福建东百集团股份有限公司 2021年半年度报告摘要_新浪财经

原标题：福建东百集团股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：600693 证券简称：东百集团公告编号：临2021—044

　　福建东百集团股份有限公司

　　第十届董事会第十三次会议决议公告

　　福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十三次会议于2021年8月26日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知已于2021年8月16日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：

　　一、《公司2021年半年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　二、《关于增补公司第十届董事会相关专门委员会委员的议案》

　　因公司第十届董事会成员发生变化，现对董事会相关专门委员会成员进行增补，经公司董事会审议，同意增补董事林建兴先生为第十届董事会战略委员会委员，增补董事徐俊先生为第十届董事会审计委员会委员，任期为自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。增补后的相关专门委员会组成如下：

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　三、《关于对子公司进行增资的议案》（具体详见同日公告）

　　为满足子公司业务及运营发展需要，公司拟通过间接控制的全资子公司西藏信茂企业管理有限公司对福建华威物流供应链有限公司（以下简称“华威供应链”）增资人民币16,500万元（其中11,187万元计入注册资本，5,313万元计入资本公积）。本次增资完成后，华威供应链仍为公司间接控制的全资子公司。

　　经董事会审议，一致同意对上述子公司进行增资，并授权管理层在上述额度内全权办理本次增资事项的具体事宜。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　四、《关于修订的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

　　为进一步规范公司信息披露管理工作，经董事会审议，同意根据中国银行间市场交易商协会最新要求，同时结合公司实际情况对《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》有关内容进行修订。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　福建东百集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：600693 证券简称：东百集团公告编号：临2021—045

　　福建东百集团股份有限公司

　　第十届监事会第十一次会议决议公告

　　福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十一次会议于2021年8月26日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知已于2021年8月16日以书面形式等方式发出。本次监事会应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议由公司监事会主席黄幸伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：

　　一、《公司2021年半年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站）

　　监事会认为：公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；报告及报告摘要的内容、格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2021年半年度经营管理和财务状况等事项；没有发现参与2021年半年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本次2021年半年度报告及报告摘要所披露内容真实、准确、完整。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　二、《关于对子公司进行增资的议案》（具体内容详见同日公告）

　　监事会认为：本次对子公司进行增资可进一步优化子公司资产结构、满足其业务及运营发展需要，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益；且本次增资已履行了必要的审议决策程序，不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　福建东百集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：600693 证券简称：东百集团公告编号：临2021—046

　　福建东百集团股份有限公司

　　关于对子公司进行增资的公告

　　重要内容提示：

　　● 增资标的：福建华威物流供应链有限公司

　　● 增资金额：人民币16,500万元

　　一、本次增资基本概况

　　福建华威物流供应链有限公司（以下简称“华威供应链”）为公司间接控制的全资子公司，主要负责福州华威物流项目的建设及运营管理，为满足有关项目开发建设资金需求，公司拟通过公司间接控制的全资子公司西藏信茂企业管理有限公司以自有资金对华威供应链增资人民币16,500万元（其中11,187万元计入注册资本，5,313万元计入资本公积）。本次增资完成后，华威供应链仍为公司间接控制的全资子公司。

　　本次增资事项已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，并同意授权公司管理层在上述额度内全权办理本次增资事项的具体事宜。公司独立董事亦发表了同意的独立意见。本次增资无需提交公司股东大会审议。

　　本次增资事项不构成关联交易及重大资产重组。

　　二、增资标的公司基本情况

　　公司名称：福建华威物流供应链有限公司

　　类型：有限责任公司

　　住所：福州市生物医药和机电产业园（闽侯县南屿镇南井村新桥头）

　　注册资本：24,000万人民币

　　法定代表人：薛书波

　　成立日期：2012年6月26日

　　经营范围：物流供应链管理；货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；仓储理货（不含危险品）；冷库货物仓储；物流信息咨询；停车场管理服务；普通货运、道路货运站（场）；自有房租租赁。

　　主要财务数据：截止2021年6月30日，华威供应链总资产为55,746.47万元，净资产为35,578.87万元；2021年1-6月的营业收入为761.27万元，净利润为424.84万元（上述数据未经审计）。

　　与上市公司关系：系公司间接控制的全资子公司

　　三、本次增资对公司的影响

　　本次增资主要系为满足相关公司业务及运营发展需要，可进一步优化子公司的资产结构，增强其资本实力。本次增资方案实施后，公司合并报表范围未发生变动，对公司当年度损益不会产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　福建东百集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：600693 证券简称：东百集团公告编号：临2021—047

　　福建东百集团股份有限公司

　　2021年半年度主要经营数据公告

　　福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》及《关于做好上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2021年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、2021年第二季度公司门店变动情况

　　无。

　　二、2021年第二季度公司拟增加门店情况

　　无。

　　三、2021年半年度公司主要经营数据分析

　　（一）主营业务分行业情况

　　单位:万元币种:人民币

　　1.商业零售业务收入较上期增长42.27%，主要原因是：（1）核心门店东百中心、兰州中心、东百爱琴海店不断调改升级，优化品牌结构，实现客流量快速增长，特别是兰州中心进入快速成长期，销售规模、客流量稳居兰州市场第一，报告期内兰州中心实现营业收入2.63亿元，较上期增长53.08%，较2019年同期同口径增长68.57%；（2）基于会员资产的深度运营和精准营销，核心品类化妆品销售持续增长，并带动其他延伸品类销售增长；（3）深度落地智慧零售产品及业务场景，推进全时全域销售，报告期内线上销售额1.28亿元，同比增长334.69%，实现营业收入0.53亿元。商业零售业务毛利率较上期增加8.31个百分点，主要是报告期核心门店调改升级后租金收益大幅增长及执行新租赁准则共同影响所致。

　　2.商业地产业务收入较上期下降60.13%，主要是报告期福安东百广场项目销售收入减少、兰州国际商贸中心项目商铺销售增加共同影响所致；毛利率较上期增加31.01个百分点，主要是报告期毛利率较高的兰州国际商贸中心项目商铺销售占比增加所致。

　　3.仓储物流业务收入较上期下降6.16%，主要是佛山芦苞项目于2020年6月转让，该项目本期收入较上期减少0.11亿元，北京亦庄项目、嘉兴王店项目出租率较上期提升，租赁业务收入增加0.09亿元共同影响所致；毛利率较上期增加0.76个百分点。

　　4.酒店餐饮业务收入较上期增长93.16%，主要是随着疫情防控工作常态化，酒店餐饮业务实现恢复性增长，加之精准营销实现业绩的大幅提升。

　　（二）主营业务分地区情况

　　单位:万元币种:人民币

　　1.华东地区收入较上期增长11.00%，主要原因是商业零售核心门店东百中心持续调改升级，深耕国际一线化妆品经营，同时加速线上业务破圈，推进智慧零售业务生态升级，助力业绩增长，报告期内东百中心实现营业收入4.05亿元，较上年同期增长38.07%，较2019年同期同口径增长35.69%；东百爱琴海店升级为无界百货后实现品牌力的突破性跨越，带动商圈客质的贡献提升、加速客流的效率共享，实现客流翻倍，东百爱琴海店实现营业收入0.76亿元，较上年同期增长217.35%，较2019年同期同口径增长175.77%。

　　2.西北地区收入较上期增长70.87%，主要原因是：（1）商业零售核心门店兰州中心加快品牌结构升级，持续引进国际知名品牌，报告期內引进了包括CHANEL、POP MART等在内的28家首进甘肃品牌，顾客认可度稳步提高；会员数量、消费客单、客流量显著提升，上半年会员纳新14万人，同比增长39.17%，非周末日均客流达到7.7万人次，同比增长66.86%，周末客流达到10.8万人次，同比增长63.41%，报告期内兰州中心实现营业收入2.63亿元，较上年同期增长53.08%，较2019年同期同口径增长68.57%；（2）商业地产业务中兰州国际商贸中心项目商铺销售增加。

　　3.华北地区收入下降15.14%，主要是供应链管理业务于2020年下半年停止，本报告期无供应链管理业务收入。

　　（三）商业零售业务分业态情况

　　单位:万元币种:人民币

　　（四）商业地产业务情况

　　1.报告期内商业地产开发投资情况

　　截止报告期末，福清东百利桥项目处于总平设计优化阶段，上述指标待细化。

　　2.报告期内商业地产销售情况

　　3.报告期各地区商业地产销售情况

　　单位:万元币种:人民币

　　报告期公司福清东百利桥项目处于开发建设阶段，尚未实现收入。

　　4.报告期商业地产业务其他情况

　　（1）新增商业地产储备项目：无。