甘肃莫高实业发展股份有限公司2021半年度报告摘要

原标题：甘肃莫高实业发展股份有限公司2021半年度报告摘要

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  公司代码：600543 公司简称：莫高股份

  2021

  半年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 本半年度报告未经审计。

  1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  2021年半年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  第二节 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  注：1、报告期，公司实现营业收入63,104,523.29元，比上年同期增长73.75%，主要是报告期公司葡萄酒业务、降解材料业务营业收入均大幅增长所致。其中葡萄酒实现营业收入33,308,472.16元，比上年同期的19,543,222.25元，增长70.43%；降解材料实现营业收入20,856,343.74元,比上年同期7,107,831.21元，增长193.43%；药品实现营业收入3,526,873.20元，比上年同期的5,306,379.45元，下降33.54%。

  2、报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润-15,699,590.41元，比上年同期亏损增加6,327,017.65元，主要是为职工支付的社会统筹增加、全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司开始投产运行费用增加所致。

  2.3 前10名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  √适用 □不适用

  报告期，公司葡萄酒业务受消费市场低迷的影响，营业收入恢复有限，较2020年同期增长70.43%，但较2019年同期仍有明显下滑，目前处于亏损状态；降解材料业务对公司总营业收入的贡献已占到三分之一，但目前受化工原料价格大幅波动的影响，导致全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司的生产尚不能正常化，预计年初至下一报告期期末的公司累计净利润可能为亏损。

  董事长：赵国柱

  董事会批准报送日期：2021年8月26日

  证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2021-17

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  第九届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2021年8月20日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2021年8月26日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）《公司2021年半年度报告及摘要》。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

  （二）《关于公司对全资子公司增资的议案》。公司全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司（以下简称“莫高聚和”）成立于2018年9月30日，注册资本15000万元，注册地：甘肃省金昌市永昌县东部开发区。该公司成立后，负责建设年产2万吨生物降解聚酯新材料项目，项目总预算16,686.80万元，其中固定资产投资15,570.80万元。目前项目已投入生产运营。同意公司以自有资金对莫高聚和增资人民币5000万元，用于补充流动资金。本次增资完成后，莫高聚和注册资本由15000万元增加到20000万元。授权管理层办理增资相关事宜。（具体内容详见公司《关于对全资子公司增资的公告》，公告编号：临2021-20）

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

  公司独立董事对该议案发表如下独立意见：公司全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司生物降解聚酯新材料项目已投入生产运营，公司以自有资金对其增资人民币5000万元，用于补充流动资金。本次增资符合公司整体发展战略和股东的长远利益。本次增资资金来源为公司自有资金，增资对象为全资子公司，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司以自有资金对全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司增资人民币5000万元。

  三、备查文件

  （一）公司第九届董事会第十二次会议决议

  （二）公司独立董事关于对全资子公司增资的独立意见

  特此公告。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年八月二十八日

  证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2021-18

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  第九届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席李国忠先生提议，公司于2021年8月20日以送达、电子邮件方式发出召开第九届监事会第十次会议的通知。本次会议于2021年8月26日上午以通讯方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）《公司2021年半年度报告及摘要》。监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议2021年半年度报告前及审议过程中，参与2021年半年度报告编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

  表决结果：同意票3 票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

  （二）《关于公司对全资子公司增资的议案》。同意公司以自有资金对全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司增资人民币5000万元。

  表决结果：同意票3 票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

  特此公告。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  监 事 会

  二○二一年八月二十八日

  证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2021-20

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●增资标的公司名称：甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司

  ●增资金额：人民币5000万元

  ●资金来源：公司自有资金

  ●本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

  ●本次增资在公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。

  一、增资事项概述

  （一）增资事项基本情况

  1、公司拟以自有资金向全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司（以下简称“莫高聚和”）增资人民币5000万元，增资完成后莫高聚和注册资本将由15000万元增加至人民币20000万元，公司仍持有莫高聚和100%股权。

  2、本次对莫高聚和的增资行为不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

  （二）董事会审议情况

  公司于2021年8月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司莫高聚和增资人民币5000万元。公司独立董事发表了同意增资的独立意见。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

  二、增资标的的基本情况

  1、企业名称：甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司

  2、统一社会信用代码：91620321MA71CWME8P

  3、注册地：甘肃省金昌市永昌县东部开发区

  4、公司性质：有限责任公司

  5、注册资本：15000万元

  6、法定代表人：毕志良

  7、成立日期：2018年9月30日

  8、经营范围：生物降解聚酯、生物基改性材料、生物降解地膜材料、生物基热成型材料、生物基水处理材料、淀粉基降解材料及其相关制品的研发、生产、销售，淀粉相关技术咨询、技术服务、技术转让；食品包装生产及销售；自营和代理货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  9、最近一年及一期财务数据：

  单位：人民币 万元

  ■

  注：截至2021年6月末，莫高聚和年产2万吨生物降解聚酯新材料项目主车间已完工，设备已投入生产运营。生产辅助设施及综合楼正在建设。

  三、本次增资对公司的影响

  1、公司全资子公司莫高聚和年产2万吨生物降解聚酯新材料项目已投入生产运营，本次公司对莫高聚和增资5000万元，用于补充流动资金，符合公司整体发展战略和股东的长远利益。本次增资资金来源为公司自有资金，增资对象为全资子公司，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

  2、本次公司对莫高聚和增资后，莫高聚和仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变更。

  四、本次增资风险分析

  本次增资可能面临莫高聚和管理经营、业务拓展、市场环境等风险。公司将依据法律法规、规范性文件要求，加强对莫高聚和经营活动的管理和监督，做好风险管理和防控。

  五、备查文件

  （一）公司第九届董事会第十二次会议决议。

  （二）公司独立董事发表的独立意见。

  特此公告。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年八月二十八日

  证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2021-21

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开内容：2021年半年度业绩说明会

  ●会议召开时间：2021年9月7日（星期二）上午11:00一12:00

  ●会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目

  ●会议召开方式：网络文字互动方式

  一、说明会类型

  本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对2021年度半年度经营业绩与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行答复。

  二、说明会召开的时间、地点

  会议召开时间：2021年9月7日（星期二）上午11:00一12:00

  会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

  会议召开方式：网络文字互动方式

  三、参加人员

  公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书将在线与投资者进行互动交流。如有特殊情况，参会人员可能会有调整。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可在上述规定时间内登陆“上证e互动”网络平台，与公司进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。

  2、公司欢迎投资者在2021年9月6日下午18:00前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行答复。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：朱晓宇 杨敏超

  电话：0931-8776219 8776209

  传真：0931-4890543

  邮箱：552358496@qq.com

  六、其他事项

  本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”平台查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年八月二十八日

  证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2021-19

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  2021年1-6月经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一一酒制造》相关规定，现将公司2021年1-6月主要经营数据（未经审计，提醒投资者审慎使用该等数据）公告如下：

  一、2021年1-6月主要经营情况

  1、葡萄酒产品按产品档次分类情况：

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  2、葡萄酒产品按销售渠道分类情况：

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  3、葡萄酒产品按地区分布分类情况：

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  二、2021年1-6月经销商变动情况

  单位:个

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  特此公告。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年八月二十八日

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