航天晨光股份有限公司_新浪财经

原标题：航天晨光股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600501 证券简称：航天晨光编号：临2021—016

　　航天晨光股份有限公司

　　六届三十二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天晨光股份有限公司六届三十二次董事会以通讯表决方式召开，公司于2021年8月16日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2021年8月26日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年半年度报告全文和摘要》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2021年半年度报告》与《航天晨光股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于聘任2021年度会计师事务所的公告》。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：600501 证券简称：航天晨光编号：临2021—018

　　航天晨光股份有限公司

　　关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的报告

　　鉴于公司前次募集资金投资项目航天特种压力容器及重型化工装备项目、年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目已完成建设，达到预计可使用状态，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金22,194,182.62元（占实际募集资金净额的2.36%，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于支付部分建设尾款、质保金及公司日常生产经营所需。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第二十条规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行董事会审议程序以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见等程序。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]623号）核准，公司于2015年6月15日非公开发行人民币普通股32,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币30.00元，募集资金总额为人民币960,000,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币18,132,000.00元，实际募集资金净额为人民币941,868,000.00元。

　　上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第211204号《验资报告》。

　　二、募集资金管理和使用情况

　　（一）募集资金管理情况

　　公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制定并修订了《航天晨光股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　根据相关要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2021年6月30日募集资金项目情况表如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：因外部市场环境发生变化以及公司现有生产线进行智能化改造后能够满足后续产能需求，公司终止实施油料储运及 LNG 运输车项目，并将相关募集资金及利息用于永久补充流动资金，该事项已经2017年9月15日召开的五届第三十三次董事会、2017年10月19日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事，监事会以及外部保荐机构同意该项变更，上述决议分别于2017年9月16日、2017年10月20日对外公告。截至2021年6月30日变更用途的募集资金总额为283,672,982.27元，其中募集资金净额为277,500,000.00元。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：公司在中国建设银行股份有限公司南京城南支行开设募集资金专项账户，账号为 32001595036052522016，该专户仅用于公司“油料储运及LNG运输车项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截至 2018 年12月 31日，该专户已经注销。

　　注2：公司在招商银行股份有限公司南京分行营业部开设募集资金专项账户，账号为125902042410701，该专户仅用于公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至 2016 年12月 31日，该专户已经注销。

　　注3：公司在交通银行股份有限公司镇江大港支行开设募集资金专项账户，账号为381899991010003013563，该专户仅用于公司“油料储运及LNG运输车项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至 2019年12月 31日，该专户已经注销。

　　注4：公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户：交通银行股份有限公司镇江大港支行，账号381899991010003012715。截至2019年12月31日，该账户已注销。

　　（四）募集资金节余的主要原因

　　截至2021年6月30日，公司累计实际使用募集资金941,196,509.34元，累计取得的利息收入21,535,341.00元，累计支付的手续费12,649.04元，尚未使用募集资金 22,194,182.62元，尚未使用募集资金占实际募集资金净额的2.36%。

　　募集资金使用严格按照募投项目建设规划投入，公司本着“科学、高效、节约”的原则，不断加强项目的管理，合理控制成本和费用。目前募投项目已建设完毕，部分建设尾款和质保金的支付周期较长，目前尚未进入结算环节。

　　三、节余募集资金使用计划

　　公司募集资金投资项目已实施完毕，达到了预定的可使用状态，为提高募集资金使用效率，避免募集资金闲置，降低公司财务费用，本着公司和股东利益最大化原则，公司拟将上述结余募集资金22,194,182.62元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，主要用于支付部分建设尾款、质保金及公司日常生产经营活动。补充流动资金后，公司将注销相关募集资金专户。

　　公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次公司使用募集资金结余资金永久补充流动资金，未与募集资金投资项目实施相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形，有利于最大程度地发挥募集资金使用效能，符合公司实际经营发展需要，不会对公司经营活动产生重大不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　四、相关程序及专项意见

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行董事会审议及由独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见的相关程序。因此，该事项无需公司董事会及股东大会审议，且无需独立董事、监事会以及保荐机构发表意见。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：600501 证券简称：航天晨光编号：临2021—017

　　航天晨光股份有限公司关于

　　聘任2021年度会计师事务所的公告

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）已连续5年为公司提供财务审计服务，根据财政部和国资委的相关规定应当予以轮换。因此，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与天职国际进行了充分沟通，天职国际明确知悉本事项并确认无异议。

　　●本次聘请会计师事务所尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称中审众环）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。首席合伙人为石文先先生。截至 2020 年末，中审众环拥有合伙人185名、注册会计师1,537名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师794人。

　　2020年度，中审众环业务收入194,647.40万元，其中审计业务收入168,805.15 万元，证券业务收入46,783.51万元，2020 年上市公司年报审计家数160家，审计收费总额16,032.08万元，所审计的上市公司涉及众多行业，具有公司所在行业审计业务经验。

　　2.投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年中审众环未出现在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　中审众环最近3年（2018年-2020年）未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政监管措施20次，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：张力，1996年成为中国注册会计师。1996年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，最近3年签署3家上市公司审计报告，具备相应专业上胜任能力。

　　项目质量控制负责人：刘婕，2000年成为中国注册会计师。1999年起开始从事上市公司审计，1999年起开始在中审众环执业。最近3年复核6家上市公司审计报告，具备相应专业上胜任能力。

　　签字注册会计师：黄莹， 2019年成为中国注册会计师。2014年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，具备相应专业上胜任能力。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人张力、项目质量控制复核合伙人刘婕和签字注册会计师黄莹最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分。

　　3.独立性

　　中审众环项目合伙人张力、签字注册会计师黄莹、项目质量控制复核人刘婕不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑。公司2021年度年报审计费用65万元，内控审计费用30万元，与2020年度费用一致。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　天职国际自2016年起为公司提供审计服务，截至2020年度已连续为公司服务5年，2020年度为公司出具了“标准无保留意见”的审计报告。

　　公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　鉴于天职国际审计年限已满5年，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24号）的规定：会计师事务所连续承担同一家中央企业财务决算审计业务应不少于2年，不超过5年；对于超过审计年限规定的，企业应当予以轮换。经双方事前沟通和协商，天职国际不再担任公司审计机构,其已明确知悉本事项并确认无异议。

　　为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，公司拟聘任中审众环为公司2021年度审计机构。公司已对该所的执业情况及审计团队的独立性及专业胜任能力进行充分考察，认为该所能够胜任公司2021年度的审计工作。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司就该事项已事先与天职国际及中审众环进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。

　　前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　航天晨光董事会审计委员会经审查后认为：中审众环具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，且具有上市公司审计工作的丰富经验，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议中审众环担任公司2021 年度财务和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对聘任会计师事务所发表了事前认可意见：中审众环具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司的审计要求。公司本次变更会计师事务所事项符合财政部、国资委的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将现相关议案提交董事会审议。

　　公司独立董事对聘任会计师事务所的议案发表独立意见：中审众环具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性。本次更换会计师事务所审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司2021年聘任中审众环作为公司年度财务和内部控制审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2021年8月26日公司六届三十二次董事会以通讯表决方式审议通过《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》，同意公司 2021 年聘任中审众环作为公司年度财务和内部控制审计机构，期限为一年。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：600501 证券简称：航天晨光编号：临2021—019

　　航天晨光股份有限公司

　　六届十七次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。