人民网股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告|人民网股份有限公司_新浪财经

原标题：人民网股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603000 证券简称：人民网公告编号：临2021-022

　　人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年8月25日以通讯表决的方式召开。公司11名董事以通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

　　1、关于《人民网股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》的议案。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要。

　　2、关于《人民网股份有限公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　人民网股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：603000 证券简称：人民网公告编号：临2021-023

　　人民网股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2021年8月25日以通讯表决的方式召开。公司3名监事以通讯方式出席会议并表决。本次会议由公司监事会主席唐维红主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

　　1、关于《人民网股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》的议案。

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　监事会认为：公司2021年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律法规、《人民网股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度报告期内的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要。

　　2、关于《人民网股份有限公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　监事会认为：公司董事会编制的《2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　人民网股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月27日

　　公司代码：603000 　　　　　　公司简称：人民网

　　人民网股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603000 证券简称：人民网公告编号：临2021-024

　　人民网股份有限公司

　　关于2021年上半年募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额及资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准人民网股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]399号）核准，人民网股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）69,105,691股，本次发行募集资金总额为人民币1,382,113,820.00元，扣除发行费用人民币41,645,049.02元后，公司募集资金净额为人民币1,340,468,770.98元，募集资金已存入公司指定监管账户。上述募集资金已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年4月23日出具的中瑞岳华验字[2012]0087号《验资报告》审验。资金于2012年4月23日全部到账。

　　2、以前年度已使用金额

　　2012至2020年度，公司使用的募集资金金额为人民币937,516,472.67元，手续费支出人民币8,503.18元，实现理财收益及利息收入人民币267,519,885.89元，截至2020年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币670,463,681.02元。

　　3、报告期内使用金额及当前余额

　　截至2021年6月30日，公司募集资金余额为人民币675,561,532.74元。使用情况明细见下表：

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，制定了《人民网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集资金。

　　公司原募集资金专户开户行为中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行，账号为11001059200053006082。经第二届董事会第十二次会议审议批准，公司调整了募集资金存储专户，并于2015年7月与首次公开发行保荐机构中信证券股份有限公司以及中国银行股份有限公司北京商务区支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行股份有限公司北京商务区支行开立募集资金专户，账号为324663995268。截至2021年6月30日，专户余额为人民币561,532.74元。报告期末公司募集资金存储情况如下：

　　注释：截至报告期末，公司使用募集资金购买的中国光大银行及北京银行理财产品尚未到期。

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　公司报告期内募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　公司不存在用自有资金先期投入及置换情况。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　（1）公司于2013年4月召开的第一届董事会第十六次会议上审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，选择适当的时机使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，购买额度不超过人民币6亿元。

　　（2）公司于2013年11月召开的第二届董事会第二次会议上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，选择适当的时机使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，购买额度不超过人民币4亿元。

　　综上，公司经董事会审议通过，使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的总额度为人民币10亿元。

　　（3）截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金投资理财产品到期后均按照协议内容按期赎回，报告期内具体实施及收益情况如下：

　　单位：人民币万元

　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司第二届董事会第四次会议以及2013年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2.4亿元永久补充流动资金。截至2014年12月31日，上述超募资金已补充完毕。

　　公司第二届董事会第十一次会议以及2014年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在上次使用超募资金永久补充流动资金12个月后，继续使用超募资金人民币2.4亿元用于永久补充流动资金。截至2015年12月31日，上述超募资金已补充完毕。

　　公司第二届董事会第二十三次会议以及2015年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金及利息收益永久补充流动资金的议案》，同意公司在上次使用超募资金永久补充流动资金12个月后，继续使用超募资金及利息收益人民币1.3亿元用于永久补充流动资金。截至2016年12月31日，上述超募资金已补充完毕。

　　6、超募资金用于在建项目及新项目的情况

　　（1）2012年，公司董事会先后审议通过了《关于使用部分超募资金用于购买ERP系统的议案》以及《关于使用部分超募资金用于地方频道直播车项目的议案》两项议案，并于当年使用人民币3,435,000.00元用于ERP系统一期开发建设，使用人民币5,244,000.00元用于采购中型卫星直播车。

　　2013年，公司使用超募资金人民币3,091,500.00元继续用于ERP系统一期开发建设，使用超募资金人民币3,380,500.00元用于支付中型卫星直播车款项。

　　2014年，公司使用超募资金人民币994,500.00元继续用于ERP系统一期开发建设，使用超募资金人民币9,204,487.50元用于支付中型卫星直播车款项。

　　2016年，公司使用超募资金人民币90,000.00元继续用于ERP系统一期开发建设，使用超募资金人民币604,362.50元用于支付中型卫星直播车款项。

　　2018年，公司使用超募资金人民币2,260,800.00元继续用于ERP系统二期开发建设。

　　2019年，公司使用超募资金人民币128,200.00元继续用于ERP系统二期开发建设。

　　（2）2013年10月，公司第一届董事会第二十次会议以及2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购成都古羌科技有限公司股权的议案》，同意公司使用超募资金人民币24,881.99万元用于收购成都古羌科技有限公司69.25%股权。当年，公司使用人民币188,313,200.00元用于支付首次股权转让价款。

　　2014年，公司使用超募资金人民币20,168,900.00元用于支付第二次股权转让价款。

　　2015年，公司使用超募资金人民币20,168,900.00元用于支付第三次股权转让价款。

　　2017年，公司使用超募资金人民币2,917,059.92元用于支付第四次股权转让价款。

　　7、节余募集资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　　人民网股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日