原标题:广东省高速公路发展股份有限公司
证券代码:000429、200429 证券简称:粤高速A、粤高速B 公告编号:2021-033
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
全部董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
■
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
■
■
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
(1)债券基本信息
■
(2)截至报告期末的财务指标
单位:万元
■
三、重要事项
广东省交通运输厅于2021年6月8日发布了《广东省交通运输厅关于沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段改扩建项目收费期限的函》(粤交规函【2021】328号),核定沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段改扩建项目收费期限为24.6011年,即2019年11月8日起至2044年6月14日止。有关本事项的相关情况,敬请查阅本公司于2021年6月10日以及2021年6月29日在巨潮资讯网刊登的《重大事项公告》(公告编号:2021-020)和《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2021-024)。
证券简称:粤高速 A 、粤高速 B 证券代码: 000429、 200429 公告编号: 2021-031
广东省高速公路发展股份有限公司
第九届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2021年8月26日(星期四)上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2021年8月20日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事14名,实到董事14名,参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
同意公司计提信用减值损失1,310,999.95元,资产减值损失2,889,394.16元。
表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》
同意《广东省交通集团财务有限公司2021年上半年风险评估报告》。
表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于二〇二一年半年度报告及其摘要的议案》
同意《二〇二一年半年度报告》及其摘要,并准予公告。
表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十一次(临时)会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司
董事会
2021年8月27日
证券简称:粤高速 A 、粤高速 B 证券代码: 000429、 200429 公告编号: 2021-032
广东省高速公路发展股份有限公司
第九届监事会第十二次(临时)会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十二次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2021年8月26日(星期四)上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2021年8月20日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事5名,实到监事5名,参加本次会议的监事超过全体监事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(四)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为:公司根据《企业会计准则》及公司会计政策,为客观反映公司财务状况和资产价值,计提信用减值损失1,310,999.95元,资产减值损失2,889,394.16元,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于二〇二一年半年度报告及其摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审议广东省高速公路发展股份有限公司二〇二一年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十二次(临时)会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司
监事会
2021年8月27日
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