哈尔滨博实自动化股份有限公司2021半年度报告摘要

原标题：哈尔滨博实自动化股份有限公司2021半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司2021年度中期计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  □适用 √不适用

  哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

  二○二一年八月二十八日

  证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2021-040

  哈尔滨博实自动化股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议的召开情况如下：

  1、会议通知时间和方式：通知于2021年8月13日以电子邮件和书面方式发出。

  2、会议召开时间、地点和方式：2021年8月26日15:00在公司三楼301会议室，以现场结合通讯方式召开。

  3、本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，其中柳尧杰先生因公务不能参会，委托张范先生参会并表决。

  4、会议主持人：董事长邓喜军先生。

  5、列席人员：公司第四届监事会成员及高级管理人员。

  6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《2021年半年度报告》及其摘要；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

  公司董事、监事、高级管理人员保证公司2021年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

  公司监事会对《2021年半年度报告》及其摘要发表了意见。

  《2021年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），2021年半年度报告摘要同时刊登于2021年8月28日的《证券时报》。

  2、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

  为满足生产经营需要，哈尔滨博实自动化股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行申请授信额度人民币3亿元，授信期限为二年。以上申请额度在董事会的决策权限内，具体授信额度、授信期限以银行最终审批结果为准。

  三、备查文件

  《哈尔滨博实自动化股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

  特此公告。

  哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

  二○二一年八月二十八日

  证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2021-041

  哈尔滨博实自动化股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议的召开情况如下：

  1、会议通知时间和方式：通知于2021年8月13日以电子邮件和书面方式发出。

  2、会议召开时间、地点和方式：2021年8月26日16:00在公司三楼301会议室，以现场结合通讯方式召开。

  3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

  4、会议主持人：监事会主席刘晓春先生。

  5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《2021年半年度报告》及其摘要；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），2021年半年度报告摘要同时刊登于2021年8月28日的《证券时报》。

  2、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

  为满足生产经营需要，哈尔滨博实自动化股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行申请授信额度人民币3亿元，授信期限为二年。以上申请额度在董事会的决策权限内，具体授信额度、授信期限以银行最终审批结果为准。

  三、备查文件

  《哈尔滨博实自动化股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

  特此公告。

  哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

  二○二一年八月二十八日

  哈尔滨博实自动化股份有限公司

  证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2021-042

  2021

  半年度报告摘要

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP