苏州华源控股股份有限公司_新浪财经

原标题：苏州华源控股股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化。

　　证券代码：002787 证券简称：华源控股公告编号：2021-056

　　苏州华源控股股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2021年8月20日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2021年8月25日以现场会议与通讯表决相结合的方式在中鲈华源三楼会议室举行。公司董事总数7人，出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），以通讯表决方式出席会议的董事有6人，分别为：李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生、周中胜先生、章军先生、江平先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年半年度报告全文及其摘要》

　　公司董事就该事项进行了审议，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司董事、监事、高级管理人员对2021年半年度报告签署了书面确认意见。

　　同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年半年度报告摘要》、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网公告。

　　2、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司董事就该事项进行了审议，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

　　同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州华源控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002787 证券简称：华源控股公告编号：2021-057

　　苏州华源控股股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2021年8月20日以电话、邮件的方式向全体监事发出通知，并于2021年8月25日以现场会议与通讯表决相结合的方式在中鲈华源三楼会议室举行。本次监事会由监事会主席王芳女士主持。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人），以通讯表决方式出席会议的监事共2人，分别为：高顺祥先生、杨彩云女士；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年半年度报告全文及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年半年度报告摘要》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网公告。

　　2、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网公告。

　　三、备查文件