深圳市奥拓电子股份有限公司2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告_新浪财经

原标题：深圳市奥拓电子股份有限公司2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）通知于2021年8月20日以书面方式发出，会议于2021年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事会秘书孔德建先生主持。本次会议应出席持有人113人，实际出席持有人95人，代表公司2021年员工持股计划份额1,361.2170万份，占公司2021年员工持股计划总份额的87.55%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2021年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于设立深圳市奥拓电子股份有限公司2021年度员工持股计划管理委员会的议案〉

　　为保证公司2021年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《深圳市奥拓电子股份有限公司2021年度员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2021年员工持股计划管理委员会，作为2021年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意1,361.2170万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

　　二、审议通过《关于选举深圳市奥拓电子股份有限公司2021年度员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　选举谭斌、胡宁生、陈玲、张淼、宣汶佐为公司2021年员工持股计划管理委员会委员，其中谭斌为2021年员工持股计划管理委员会主任委员。任期与2021年员工持股计划存续期间一致。

　　管理委员会成员不为持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

　　三、审议通过《关于授权深圳市奥拓电子股份有限公司2021年度员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

　　为了保证公司员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项:

　　（1）负责召集持有人会议；

　　（2）代表全体持有人负责员工持股计划进行日常管理；

　　（3）代表全体持有人行使股东权利，并可授权具体人员出席股东大会具体行使表决权；参加现金分红、债券兑息、送股、转增股份等安排；

　　（4）管理员工持股计划的利益分配；

　　（5）根据持有人会议授权办理持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

　　（6）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；