原标题：甘肃皇台酒业股份有限公司2021半年度报告摘要
甘肃皇台酒业股份有限公司
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2021-042
2021
半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
全体董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
报告期内，公司紧紧围绕年初确定的经营计划和发展战略，通过聚焦品牌建设，优化产品结构，深耕武威市场布局，积极开拓外阜市场，引导培育消费市场活力，各项运营工作有序推进。报告期内，实现营业收入2,524.94万元，较上年同期下降35.82%，归属于上市公司股东的净利润亏损1,207.39万元，较上年同期下降500.00%，主要原因是上半年经销与直销销售收入与去年同期基本持平，但是团购收入较去年同期大幅减少，同时销售费用和管理费用较去年同期增加，使得公司上半年主营业务收入和毛利润下滑，经营业绩出现亏损。2021年上半年公司主要开展了以下几个方面的工作：
1、持续夯实产品质量，不断升华产品品质
产品质量是公司持续发展的命脉，公司一直本着“实实在在酿好酒”的理念，坚持抓好质量安全生命线，严格执行生产工艺，追求质量第一。报告期内，公司从产品原料、包装材料到成品酒均实行严格的检验程序，强化现场管理，合理设置工序控制点，每道工序必须严格执行标准，严防不合格产品进入下一道工序，使成品、半成品入库合格率达100%。目前公司有国家级白酒评委2名，国家级葡萄酒评委2名，能够对公司产品质量提供人才支撑和保障。2021年4月，公司产品“金六鼎”荣获2020年度白酒新品最高奖项“青酌奖”，这是继“窖底原浆18”荣获2019年度白酒新品最高奖项“青酌奖”之后，皇台酒业再次在酒博会上斩获的至高殊荣，而且自公司2019年推出新品后，公司的白酒和葡萄酒产品已荣获多项国内外行业大奖，产品品质逐步得到市场认可。
2、持续优化产品结构，稳步培育市场新需求
报告期内，公司产品技术中心积极组织收集国家名优酒、省内畅销的成品酒和公司内外半成品酒样近百个样品，进行反复品尝比对，特别是对省内的主要产品进行分析研究，具有针对性地开发出新产品。新产品研发完成后，公司安排不同层次的消费群体进行多次试饮，根据反馈意见不断地对新产品进行完善。目前产品线又完成了 “52%vol窖底原浆16”、“42%vol醉凉州”等新品的酒体设计，随着下半年新品的推出，将进一步丰富公司产品结构和价格体系，开拓市场新需求。
3、持续完善品牌体系和优化渠道建设，产品竞争力和渠道管控力逐步提升
报告期内，公司通过参加第104届全国糖酒商品交易会陇酒抱团推介活动、第27届兰洽会等活动，全面将公司产品推向公众视野。截至目前，公司已形成“窖底原浆”系列为主线，“鼎”系列为辅线，“醉凉州”、“龙马本色”、“老皇台”为补充的产品构架，产品价格已覆盖中、高、低端消费群。另外，公司有针对性地开展“万人回厂游体验活动”，邀请核心客户、核心消费者两千多人次，近距离了解公司酿酒生产的全过程，通过实地参观，让经销商客户、终端客户以及消费者充分了解皇台酒酿造工艺和产品的优秀品质，充分唤醒消费者对皇台酒的战略性认可，品牌影响力和产品认知度得到进一步提升。销售方面，公司积极推行小区域、全价位、高占有的市场销售策略，大力推动武威根据地市场建设，深耕甘肃本土市场并逐步向省外市场渗透。截至目前，武威区域终端店铺货接近3000家，力争全年向终端店铺货达到4500家，随着铺货率的提升，公司销售规模有望持续增长。
重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
■
甘肃皇台酒业股份有限公司
法定代表人：杨利兵
二〇二一年八月二十八日
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2021-041
甘肃皇台酒业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2021年8月26日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年8月17日以电子邮件等网络方式送达全体董事。公司应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：董事马江河及独立董事章靖忠、王森、刘志军以通讯表决方式出席会议），参与表决董事8人。本次会议由董事长赵海峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司〈2021年半年度报告〉及〈2021年半年度报告摘要〉的议案》
《2021年半年度报告全文》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2021年半年度报告摘要》及《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事及董事会专业委员会委员的议案》
经公司控股股东提名，公司董事会提名委员会对公司董事候选人代继陈先生进行资格审查并审议通过，董事会拟补选代继陈先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
为保证董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会的正常运作，公司拟将非独立董事候选人代继陈先生增补为第八届董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员，前述调整自代继陈先生的非独立董事补选经公司股东大会审议通过之日起生效。公司第八届董事会其他专门委员会委员无变化，调整后各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。
《关于补选公司第八届董事会董事及董事会专业委员会委员的公告》及《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为保证公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任魏万栋先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
为保证公司信息披露及规范运作、投资者关系管理及资本运营等工作的顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任谢刚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
为持续优化公司行政、人事、法务等工作的高效开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任代继陈先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》及《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任段文新先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意召开2021年第二次临时股东大会，具体会议召开时间及会议通知将由董事会通过公告方式另行发布。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2021-045
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员及
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开了公司第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于变更财务总监的相关事项
公司董事会近日收到财务总监王克西先生的书面辞职报告，王克西先生因个人原因申请辞去财务总监职务。根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，王克西先生的辞职报告自送达董事会时生效。王克西先生未持有公司股份，辞职后将不再担任公司任何职务。
王克西先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行财务总监职责，为公司财务管理等工作发挥了重要作用。公司及董事会对王克西先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司财务管理工作的顺利开展，公司于2021年8月26日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任魏万栋先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，魏万栋先生简历详见附件。
二、关于聘任公司董事会秘书的相关事项
为保证公司信息披露及规范运作、投资者关系管理及资本运营等工作的顺利开展，公司于2021年8月26日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任谢刚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，谢刚先生简历详见附件。
谢刚先生具备任职董事会秘书相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号一一董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。在本次董事会会议召开之前，谢刚先生的董事会秘书任职资格已经通过深圳证券交易所审核无异议。
三、关于聘任公司副总经理的相关事项
为持续优化公司行政、人事、法务等工作的高效开展，公司于2021年8月26日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任代继陈先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，代继陈先生简历详见附件。
四、关于聘任公司证券事务代表的相关事项
公司于2021年8月26日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任段文新先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，段文新先生简历详见附件。
段文新先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格及聘任程序符合深圳证券交易所相关规定。
五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
1、电话：0935-6139865、0931-4917806
2、传真：0935-6139865
3、邮箱：htjy000995@126.com
4、联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
附件一：
甘肃皇台酒业股份有限公司高级管理人员简历
魏万栋先生，汉族，1972年8月出生，会计师。曾任白银铜城商厦（集团）股份有限公司（SZ000672）财务部经理、第五届董事会董事、财务总监；盛达金属资源股份有限公司（SZ000603）财务总监；甘肃华建新材料股份有限公司财务总监。现任本公司财务总监。
截止目前，魏万栋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。
谢刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，中共党员，本科学历，经济师。2012年6月通过证券分析师胜任能力资格考试，2011年11月获得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。2010年7月至2018年6月在大禹节水集团股份有限公司（SZ300021）先后任证券事务专员、证券事务代表、证券部经理等职务；2018年6月至2021年6月在沈阳远大智能工业集团股份有限公司（SZ002689）任副总经理、董事会秘书职务。现任本公司董事会秘书。
截止目前，谢刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。
代继陈先生，汉族， 1975年10月出生，兰州大学工商管理硕士。曾任北大明天控股集团资源事业部项目经理，甘肃盛达集团有限公司总经办副主任，盛达金属资源股份有限公司（SZ000603）副总经理兼董事会秘书，甘肃华建新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司副总经理、第八届董事会董事候选人。
截止目前，代继陈先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。
附件二：
甘肃皇台酒业股份有限公司证券事务代表简历
段文新先生，男，1984年出生，硕士研究生学历，2013年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾担任盛达金属资源股份有限公司（000603.SZ）证券事务代表、证券部副总经理职务，主要从事信息披露、资本运作及投资者关系管理等工作。现任本公司证券事务代表。
截止目前，段文新先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2021-044
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于补选公司第八届董事会董事及
董事会专业委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开了公司第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事及董事会专业委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：
经公司控股股东提名，公司董事会提名委员会对公司非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会同意补选代继陈先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。代继陈先生简历详见附件。
为保证董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会的正常运作，公司拟将非独立董事候选人代继陈先生增补为第八届董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员，前述调整自代继陈先生的非独立董事补选经公司股东大会审议通过之日起生效。公司第八届董事会其他专门委员会委员无变化，调整后各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。
公司独立董事对《关于补选公司第八届董事会董事及董事会专业委员会委员的议案》发表了同意的独立意见，详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于补选公司第八届董事会董事及董事会专业委员会委员的议案》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十八日
附件一：
甘肃皇台酒业股份有限公司
第八届董事会董事及董事会专业委员会委员简历
代继陈先生，汉族， 1975年10月出生，兰州大学工商管理硕士。曾任北大明天控股集团资源事业部项目经理，甘肃盛达集团有限公司总经办副主任，盛达金属资源股份有限公司（SZ000603）副总经理兼董事会秘书，甘肃华建新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司副总经理、第八届董事会董事候选人。
截止目前，代继陈先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
