福建星网锐捷通讯股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

原标题：福建星网锐捷通讯股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：002396         证券简称：星网锐捷       公告编号：临2021-26

　　一、董事会会议召开情况

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司第五届董事会第三十二次会议通知于2021年8月23日以邮件方式发出，会议于2021年8月27日以现场会议的方式在福州市金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园22#楼公司会议室召开。本次会议应到董事十人，实到董事十人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　（一）逐项审议通过《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　公司第五届董事会任期已届满，根据公司主要股东的推荐，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意换届并提名黄奕豪先生、阮加勇先生、黄昌洪先生、郑维宏先生、刘开进先生、夏扬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　1、审议通过《选举黄奕豪先生为公司第六届董事会非独立董事》

　　表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《选举阮加勇先生为公司第六届董事会非独立董事》

　　表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《选举黄昌洪先生为公司第六届董事会非独立董事》

　　表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《选举郑维宏先生为公司第六届董事会非独立董事》

　　表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《选举刘开进先生为公司第六届董事会非独立董事》

　　表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《选举夏扬先生为公司第六届董事会非独立董事》

　　表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见公司披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

　　（二）逐项审议通过《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》

　　公司第五届董事会任期已届满，根据公司主要股东的推荐，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意换届并提名童建炫先生、保红珊女士、郑相涵先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事候选人中童建炫先生已取得独立董事资格证书，保红珊女士、郑相涵先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，保红珊女士为会计专业人士。

　　1、审议通过《选举童建炫先生为公司第六届董事会独立董事》

　　决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《选举保红珊女士为公司第六届董事会独立董事》

　　决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《选举郑相涵先生为公司第六届董事会独立董事》

　　决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见公司披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。    本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

　　（三）本次会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订的议案》

　　第五届董事会任期已届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订。

　　《公司章程》修订案、修订后的《公司章程》（2021年9月）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）本次会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会，现场会议定于2021年9月13日14：30在福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室召开。

　　《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签署的公司第五届董事会第三十二次会议决议；

　　（二）独立董事发表的独立意见。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002396               证券简称：星网锐捷            公告编号：临2021-27

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2021年8月23日以邮件方式发出，会议以现场会议的方式于2021年8月27日在福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22#公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席黄旭晖女士召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　（一）逐项审议通过《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

　　公司第五届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意换届并提名李震先生、林向晖先生2人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

　　1、审议通过《选举李震先生为公司第六届监事会非职工代表监事》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议通过《选举林向晖先生为公司第六届监事会非职工代表监事》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《关于监事会换届选举的公告》的具体内容详见公司披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

　　三、备查文件

　　经与会监事签署的第五届监事会第十六次会议决议。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002396               证券简称：星网锐捷             公告编号：临2021-28

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号—独立董事备案》以及《公司章程》等有关规定，公司于2021年8月27日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

　　经公司主要股东推荐并经董事会提名委员会审查，公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会同意提名黄奕豪先生、阮加勇先生、黄昌洪先生、郑维宏先生、刘开进先生、夏扬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；提名童建炫先生、保红珊女士、郑相涵先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），以上公司独立董事候选人中童建炫先生已取得独立董事资格证书，保红珊女士、郑相涵先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，保红珊女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。    

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交公司2021年第一次临时年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生9名董事（其中6名非独立董事、3名独立董事）共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员任期为三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　若上述换届选举议案通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日

　　附件：

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　第六届董事会候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　黄奕豪先生，汉族，1961年5月出生，公司董事长，本科，高级工程师。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司董事长；福建升腾资讯有限公司董事长；福建星网锐捷软件有限公司董事长；锐捷网络股份有限公司董事长；是享受国务院政府津贴的专家，并于2006年荣获福州市第一届重大贡献、杰出高科技企业企业家代表，2007年度“海西新经济英雄”，2009年“福建省突出贡献企业家”，荣获“福建省杰出创业奖”。

　　截至本披露日，黄奕豪先生自本公司成立以来一直担任公司董事长职务，未直接持有公司股份，通过维实（平潭）创业投资股份有限公司（以下简称：“平潭维实”）间接持有公司股份，其持有平潭维实股份比例为6.01%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　经查询核实，黄奕豪先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

　　阮加勇先生，汉族，1966年9月出生，公司总经理、博士，高级工程师。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司总经理；福建星网物联信息系统有限公司董事长；德明通讯(上海）股份有限公司董事长；福建星网智慧科技股份有限公司董事长；厦门星网锐捷软件有限公司董事长；福建星网信通软件有限公司董事长；福建星网天合智能科技有限公司董事长；福建星网元智科技有限公司董事长。曾先后荣获省优新产品二等奖、省科技进步三等奖、省优秀产品二等奖、国家电子部科技进步三等奖、国家火炬优秀项目二等奖、“福建省十大杰出青年企业家”、“福建IT行业十大杰出青年”，“中国优秀创新企业家”等荣誉称号，2010年入选“福建十大经济风云人物”、“海西软件业杰出人才”、“福建经济年度十大杰出人物” 2012年入选“海西产业人才高地创新团队领军人才”，2013年入选“福州市第二届优秀人才”。

　　截至本披露日，阮加勇先生未直接持有公司股份，通过维实（平潭）创业投资股份有限公司（以下简称：“平潭维实”）间接持有公司股份，其持有平潭维实股份比例为4.16%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　经查询核实，阮加勇先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

　　黄昌洪先生，汉族，福建福州人，1970年10月出生，中共党员，1994年7月毕业于厦门大学控制科学专业，2001年7月毕业于厦门大学工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士学位，高级工程师，1994年8月参加工作。历任中国工商银行福州市南门支行科员、副科长；福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部主办；北京无限商机通信技术有限公司副总经理、常务副总经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司规划发展部副部长、部长；LG麦可龙（福建）电子有限公司（后更名为LG伊诺特（福州）有限公司）副总经理；福建福日电子股份有限公司副总裁（其间：2014年8月至2015年1月挂职任山东省潍坊市国家高新技术产业开发区管理委员会副主任）；福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部部长、法律事务部部长；福建省应急通信运营有限公司总经理，党支部书记；福建省电子信息（集团）有限责任公司纪委（监察专员办）纪检监察室主任。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司党委书记。

　　截至本披露日，黄昌洪先生未持有公司股份，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　经查询核实，黄昌洪先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

　　郑维宏先生，汉族，1967年9月出生，公司网络通讯研究院院长，本科，高级工程师，现任福建星网锐捷通讯股份有限公司通讯研究院院长、董事；福建星网物联信息系统有限公司总经理；福建星网视易信息系统有限公司董事长、维实（平潭）创业投资股份有限公司董事长。享受国务院政府特殊津贴。曾获科技部火炬项目奖二等奖、省科技进步一等奖和省优秀新产品二等奖，首届省软件杰出人才，并于1995年荣获“全国电子工业系统劳动模范”称号，是“数字福建”专家委员会成员。2011年荣获第二届福州市杰出科技人员奖。著有《Windows终端与瘦客户机/服务器技术》一书。

　　截至本披露日，郑维宏先生未直接持有公司股份，通过维实（平潭）创业投资股份有限公司（以下简称：“平潭维实”）间接持有公司股份，其持有平潭维实股份比例为3.76%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　经查询核实，郑维宏先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

　　刘开进先生，汉族，1966年5月出生，福建霞浦人，中共党员，1986年7月毕业于福建电子工业学校电子技术专业，1992年12月毕业于福建省高等教育自学考试计算机及应用专业，2016年6月毕业于电子科技大学电子信息工程专业，大学学历，工学学士学位，教授级高级工程师。1986年8月参加工作，历任国营八四00厂二车间修理工，质量科技术员，技术科技术员、助理工程师、工程师、项目主管，技术开发部部长；福建星海通信科技有限公司研发部部长，副总工程师，总工程师，纪委书记、总工程师，党总支委员、总工程师，党总支书记、总工程师。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司董监事管理中心专职董监事。

　　截至本披露日，刘开进先生未持有公司股份，现任公司实际控制人福建省电子信息（集团）有限责任公司董监事管理中心专职董监事；与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　经查询核实，刘开进先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

　　夏扬先生，汉族，1968年10月出生，福建福清人，中共党员，1990年7月毕业于厦门集美财政专科学校外经系审计专业，1996年7月毕业于复旦大学财务学专业，大学学历，高级会计师、国际注册内部审计师。1990年8月参加工作，历任福建省农科院基建财务处会计及内部审计人员；福建外运公司财务部内部审计主管，副经理，副经理（主持工作），经理；中国外运福建厦门公司总经理兼厦门经贸船务公司总经理，总经理兼厦门经贸船务公司总经理、厦门中外运裕实资产管理有限公司总经理；中国外运福建有限公司审计部总经理；福建省皮革塑料工业公司（后更名福建省和信科工有限公司）财务总监；福建省和信科工集团有限公司临时党委委员、财务总监，党委委员、财务总监，党委委员、财务总监兼联标国际投资有限公司财务总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司董监事管理中心专职董监事。

　　截至本披露日，夏扬先生未持有公司股份，现任公司实际控制人福建省电子信息（集团）有限责任公司董监事管理中心专职董监事；与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　经查询核实，夏扬先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

　　二、独立董事候选人简历

　　童建炫先生，男，汉族，1964年1月出生，福建莆田人，中共党员，北京大学法律系国际法专业毕业，本科学历，学士学位，律师。历任福建对外经济律师事务所、福建省企业律师事务所专职律师、副主任。现任福建博世律师事务所合伙人、主任，福建农林大学兼职硕士生导师，福州、厦门、天津仲裁委员会仲裁员，福建省律师协会理事兼教育及业务指导委员会委员，中共福州市律师行业党委委员，福州市律师协会副会长,福建省企业法律工作者协会常务理事，福建省守合同重信用协会理事。

　　截至本披露日，童建炫先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　经查询核实，童建炫先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

　　保红珊女士，汉族，1968年5月出生，福建福州人，1990年上海财经大学会计学专业毕业，2007年福州大学工业工程专业毕业，大学学历，硕士学位，副教授，中国注册会计师协会非执业会员。历任福建中华职业大学（现并入福建工程学院）经济管理系讲师。现任福州大学经济与管理学院会计系副教授。主要从事财务会计、事项会计、管理会计等方向研究。

　　截至本披露日，保红珊女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　经查询核实，保红珊女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

　　郑相涵先生，汉族，1983年出生，福建仙游人，研究生学历，博士学位，研究员，福建省“雏鹰计划”青年拔尖人才，福建省百千万工程人才，福建省创新创业领军人才。2005年6月毕业于武汉理工大学计算机学院，获学士学位；2007年7月毕业于挪威Agder大学工程学院信息通信技术系（ICT），获硕士学位；2011年3月毕业于挪威Agder工程学院信息通信技术系（ICT），获博士学位（Ph.D）；历任爱立信欧洲研究院预研部（德国亚琛）下一代通信网络设计师；就职福州大学数学与计算机科学学院。现任网络工程与信息安全系副主任，福州大学智能制造仿真研究院副院长。兼任IEEE国际云计算学会理事，IEEE国际区块链学会理事，CCF区块链专委会委员，CCF YOCSEF福州分论坛副主席，担任IEEE TCC、JCC等云计算知名期刊客座主编，CloudCom-Asia 2013-2018, ISDPS 2019, I-Cloud等国际学术会议主席。近年来主持国家级、省部级项目12项，出版英文专著2部，授权发明专利15件，正式发表各类学术论文100余篇。

　　截至本披露日，郑相涵先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　经查询核实，郑相涵先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

　　证券代码：002396               证券简称：星网锐捷             公告编号：临2021-29

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2021年8月27日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

　　公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名李震先生、林向晖先生2人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

　　上述议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司对第五届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月27日

　　附件：

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　第六届监事会非职工代表监事候选人简历

　　李震先生，汉族，1963年7月出生，福建长乐人，中共党员，大学学历，高级会计师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司财务审计部副部长，资产运营部副部长，审计监察部副部长、部长，纪检监察室主任、纪委副书记；福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席，党委书记、监事会主席、总法律顾问，党委书记、监事会主席、总法律顾问、纪委书记；福建省电子信息（集团）有限责任公司办公室主任，综合办公室主任兼党委宣传部总监、党委巡察办公室主任。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司董监事管理中心专职董监事，合力泰科技股份有限公司董事，华映科技（集团）股份有限公司董事，福建省星云大数据应用服务有限公司董事，福建省数字福建云计算运营有限公司董事，福建福日集团有限公司监事。

　　截至本披露日，李震先生未持有公司股份，现任公司实际控制人福建省电子信息（集团）有限责任公司综合办公室主任兼党委宣传部总监、党委巡察办公室主任；与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　经查询核实，李震先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

　　林向晖先生，汉族，1972年7月出生，公司监事，本科。现任公司总经理助理、采购部总监。曾任福建星网锐捷通讯股份有限公司采购部经理、生产副总监。

　　截至本披露日，林向晖先生未直接持有公司股份，通过维实（平潭）创业投资股份有限公司（以下简称：“平潭维实”）间接持有公司股份，其持有平潭维实股份比例为1.62%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　经查询核实，林向晖先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

　　证券代码：002396              证券简称：星网锐捷              公告编号：临2021-30

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2021年9月13日（星期一）召开2021年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开本次2021年第一次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1、现场会议召开时间：2021年9月13日下午 2:30

　　2、网络投票时间：2021年9月13日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年9月13日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年9月13日上午9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021年9月8日（星期三）。

　　（七）出席对象：

　　1、本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司见证律师、大会工作人员。

　　（八）现场会议召开地点：福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）表决事项

　　1、《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；

　　1.1选举黄奕豪先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　1.2选举阮加勇先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　1.3选举黄昌洪先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　1.4选举郑维宏先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　1.5选举刘开进先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　1.6选举夏扬先生为公司第六届董事会非独立董事。

　　2、《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》

　　2.1选举童建炫先生为公司第六届董事会独立董事；

　　2.2选举保红珊女士为公司第六届董事会独立董事；

　　2.3选举郑相涵先生为公司第六届董事会独立董事。

　　3、《关于换届选举公司第六届监事会监事的议案》

　　3.1选举李震先生为公司第六届监事会非职工代表监事；

　　3.2选举林向晖先生为公司第六届监事会非职工代表监事。

　　4、《关于修订的议案》。

　　说明：

　　1、以上议案1、2、4已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过、议案3已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过（公告内容详见2021年8月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公告）。

　　2、上述议案将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　3、议案1、议案2、议案3采取累积投票制。本次股东大会应选第六届董事会非独立董事6名、独立董事3名、应选第六届监事会非职工代表监事2名，独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、议案4属于股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会议案编码表

　　四、现场会议登记办法

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（二）登记时间：2021年9月8日（星期三）（15：00-17:30）。

　　（三）登记地点：福州市金山大道618号桔园洲工业园星网锐捷科技园22#一层证券事务办公室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　1、电话：0591-83057977，83057009

　　2、传真：0591-83057088

　　3、联系人：刘万里、潘媛媛

　　（二）会议费用

　　本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　（一）第五届董事会第三十二次会议决议；第五届监事会第十六次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董   事  会

　　2021年8月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362396；投票简称：星网投票。

　　2、提案内容

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如表一提案1，有6位候选人，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举非职工代表监事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2021年9月13日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月13日上午9:15，结束时间为2021年9月13日下午3:00。    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人法定代表人（签字）：

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　签署日期：   年    月    日

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