江苏泛亚微透科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

原标题：江苏泛亚微透科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：688386        证券简称：泛亚微透       公告编号：2021-025

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2021年8月16日以直接送达、电子邮件、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2021年8月26日以现场加视频会议方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《公司2021年半年度报告正文及其摘要》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《泛亚微透2021年半年度报告》及《泛亚微透2021年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司编制了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

　　3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

　　公司第二届董事会各位董事任期即将届满，为保证公司稳健、规范发展，按照《公司法》、《公司章程》的规定，董事会同意提名张云先生、邹东伟先生、李建革先生、王爱国先生、蒋励女士、王玉新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格及履职能力等方面进行审查，认为其不存在不适合担任公司非独立董事的情形。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

　　4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

　　公司第二届董事会各位董事任期即将届满，为保证公司稳健、规范发展，按照《公司法》、《公司章程》的规定，董事会同意提名许明强先生、钱技平先生、陈强先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格及履职能力等方面进行审查，认为其不存在不适合担任公司独立董事的情形。上述候选人已获得上海证券交易所审核无异议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

　　5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　为了进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情 况，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，公司拟对《江苏泛亚微透科技股份有限公司章程》进行修订。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》及《江苏泛亚微透科技股份有限公司章程》。

　　6、审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

　　公司于2021年7月6日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购上海大音希声新型材料有限公司60%股权的议案》，同意公司以人民币15,600万元收购奚莲英女士、王恺中先生持有的上海大音希声新型材料有限公司（以下可简称“大音希声”）60%股权。

　　根据公司的发展规划和资金安排，公司拟向中国光大银行股份有限公司常州分行（以下可简称“光大银行”）申请金额不超过人民币8,400万元的并购贷款，期限为84个月（贷款金额、期限以贷款行最终审批结果为准）。该笔并购贷款拟以公司持有的大音希声60%股权作为质押。

　　董事会同意公司与光大银行申请金额不超过人民币8,400万元的并购贷款并签订质押合同，同时授权董事长签署上述并购贷款额度内的法律文件（包括但不限于贷款有关的申请书、合同、协议），授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕之日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：688386      证券简称：泛亚微透       公告编号：2021-026

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2021年 8月16日以直接送达、邮件、微信等方式发出，并通过电话进行确认，会议于 2021年8月26日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席昌建忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

　　1、审议通过了《公司2021年半年度报告正文及其摘要》

　　经审核，监事会认为公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定；公司2021年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2021年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《泛亚微透2021年半年度报告》及《泛亚微透2021年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司编制的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求，真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《泛亚微透2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　3、审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

　　公司于2021年7月6日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购上海大音希声新型材料有限公司60%股权的议案》，同意公司以人民币15,600万元收购奚莲英女士、王恺中先生持有的上海大音希声新型材料有限公司（以下可简称“大音希声”）60%股权。公司以支付现金的方式收购大音希声60%股权，拟与光大银行申请金额不超过人民币8,400万元的并购贷款并签订质押合同。

　　监事会认为：本次向银行申请并购贷款符合公司的实际情况及融资需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意该事项。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　公司第二届监事会的任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。监事会同意提名张斌先生、毛文波先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，回避 0 票。

　　本议案需提交公司 2021年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司监事会

　　2021 年8月27日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP