公司层面业绩考核要求的相关议案已履行了相关的法定程序，其审议程序和决策合法、有效。本次修订能长效激发公司管理团队和核心经营人才、核心技术人才动力，使公司长期激励措施与公司战略、发展更加匹配，有利于公司持续发展，同时也能更好的保护公司、投资者利益。本次修订不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、 法律意见书结论性意见

　　湖南启元律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，公司本次修订已经取得了现阶段必要的批准与授权，本次修订尚需提交公司股东大会审议批准；本次修订的程序及内容均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关规定，合法、有效。公司本次修订尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、第五届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

　　4、湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司修订2021年员工持股计划公司层面业绩考核要求的法律意见书。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：002843      证券简称：泰嘉股份      公告编号：2021-065

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第五届董事会第十一次会议，会议决议于2021年9月13日召开2021年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司第五届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议：2021年9月13日14：00 ；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2021年9月13日上午9:15—2021年9月13日下午15:00期间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2021年9月13日上午9:15—9:25，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、股权登记日：2021年9月8日

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、会议地点：长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于修订及办理工商备案登记的议案》

　　2、《关于修订公司的议案》

　　3、《关于修订公司的议案》

　　4、《关于修订公司的议案》

　　5、《关于修订公司的议案》

　　6、《关于修订公司的议案》

　　7、《关于修订公司的议案》

　　8、《关于修订公司的议案》

　　9、《关于修订公司<2021年股票期权激励计划>及其摘要和<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　10、《关于修订公司<2021年员工持股计划>及其摘要和<2021年员工持股计划管理办法>的议案》

　　上述议案，已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，其中，议案1至议案4、议案9属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。关联股东需回避表决上述议案。详细内容见公司2021年8月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划相关事项时，独立董事应当就股权激励计划相关事项向所有的股东征集委托投票权。根据该规定，公司全体独立董事一致同意由独立董事赵德军先生向公司全体股东征集本次股东大会对议案9的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2021年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》。被征集人或其代理人可以对议案1至议案8、议案10另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对议案1至议案8、议案10的表决权利。

　　根据上市公司股东大会规则的要求，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、股东签署的授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写参会股东登记表（附件三）以便登记确认。

　　（4）不接受电话、电子邮件登记。

　　2、登记时间：2021年9月10日8:30-11:30，13:00-16:00。建议采取传真的方式登记，传真：0731-88051618。采用信函方式登记的须在2021年9月10日16:00之前送达公司。（信函请寄：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司证券投资部，谭永平收，并请注明“股东大会”字样，通讯地址：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室，邮编：410023）

　　3、登记地点：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司证券投资部办公室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、现场会议联系方式

　　联系人：谢映波、谭永平；

　　电话号码：0731-88059111；   传真号码：0731-88051618；

　　2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

　　3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　七、备查文件  1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第九次会议决议。

　　八、附件

　　附件一、参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二、授权委托书；

　　附件三、参会股东登记表。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码：362843

　　2、投票简称：泰嘉投票。

　　3、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2021年9月13日上午9:15—2021年9月13日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司：

　　兹委托                （先生/女士）代表（本人/本单位）出席2021年9月13日召开的湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示，为单选，多选无效；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：                                         委托人营业执照号码或身份证号码：                                          委托人证券账户卡号：                   委托人持股数量：                 受托人（签字）：                        受托人身份证号码：

　　签署日期：      年    月    日

　　附件三 ：

　　参会股东登记表

　　截止2021年9月8日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（股票代码：002843）股票，现登记参加公司2021年第二次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：                      证件号码：

　　股东账号：                           持有股数：                     股    联系电话：                           登记日期：       年     月    日    股东签字（盖章）：

　　证券代码：002843      证券简称：泰嘉股份      公告编号：2021-056

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2021年8月18日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于8月27日在长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室公司会议室召开。本次会议以现场表决的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席文颖先生主持, 董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《2021年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》；公司《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　三、审议通过《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：公司与关联方ARNTZ GmbH + Co. KG（以下简称“AKG”）及其下属企业的日常关联交易属于正常业务往来。根据2021年1-7月公司日常关联交易实际情况，结合公司关联方AKG对8-12月市场需求预测，公司增加与AKG的2021年度日常关联交易预计金额，符合公司的实际经营和发展需要。交易有助于扩大市场份额，提升公司持续盈利能力。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次增加2021年度日常关联交易预计的事项。

　　上述新增预计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为1.13%，该议案不需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　四、审议通过《关于修订公司的议案》

　　公司原《监事会议事规则》自新《监事会议事规则》生效之日起废止。

　　该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准，且需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本次公司《监事会议事规则修订对照表》及修订后的公司《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　五、审议通过《关于修订公司的议案》

　　公司原《内部审计制度》自新《内部审计制度》生效之日起废止。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本次修订后的公司《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　六、审议通过《关于修订公司<2021年股票期权激励计划>及其摘要和<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会会议审议修订公司2021年股票期权激励计划公司层面业绩考核目标相关议案的程序和决策合法、有效。修订后的公司层面业绩考核目标符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及履行了相关的法定程序。本次修订有利于公司长期激励措施与公司战略、发展更加匹配，有利于公司持续发展，同时也能更好的保护公司、投资者利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准，且需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《关于修订公司<2021年股票期权激励计划>及其摘要和<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　修订后的《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（修订稿）摘要》、《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（修订稿）》和《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过《关于修订公司<2021年员工持股计划>及其摘要和<2021年员工持股计划管理办法>的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会会议审议修订公司2021年员工持股计划的公司层面业绩考核要求的相关议案已履行了相关的法定程序，其审议程序和决策合法、有效。本次修订能长效激发公司管理团队和核心经营人才、核心技术人才动力，使公司长期激励措施与公司战略、发展更加匹配，有利于公司持续发展，同时也能更好的保护公司、投资者利益。本次修订不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　关联监事甘莉女士对本议案回避表决。

　　该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准。

　　非关联监事表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《关于修订公司<2021年员工持股计划>及其摘要和<2021年员工持股计划管理办法>的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　修订后的《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年员工持股计划（修订稿）摘要》、《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年员工持股计划（修订稿）》和《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：002843        证券简称：泰嘉股份        公告编号：2021-057

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年是“十四五”规划开局之年，得益于国内疫情的有效控制与宏观政策效应的持续释放，国民经济运行总体呈现稳定恢复、持续发展的态势。报告期内，泰嘉股份沿着三曲线发展战略稳步推进。锯切业务以“提质量、强服务、促增长”为目标，国内高端市场不断扩大；消费电子业务培育工作稳步推进；产业投资实现与消费电子业务协同、资源共享，有序推动公司在先进制造领域的战略升级发展。

　　报告期内，公司实现营业收入25,265.87万元，同比增长34.67%，实现归属于上市公司股东的净利润2,994.31万元，较上年同期增长39.51%。其中，国内实现销售收入20,543.43万元，同比增长25.09%；国际市场克服疫情影响，在高端产品推广、新市场开发和培育，特殊产品拓展均取得突破，成为2021年上半年重要增量市场，出口实现收入4,722.44万元，同比增长101.91%，出口收入占公司销售收入18.69%。

　　1、升级战略规划，专注价值创造

　　在锯切业务“双五十”发展战略基础上，公司明确了十四五发展规划：十四五期间，公司将围绕先进制造发展主轴线，以锯切业务、消费电子业务、产业投资三曲线发展战略为核心，积极实施“实业+资本”双轮驱动，夯实双主业发展基础，实现公司在先进制造领域的升级发展，从而进入可持续发展的上升通道。

　　2、持续锯切业务模式创新和产品创新

　　公司新设全资子公司泰嘉智能科技，充分利用公司在锯切领域的技术优势、品牌优势、渠道优势等，为用户提供智能锯切整体解决方案及相关产品和服务，为拓展行业增长空间提供了强有力支撑。目前实施项目已从中车天力拓展到浙江久立特钢、江苏天工、上海宝武特冶锻造厂等。

　　聚焦军工、航空航天、大型锻造、新能源等领域用户降本增效和锯切难题，研发高端新产品，推进原材料国产化研制，加强高端产品竞争能力和进口替代。报告期内，高端泰钜系列产品销售额同比增长10.65%；硬质合金带锯条销售额同比增长63.76%。公司荣获“中国铝加工行业优秀供应商”、“中国铜加工行业优秀供应商”。

　　3、全面开展智能制造和精益管理，不断提高生产管理效率。

　　报告期内，公司制造信息系统、制造数据交互系统、销售端信息化提升项目持续推进；公司改善提案人均件数大于0.75，改善提案人均参与率大于60%。

　　智能制造和精益管理的全面开展，不断提高生产管理效率。锯切产品质量稳步提升，外部客诉率同比下降67.5%、五大不良客诉近三年连续下降；盘带、根带、复合材成材率呈逐年上升态势，硬质合金带锯条综合成材率提高4.31个百分点，高速钢带锯条综合成材率提高1个百分点。报告期内，公司荣获“第二届长沙市市长质量奖”。

　　4、加强国际市场品牌建设，拓展增量市场。

　　得益于国内疫情的有效防控和生产秩序的快速恢复，公司主动作为，克服国际市场疫情影响，在高端产品推广、新市场开发和培育、特殊产品拓展均取得突破，出口成为报告期内公司重要增量，出口销售收入同比增长101.91%，其中硬质合金带锯条出口同比增长115%。

　　5、开拓消费电子业务，培育第二主业。

　　围绕先进制造主轴线，遵循在“高端制造行业发展”的思路和“以团队和市场为核心”的产业经营理念，开拓消费电子业务。按照业务规划，实施东莞研发基地的建设，团队齐整，市场开拓稳步推进。

　　6、开展产业投资业务，培育新的业绩增长点。

　　2020年三季度至2021年上半年，公司相继投资上海金浦科创，冯源一号及嘉兴海容等三支基金，共认缴1.44亿元。三支基金投资方向主要集中在半导体、精密材料、消费电子等领域，可实现与公司第二主业业务协同，资源共享，有利于公司消费电子业务的拓展。泰嘉股份将通过“直接培育+产业基金培育”相结合的模式，发展消费电子第二主业。

　　7、实施股权激励和员工持股计划，满足战略发展需求。

　　为支撑战略实施，充分调动新业务核心团队的积极性和创造性，尽快实现业务目标，公司2021年上半年同步实施了2021年股票期权激励计划和2021年员工持股计划。员工持股计划规模1048万股，占公司总股本的4.99%，股票来源于公司回购股份，购买回购股票的价格为4.10元/股，不低于公司回购股份均价的50%（注：已在2021年7月5日完成非交易过户手续。）；股票期权授予420万份，占公司总股本的2%，行权价格为5.62元/份，已于2021年5月31日完成授予登记手续。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　法定代表人：方鸿

　　2021年8月28日

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