广东德美精细化工集团股份有限公司关于《2021年半年度报告全文》的补充披露公告_新浪财经

原标题：广东德美精细化工集团股份有限公司关于《2021年半年度报告全文》的补充披露公告

证券代码：002054 证券简称：德美化工公告编号：2021-098

广东德美精细化工集团股份有限公司

关于《2021年半年度报告全文》的

补充披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司2021年半年度报告全文》（2021-093）。由于公司的参股公司辽宁奥克化学股份有限公司（证券简称：奥克股份；证券代码：300082）晚于公司披露2021年半年度报告。因此，公司在奥克股份于2021年8月27日完成《奥克股份2021年半年度报告》披露后，补充披露《公司2021年半年度报告全文》中奥克股份的相关数据。

补充后的《公司2021年半年度报告全文（更新后）》（2021-093）刊登于2021年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请投资者留意。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

二○二一年八月二十七日

证券代码：002054 证券简称：德美化工公告编号：2021-099

广东德美精细化工集团股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2021年8月24日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2021年8月27日（星期五）以通讯方式召开。本次会议为临时董事会会议，本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。在全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，关联董事史捷锋回避表决，同意提交公司股东大会审议。

公司董事史捷锋先生拟参与本次员工持股计划，回避对该议案的表决。

公司于2021年8月26日召开了职工代表大会，就拟实施公司2021年员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

公司独立董事GUO XIN先生、丁海芳女士、张俊良先生对本次员工持股计划事项发表独立意见如下：

1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的主体资格。

2、本员工持股计划实施前，公司通过召开职工代表大会充分征求员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

3、本员工持股计划的制定及其内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

4、公司董事会会议审议相关议案时，关联董事已根据相关规定回避表决，董事会审议和决策程序合法、合规。

5、公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，深化公司和下属公司经营层的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和留住优秀管理人才和业务骨干，提高公司和下属公司员工的凝聚力和公司竞争力。不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。

因此，我们同意公司实施本次员工持股计划，并同意将相关议案提交公司股东大会进行审议。

《广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及摘要及《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于2021年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以8票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》，关联董事史捷锋回避表决，同意提交公司股东大会审议。

公司董事史捷锋先生拟参与本次员工持股计划，回避对该议案的表决。

《广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》刊登于2021年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以8票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》，关联董事史捷锋回避表决，同意提交公司股东大会审议。

公司董事史捷锋先生拟参与本次员工持股计划，回避对该议案的表决。

为保证公司2021年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会负责拟定和修改员工持股计划；

2、授权董事会实施员工持股计划；

3、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止持股计划；

4、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；

6、授权董事会办理员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

7、授权董事会拟定、签署与员工持股计划相关协议文件；

8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

内容摘要：公司拟定于2021年9月13日（周一）下午15：00在广东德美精细化工集团股份有限公司三楼会议室（广东省佛山市顺德区容桂街道广珠公路海尾路段44号）召开公司2021年第三次临时股东大会。股权登记日为2021年9月9日（周四）。本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

本次提交股东大会审议事项如下：

1、《关于〈广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

2、《关于〈广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》

4、《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》

《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》（2021-101）刊登于2021年8月28日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议；

2、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司

董事会

二○二一年八月二十七日

证券代码：002054 证券简称：德美化工公告编号：2021-100

广东德美精细化工集团股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2021年8月24日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于2021年8月27日（星期五）以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席Wei Yanxiang先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事及高级管理人员列席会议。

本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。在全体监事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式投票，逐项审核了本次监事会的全部议案。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以2 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《关于〈广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，关联监事孔庆成回避表决。

因公司监事孔庆成先生拟参与本次2021年员工持股计划，回避对该议案的表决。

监事会认为，《广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

《广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要刊登于2021年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以2 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《关于〈广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》，关联监事孔庆成回避表决。

因公司监事孔庆成先生拟参与本次2021年员工持股计划，回避对该议案的表决。

监事会认为：《广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

《广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》刊登于2021年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司

监事会

二○二一年八月二十七日

证券代码：002054 证券简称：德美化工公告编号：2021-101

广东德美精细化工集团股份有限公司

关于召开公司2021年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于2021年9月13日（周一）下午15：00，召开公司2021年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

本次股东大会性质为临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

2021年8月27日，公司召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

《公司第七届董事会第十次会议决议公告》（2021-099）刊登于2021年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规和相关规定。

4、股东大会召开时间：

现场会议时间为：2021年9月13日（周一）下午15：00；

网络投票时间为：

（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月13日（股东大会召开当日）上午9:15-9:25，9:30一11:30；下午13:00一15:00。

（2）本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年9月13日（股东大会召开当日）上午9：15一下午15：00。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式行使表决权。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第三次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年9月9日（周四）

7、出席会议人员：

（1）2021年第三次临时股东大会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2021年9月9日（周四）,凡2021年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托授权他人代为出席委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东德美精细化工集团股份有限公司三楼会议室（广东省佛山市顺德区容桂街道广珠公路海尾路段44号）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

（二）审议《关于〈广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》。

（四）审议《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》。

以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。议案（四）关联股东黄冠雄及其一致行动人佛山市顺德区德美化工集团有限公司回避表决。

议案（一）、（二）、（三）经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第六次会议审议通过，《公司第七届董事会第十次会议决议公告》（2021-099）、《公司第七届监事会第六次会议决议公告》（2021-100）于2021年8月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要、《广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》于2021年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案（四）经公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，《公司第七届董事会第九次会议决议公告》（2021-090）、《第七届监事会第五次会议决议公告》（2021-091）、《关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》（2021-096）于2021年8月24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

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四、本次股东大会现场会议的登记办法

（一）登记时间：

2021年9月10日（星期五）上午8:00-12:00，下午13:00-17:00。

（二）登记方式：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或者传真或者方式登记（登记时间以收到电子邮件、传真或信函时间为准，邮箱地址为chenhc@dymatic.com），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。电子邮件、信函或传真方式须在 2021年9月10日下午17点前送达或传真至公司。

如采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段44号广东德美精细化工集团股份有限公司证券部，邮编：528303，信函请注明“2021年第三次临时股东大会”字样。

（三）会议联系方式