沧州大化股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告_新浪财经

原标题：沧州大化股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600230 证券简称：沧州大化公告编号：2021-47

　　沧州大化股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年8月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，副董事长钱友京先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席5人，董事谢华生、陈洪波因工作原因未出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书刘晓婧出席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于选举公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　根据《股票上市规则》等有关规定，议案1《关于修改公司章程的议案》以特别决议方式通过，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上同意，获得有效通过；本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：柳卓利、程璇

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　沧州大化股份有限公司

　　2021年8月27日

　　证券代码：600230 股票简称：沧州大化编号：2021-48号

　　沧州大化股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　沧州大化股份有限公司第八届董事会第九次会议于2021年8月26日下午3:30在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议；本次会议人数符合《公司章程》的规定要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事谢华生主持。

　　本次会议已于2021年8月16日以书面形式通知全体董事、监事。

　　会议经表决一致通过如下议案：

　　一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　根据公司目前实际生产经营情况和工作需要，聘任杜森肴先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　简历如下：

　　杜森肴，男，1973年1月出生，大学本科学历，教授级高级工程师，曾任沧州大化股份公司硝酸车间副主任，聚海分公司水汽车间副主任、主任、硝氢车间主任、TDI公司总经理助理兼TDI车间主任，TDI公司安全技术部部长兼TDI车间主任，聚海分公司光化车间主任，聚海分公司党总支部副书记兼光化车间主任、党支部书记，聚海分公司总经理助理兼光化车间主任、党支部书记，TDI公司代理总经理，聚海公司总经理兼光化装置经理，股份公司规划发展部副部长，大化百利公司经理，现任新材料公司总经理。

　　特此公告。

　　沧州大化股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：600230 股票简称：沧州大化编号：2021- 49号

　　沧州大化股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　沧州大化股份有限公司第八届监事会第八次会议于2021年8月26日下午4：30在公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事郭新超主持。会议的召开符合法律、法规及公司章程的规定。

　　会议审议并一致通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，一致同意选举郭新超先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　简历如下：

　　郭新超，男，1974年6月出生，大专学历，工程师。历任沧州大化TDI公司办公室副主任；沧州大化股份有限公司办公室主任；沧州大化股份有限公司沃原分公司办公室主任；沧州大化股份有限公司聚海分公司综合管理部部长；沧州大化集团公司人力资源部外派人事经理；百利塑胶公司党总支部书记兼工会主席；沧州大化TDI公司党总支部书记兼工会主席；沧州大化股份有限公司办公室主任；现任公司创新工作部部长兼党支部书记、公司监事会主席。

　　沧州大化股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：600230 股票简称：沧州大化编号：2021-50号

　　沧州大化股份有限公司

　　关于聘任公司总经理的公告

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，沧州大化股份有限公司于2021年8月26日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任杜森肴先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　杜森肴先生简历如下：

　　特此公告。

　　沧州大化股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日