原标题:吉林省金冠电气股份有限公司
证券代码:300510 证券简称:金冠股份 公告编号:2021-051
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:元
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3、公司股东数量及持股情况
■
■
公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
报告期内,公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项详见《2021年半年度报告》。
证券代码:300510 证券简称:金冠股份 公告编号:2021-048
吉林省金冠电气股份有限公司
关于2021年半年度报告披露的提示性公告
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吉林省金冠电气股份有限公司2021年半年度报告及摘要已于2021年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2021年8月26日
证券代码:300510 证券简称:金冠股份 公告编号:2021-049
吉林省金冠电气股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议由副董事长赵红云先生召集,会议于2021年8月26日上午10时在公司北京总部会议室以现场结合通讯的形式召开,会议通知已于2021年8月16日以电话及电子邮件方式向全体董事发出,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,本次董事会由副董事长赵红云先生主持,公司监事、高管列席了本次董事会。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式(2021年修订)》等相关法规的规定,公司编制了《公司2021年半年度报告》。为方便阅读,在2021年半年度报告正文的基础上,摘录主要内容形成了《公司2021年半年度报告摘要》。2021年半年度报告摘要的内容均不超出半年度报告正文的范围。
经审议,公司《2021年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《吉林省金冠电气股份有限公司2021年半年度报告》及《吉林省金冠电气股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
该议案获得通过。
(二)审议通过《关于发布〈财务管理制度〉的议案》
同意公司根据《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的相关规定,并结合公司的实际情况,发布《吉林省金冠电气股份有限公司财务管理制度》。
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《吉林省金冠电气股份有限公司财务管理制度》。
该议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2021年8月26日
证券代码:300510 证券简称:金冠股份 公告编号:2021-050
吉林省金冠电气股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议由监事会主席韩炎军先生召集,会议于2021年8月26日上午11时在公司综合楼三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于2021年8月16日以电话及电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次监事会由监事会主席韩炎军先生主持,公司部分高管列席了本次会议。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式(2021年修订)》等相关法规的规定,公司编制了《公司2021年半年度报告》。为方便阅读,在2021年半年度报告正文的基础上,摘录主要内容形成了《公司2021年半年度报告摘要》。2021年半年度报告摘要的内容均不超出半年度报告正文的范围。
经审议,公司《2021年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《吉林省金冠电气股份有限公司2021年半年度报告》及《吉林省金冠电气股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
该议案获得通过。
(二)审议通过《关于发布〈财务管理制度〉的议案》
同意公司根据《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的相关规定,并结合公司的实际情况,发布《吉林省金冠电气股份有限公司财务管理制度》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《吉林省金冠电气股份有限公司财务管理制度》。
该议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十一次会议决议
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司监事会
2021年8月26日
证券代码:300510 证券简称:金冠股份 公告编号:2021-053
吉林省金冠电气股份有限公司
关于拟变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年8月25日收到控股股东洛阳古都资产管理有限公司(直接持有公司225,995,715股,占公司总股本的27.27%,以下简称“古都资管”)以书面形式提交的《关于提议增加吉林省金冠电气股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时提案的函》,因公司拓展储能相关业务,需变更经营范围,将涉及的《公司章程》第十三条内容进行变更,本着提高决策效率、节约会议召开成本的原则,古都资管提请将《关于修改〈公司章程〉的议案》以临时提案的方式提交公司2021年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2021年8月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(2021-047)。现将拟对《公司章程》相关条款的修改公告如下:
一、修改《公司章程》具体情况
新修改的《公司章程》与原《公司章程》的对比如下:
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除上述修改条款,《公司章程》其他条款内容保持不变。
二、其他说明
本次修改《公司章程》部分条款的事项尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议,待股东大会通过后授权公司董事会具体办理《公司章程》备案及经营范围的变更等工商变更登记手续。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2021年8月26日
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