优彩环保资源科技股份有限公司_新浪财经

原标题：优彩环保资源科技股份有限公司

　　证券代码：002998 证券简称：优彩资源公告编号：2021-031

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以326398400为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内公司经营情况无重大变化。

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　法定代表人：戴泽新

　　2021年8月27日

　　证券代码：002998 证券简称：优彩资源公告编号：2021-032

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　关于2021年半年度利润分配预案的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年8月27日，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、利润分配预案基本情况：

　　提议人：董事会

　　提议理由：基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续地回报股东，董事会提出本次利润分配建议。

　　根据公司 2021 年半年度财务报告（未经审计），公司2021年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为60,091,943.77元，公司2021年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为57,649,151.29元，截止 2021 年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民币367,449,863.82元。经董事会决议，2021年半年度拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总金额不变的原则对分配比例进行调整。

　　截止本公告日，公司总股本326,398,400股，以总股本为基数进行测算，合计拟派发现金红利32,639,840元（含税）。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

　　该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经营的前提下，提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

　　四、审议程序及相关意见说明

　　公司 2021 年半年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本预案尚需提交公司 2021 年第一次临时度股东大会审议。

　　五、其他说明

　　本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保

　　密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息

　　的泄露。

　　特此公告

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十九次会议决议

　　2、公司第二届监事会第十六次会议决议

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年八月二十八日

　　证券代码：002998 证券简称：优彩资源公告编号：2021-033

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于2021年8月27日第二届第十九次董事会审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期和时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年9月23日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2021年9月23日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年9月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年9月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2）委托他人出席现场会议会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年9月14日。

　　7、出席会议对象：

　　（1）截至2021年9月14日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　《关于2021年半年度利润分配预案的议案》

　　以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司2021年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021 年 9 月22日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30

　　2、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在 2021 年 9月 22日 17：30 前送达或发送电子邮件至 dongmi@elitecolor.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

　　3、登记地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司董事会办公室。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、联系人：戴梦茜，电话：0510-68836881 ，传真：0510-68836881 ，电子邮箱：dongmi@elitecolor.cn

　　6、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十六次会议决议；

　　特此公告。

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362998

　　2.投票简称：优彩投票

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30 —11:30和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年9月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　授权委托书

　　优彩环保资源科技股份有限公司：

　　本人（本公司）作为优彩环保资源科技股份有限公司（股票代码：002998；股票简称：优彩资源）股东，兹全权委托 ______________先生/女士（身份证号码：），代表本人（本公司）出席 2021年9月23日召开的优彩环保资源科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

　　委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。

　　本人（本单位）表决指示如下：

　　■

　　委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人签名/盖章：

　　被委托人签名：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002998 证券简称：优彩资源公告编号：2021-035

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2021年8月17日通过书面通知的方式送达。会议2021年8月27日以现场会议的方式召开，由监事会主席孔诚先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　一、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议：

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》，详见2021年8月28日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2021年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，报告详见2021年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　（三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》，该议案需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　根据公司 2021 年半年度财务报告（未经审计），公司2021年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为60,140,028.04元，公司2021年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为57,649,151.29元，截止 2021 年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民币367,449,863.82元。经董事会决议，2021年半年度拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　详见2021年8月28日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年八月二十八日

　　证券代码：002998 证券简称：优彩资源公告编号：2021-034

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2021年8月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年8月27日以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　公司的董事、高级管理人员保证《2021年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见2021年8月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》、《2021年半年度财务报告》。

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，独立董事发表了独立意见，详见2021年8月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。

　　（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》，该议案需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见。

　　详见2021年8月28日的披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于2021年半年度利润分配预案的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。

　　（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，详见2021年8月28日的披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　二、备查文件

　　1、优彩环保资源科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

　　2、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》

　　特此公告。

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年八月二十八日