上海汇通能源股份有限公司 2021年半年度报告摘要|上海市_新浪财经

原标题：上海汇通能源股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：600605 　　　　公司简称：汇通能源

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2021年7月，公司董事会收到证券事务代表鲍锦丽女士的书面辞职报告，鲍锦丽女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，详见公司于2021年7月31日披露的临2021-035号《关于证券事务代表辞职的公告》。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任公司证券事务代表职务。

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用 □不适用

　　2020年8月26日，公司子公司上海绿恒通过竞拍方式，以总价约12.76亿元获取了江西省南昌市“青云谱区DADJ2020024”地块的国有建设用地使用权。

　　2021年1月6日，公司子公司上海绿恒与正荣地产集团有限公司（6158.HK）（以下简称“正荣集团”）控股子公司南昌正腾置业有限公司（以下简称“南昌正腾”）签署了《南昌市青云谱区DADJ2020024号地块合作开发协议》，上海绿恒以0元向南昌正腾转让持有的南昌锦都15%股权、同时以103,441,163.01元转让持有的南昌锦都103,441,163.01元债权，转让后，南昌正腾直接持有南昌锦都15%的股权及103,441,163.01元债权。详见公司临2020-042号《关于控股子公司竞拍取得土地使用权的公告》和公司临2021-002号《关于签署的公告》。

　　2021年上半年，公司对上述地块进行开发，即南昌广州路项目。因房地产开发业务“开发在前、交付后结转收入”的特点，上半年南昌广州路项目发生销售费用、管理费用及财务费用等计入当期损益，未结转收入，导致上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少30%。

　　证券代码：600605 证券简称：汇通能源公告编号：临2021-039

　　上海汇通能源股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　一、监事辞职情况

　　日前，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司职工监事鲍锦丽女士的书面辞职报告，鲍锦丽女士因个人原因申请辞去公司第十届监事会职工监事职务，同时申请辞去公司证券事务代表职务，详见公司于2021年7月31日披露的临2021-036号《关于职工监事辞职的公告》。

　　二、选举职工监事情况

　　为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于2021年8月26日召开职工大会，经与会职工选举通过，选举刘浩先生担任公司第十届监事会职工监事，任期与公司第十届监事会的任期相同。

　　上海汇通能源股份有限公司监事会

　　2021年8月28日

　　附件：

　　1. 刘浩先生简历

　　刘浩，男，1991年出生，中央财经大学会计学硕士。曾就职中国平安保险（集团）股份有限公司董事会办公室，现担任上海汇通能源股份有限公司证券中心信息披露主管。

　　证券代码：600605 证券简称：汇通能源公告编号：临2021-040

　　上海汇通能源股份有限公司

　　第十届董事会第十三次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2021年8月25日以邮件形式发出通知，于2021年8月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由董事长杨张峰先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，会议作出如下决议：

　　1. 审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议案》

　　同意提名孙中启先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2. 审议通过《关于调整公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》

　　同意选举孙中启先生接替薛荣欣先生担任公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

　　上述任职自股东大会审议通过孙中启先生担任公司董事后生效。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3. 逐项审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

　　同意聘任杨张峰先生为公司总经理，同意聘任公司副总经理兼财务负责人赵永先生兼任公司董事会秘书。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票（本人回避表决）

　　同意聘任刘浩先生为公司证券事务代表。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

　　4. 审议通过《关于高级管理人员薪酬标准的议案》

　　同意公司总经理杨张峰先生年度薪酬中固定部分为84.00万元人民币，公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书赵永先生年度薪酬中固定部分为60.00万元人民币，年度绩效奖金等其他收入根据公司薪酬管理政策及年度绩效考核结果计算发放。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票（本人回避表决）

　　本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

　　上海汇通能源股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　附件：

　　1.孙中启先生简历：

　　孙中启，男，1983年出生，硕士研究生学历；曾任郑州宇通客车股份有限公司采购部采购业务经理、采购部采购战略及成本管理经理，供应链办公室主任，郑州绿都地产集团股份有限公司副总经理，绿都集团采购总监，绿都集团杭州事业部造采总经理，绿都集团郑州事业部造采总经理兼颢丰建工商务合约总监，现任绿都集团成本采购中心副总经理。

　　2. 杨张峰先生简历：

　　杨张峰，男，1977年出生，硕士研究生学历；曾任郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“宇通客车”)财务中心主任、物料保证部采购业务经理、企管总监，郑州宇通重工有限公司财务中心主任、财务总监，郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）办公室主任、总裁助理兼财务总监，郑州绿都地产集团股份有限公司总裁、财务负责人、董事会秘书等职务。现任宇通集团董事、郑州绿都地产集团股份有限公司董事长、上海汇通能源股份有限公司董事长。

　　3. 赵永先生简历：

　　赵永，男，1979年出生，本科学历；先后担任宇通集团财务管理部经理助理，郑州精益达汽车零部件有限公司财务负责人兼董事会秘书，宇通客车董事会办公室副主任，宇通集团财务管理部部长，河南安和融资租赁有限公司监事、风险管理部经理。现任西藏德锦企业管理有限责任公司监事、上海汇通能源股份有限公司董事、副总经理兼财务负责人。

　　4. 刘浩先生简历：

　　刘浩，男，1991年出生，中央财经大学会计学硕士。曾就职中国平安保险（集团）股份有限公司董事会办公室，现担任上海汇通能源股份有限公司职工监事、公司证券中心信息披露主管。

　　证券代码：600605 证券简称：汇通能源公告编号：临2021-041

　　上海汇通能源股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员辞职及

　　补选董事、聘任高级管理人员、

　　证券事务代表的公告

　　一、董事、高级管理人员辞职情况

　　近日，公司收到董事兼总经理薛荣欣先生、董事会秘书苏志福先生的书面辞职报告，薛荣欣先生及苏志福先生因工作安排原因分别申请辞去公司董事兼总经理职务、董事会秘书职务，离任后，薛荣欣先生及苏志福先生将不在公司担任任何职务。

　　薛荣欣先生及苏志福先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、经营管理等方面发挥了积极作用，公司对薛荣欣先生及苏志福先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、补选董事、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

　　2021年8月27日，公司召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》，作出如下决议：