中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司_新浪财经

原标题：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

　　公司代码：600764 　　　　　　　　　　公司简称：中国海防

　　中国船舶重工集团

　　海洋防务与信息对抗股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2021年上半年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　法定代表人：范国平

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

　　董事会批准报送日期：2020年8月26日

　　证券代码：600764 股票简称：中国海防编号：临2021-027

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年8月26日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长范国平先生主持，应出席会议董事9名，实际参会董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议〈2021年半年度报告全文及摘要〉的议案》

　　相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于审议〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

　　三、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

　　上半年公司旗下子公司在科技、新兴产业领域积极开拓多渠道市场，加快推进产业快速发展，累计新签合同同比有所增加；因所使用原材料生产周期较长，为在交付节点及时交付商品，需进行预投，所以增加向关联方采购20,000万元，相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事范国平、张纥、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见，并发表了独立意见。

　　四、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　为强化内控工作，不断提升公司治理水平，完善公司独立董事工作机制，充分发挥独立董事的监督作用，更好地维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，现根据公司最新监管要求并结合公司实际，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订完善。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　五、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

　　为强化内控管理，完善公司治理，明确独立董事职责，充分发挥公司独立董事在公司年度报告编制工作中的监督作用，现根据《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》等相关规定，公司拟对《独立董事年报工作制度》进行全面修订，修订后的制度共十七条，进一步明确了独立董事在公司年报编制工作履职的权利和义务，以及相关的工作机制，有利于规范公司年报工作开展。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于制订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　为强化内控管理，提升公司治理，进一步规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》相关规定，并结合公司实际，公司拟在原《董事会秘书管理办法》基础上制订《董事会秘书工作制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

　　为强化内控管理，进一步规范公司重大信息内部报送工作，防范化解信息披露违规风险，切实提升相关工作质量，现根据上市公司监管要求并结合公司实际情况，公司拟对《重大信息内部报告制度》进行修订完善，进一步明确重大信息报送主体及范围，持续优化完善重大信息的报送范围和标准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》

　　为强化内控管理，进一步规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者的交流沟通，根据中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、上交所《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》等相关监管规定，并结合公司实际，公司拟对《投资者关系管理工作制度》进行系统修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　根据上海证券交易所相关监管规定，结合《公司章程》和募集资金管理实际情况，公司拟对《中电广通股份有限公司募集资金管理办法》进行重新修订并对若干条款进行优化完善，修订后的制度更名为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　十、审议通过《关于修订〈内部控制评价管理办法〉的议案》

　　为促进公司内部控制评价工作，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《企业内部控制评价指引》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》《中国船舶集团有限公司内部控制评价管理办法》的相关规定，结合公司的具体情况，公司拟修订《内部控制评价管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《关于修订〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》

　　结合公司实际情况，公司拟对《内部控制缺陷认定标准》的部分条款进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

　　根据中国证监会、上海证券交易所关于上市公司年度报告工作的相关规定和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，结合公司年报编制和披露工作的实际情况并参考其他上市公司《董事会审计委员会年报工作规程》，公司拟对《审计委员会年报工作规程》部分条款进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《关于制定〈内部审计工作规定〉的议案》

　　为规范内部审计工作，提高内部审计的质量，加强公司内部审计监督的作用，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》等法律法规、规范性文件和《中国船舶集团有限公司内部审计工作规定》及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《内部审计制度》进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：600764 股票简称：中国海防编号：临2021-028

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年8月26日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体监事。本次会议由公司监事会主席莘国梁先生主持，应出席会议监事3名，实际参会监事3名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议〈2021年半年度报告全文及摘要〉的议案》

　　监事会一致认为公司2021年半年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况。在对该半年度报告审核过程中，没有发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于审议〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　监事会一致认为公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

　　监事会一致认为公司增加与关联方发生的关联交易预计额度是正常生产经营需要，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易执行公允定价方式，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会

　　2021年8月27日

　　股票代码：600764 股票简称：中国海防编号：临2021-029

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”或“中国海防”）董事会将2021年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2010号核准，公司于2020年1月向5名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股78,961,248股，发行价格26.76元/股，共募集资金人民币2,113,002,996.48元，扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币2,110,889,993.48元。

　　2020年1月23日，上述认购款项划转至上市公司指定的验资专户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了查验，并于2020年1月23日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZG10022号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　1、募集资金拨付情况和使用情况

　　公司2021年半年度募集资金投入总额为5,095.73万元。截至2021年6月30日止，公司累计使用募集资金专户资金合计127,845.71万元，其中用于支付现金收购标的资产的对价80,975.38万元，使用募集资金专户资金补充流动资金合计31,100.00万元，使用闲置募集资金用于补充子公司流动性合计0万元，投入募集资金投资项目资金合计15,770.33万元。

　　2、募集资金专户余额情况

　　截至2021年6月30日止，募集资金专户账户余额合计为85,362.08万元，其中公司本部募集资金账户余额为1,965.88万元（含募集资金存放产生银行存款利息金额1,952.25万元，支付手续费0万元）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。

　　公司于2019年11月25日召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专项账户，同意本次募投项目实施主体公司在本次重组交割完成后在相关开户银行设立募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储和管理。

　　公司在广发银行股份有限公司北京奥运村支行（以下简称“广发银行奥运村支行”）开立了中国海防募集资金专项账户，具体详见公司于2019年11月26日披露的《关于开立募集资金专项账户的公告》（编号：临2019-053）。

　　2020年2月21日公司与中信证券股份有限公司、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，具体详见公司于2020年2月22日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（编号：临2020-004）。

　　杭州瑞声海洋仪器有限公司（以下简称“瑞声海仪”）、中船重工海声科技有限公司（以下简称“海声科技”）、中船重工双威智能装备有限公司（以下简称“双威智能”）、连云港杰瑞电子有限公司（以下简称“杰瑞电子”）、连云港杰瑞自动化有限公司（以下简称“杰瑞自动化”）、青岛杰瑞自动化有限公司（以下简称“青岛杰瑞”）、沈阳辽海装备有限责任公司（以下简称“辽海装备”）为公司子公司及募投项目实施主体。为规范募集资金的管理，2020年6月28日，海声科技、瑞声海仪及双威智能分别在中国工商银行股份有限公司三峡宜昌自贸区支行（以下简称“工商银行宜昌自贸区支行”）、中国农业银行股份有限公司杭州分行上泗支行（以下简称“农业银行上泗支行”）、中国银行股份有限公司涿州支行（以下简称“中国银行涿州支行”）开立募集资金专用账户。2020年7月20日，青岛杰瑞、杰瑞自动化、杰瑞电子及辽海装备分别在中国农业银行股份有限公司青岛市北第三支行（以下简称“农业银行青岛市北第三支行”）、中国银行股份有限公司连云港高新区支行（以下简称“中国银行连云港高新支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行（以下简称“浦东银行连云港分行”）、中国农业银行股份有限公司沈阳滨河支行（以下简称“农业银行沈阳滨河支行”）开立募集资金专用账户。公司与前述各子公司及相应募集资金专户存储银行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，具体详见公司于2020年6月30日、2020年7月21日披露的《关于子公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（编号：临2020-018）、《关于子公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（编号：临2020-020）。四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日止，公司募集资金账户合计余额为85,362.08万元。募集资金专户开立及存储情况如下：

　　■

　　三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

　　根据《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》所承诺的情况，公司在本次交易中所获取的募集配套资金，在扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于支付现金收购标的资产的对价、标的公司项目建设、补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务等。

　　本次交易募集资金扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币2,110,889,993.48元，其中用于标的公司项目建设的募集资金为人民币99,000万元；用于支付现金对价的募集资金为人民币80,975.38万元；余下募集资金用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务等。

　　在本报告期内，公司实际使用募集资金人民币5,095.73万元，其中用于投入项目的募集资金合计5,095.73万元。具体情况详见《非公开发行股票募集资金（2021年半年度）使用情况对照表》（附表）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　在本次募集资金到位之前，为保障本次募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2020年6月30日，公司旗下募投项目实施主体公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额为10,334.66万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金置换专项审核报告鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZG10022号），具体情况如下:

　　单位：万元

　　■

　　2020年7月20日，公司召开的第八届董事会第五十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。截至2020年7月23日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金10,334.66万元。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年6月29日，公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，同意公司使用12,664.99万元闲置募集资金用于暂时补充公司子公司流动资金，使用期限为2021年6月29日起至 2022 年6月28日止。2021年6月29日，公司已与子公司辽海装备和青岛杰瑞签订《以募投项目资金暂时补充流动资金使用约定书》。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内，公司不存在此情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在此情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在此情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在此情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在此情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）拟变更实施主体或实施地点的募投项目

　　报告期内，公司不存在此情况。

　　（二）拟调减募集资金投入金额的募投项目

　　报告期内，公司不存在此情况。

　　（三）拟终止募投项目

　　报告期内，公司不存在此情况。

　　（四）拟新增的募投项目

　　报告期内，公司不存在此情况。

　　（五）拟变更募集资金投向的项目

　　报告期内，公司不存在此情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告于2021年8月26日经公司第九届董事会第七次会议审议通过，批准报出。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　附表：

　　非公开发行股票募集资金（2021年半年度）使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　股票代码：600764 股票简称：中国海防编号：临2021-030

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易事项不需提交公司股东大会审议。

　　●公司本次增加日常关联交易预计额度是公司业务发展的客观需要，有利于公司业务的开展，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2021年度日常关联交易原预计额度及执行情况

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》，具体详见公司于2021年4月29日发布的《临2021-009中国海防关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计额度的公告》,该议案已经公司2020年度股东大会审议通过。

　　2021年度，公司预计发生日常关联交易656,900万元，其中，向关联人采购预计90,000万元，向关联人销售商品、产品预计330,000万元，向关联人提供服务预计1,000万元，接受关联人服务预计6,100万元，向关联人出租或租赁房产、设备预计7,500万元，在关联人财务公司存款预计150,000万元，在关联人财务公司贷款预计70,000万元，向关联人借款预计2,300万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司与关联方之间实际发生的日常关联交易金额为295,162.32万元。

　　（二）本次增加日常关联交易预计额度情况

　　根据公司目前业务开展的实际需要，公司于2021年8月26日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。上半年，公司旗下子公司在新兴产业领域拓展迅速，新签合同增加，为确保及时交付产品，需增加预投，因此关联方采购拟在本年度预计上限90,000万元基础上增加20,000万元，即向关联方采购上限增加至110,000万元。

　　■

　　（注：经国务院批准，公司控股股东中国船舶重工集团有限公司与中国船舶工业集团有限公司进行联合重组，新设中国船舶集团有限公司，中国船舶重工集团与中国船舶工业集团整体划入中国船舶集团有限公司。）

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可，并在董事会审议该议案时发表独立意见：公司拟增加预计额度的日常关联交易，是公司业务发展的需要，符合公司长期发展战略要求，对公司发展有利；该交易不会影响公司的独立性；交易定价符合市场价格，不会损害公司及非关联股东，尤其是中小股东的利益；在审议该议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议、表决程序合法。

　　本次增加日常关联交易金额总额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定，本次增加日常关联交易额度事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方简介及关联关系

　　（一）中国船舶集团有限公司

　　统一社会信用代码：91310000MA1FL70B67

　　企业性质：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：雷凡培

　　注册资金：11000000万人民币

　　企业住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号

　　主营业务：国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资、投资管理。承担武器装备研发、设计、生产、销售、服务保障业务。船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。动力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信息、环境工程、新能源、新材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务。从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。成套设备及仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：上市公司控股股东的控制方

　　最近一年主要财务指标：中国船舶集团截至 2020 年 12 月 31 日的资产总额人民币 8,614.26 亿元，负债总额人民币 5,049.44 亿元，资产负债率 58.62%，净资产人民币 3,564.82 亿元；2020 年度营业收入人民币 3,232.29 亿元，净利润人民币 145.03 亿元。

　　（二）中国船舶重工集团有限公司

　　统一社会信用代码：9111000071092446XA

　　企业性质：有限责任公司（国有独资）

　　注册资金：6300000万元

　　企业住所：北京市海淀区昆明湖南路72号

　　主营业务：以舰船等海洋防务装备、水下攻防装备及其配套装备为主的各类军品科研生产经营服务和军品贸易；船舶、海洋工程等民用海洋装备及其配套设备设计、制造、销售、改装与维修；动力机电装备、智能装备、电子信息、环境工程、新材料以及其它民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展核动力及涉核装备、新能源、医疗健康设备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展金融、证券、保险、租赁等生产性现代服务业；船用技术、设备转化为其它领域技术、设备的技术开发；工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理；资本投资、经营管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；物流与物资贸易；物业管理；进出口业务；国际工程承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：上市公司控股股东

　　最近一年主要财务指标：中船重工集团截至 2020 年 12 月 31 日的资产总额人民币 5,344.68 亿元，负债总额人民币 2,953.99 亿元，资产负债率 55.27%，净资产人民币 2,390.69 亿元；2020 年度营业收入人民币 2,233.27 亿元，净利润人民币 90.06 亿元。

　　截至 2021 年 6月 30日，中船重工集团直接持有公司 46.30%的股份，系公司的控股股东。中船重工集团与公司在业务、资产、债权债务及人员方面保持独立性。

　　（三）中国船舶工业集团有限公司

　　统一社会信用代码：91310000710924478P

　　企业性质：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：雷凡培

　　注册资金：3200000万人民币

　　企业住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号

　　主营业务：国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业

　　投资，投资管理。承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务。船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。从事货物及技术进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。成套设备仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：受同一实际控制人控制

　　最近一年主要财务指标：中船工业集团截至 2020 年 12 月 31 日资产总额人民币 3，450.91 亿元，负债总额人民币 2,278.87 亿元，资产负债率 66.04%，净资产人民币 1,172.05 亿元；2020 年度营业收入人民币 1,114.43 亿元，净利润人民币 65.88 亿元。

　　三、关联方履约能力分析

　　公司以上关联方均依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

　　四、定价政策和定价依据

　　根据公司与关联方签署的原则协议，关联交易拟按照政府部门指导定价、或市场价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，遵循公平、公正、公允的定价原则，符合交易各方自身的利益。

　　五、本次增加关联交易的目的及对公司的影响

　　中国船舶集团有限公司是国内最大的船舶制造集团，公司与其之间的关联交易是持续必要的。本次增加的日常关联交易是基于公司子公司正常的生产经营需要而发生的，对公司发展有利，定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第七次会议决议

　　2、公司第九届监事会第七次会议决议

　　3、独立董事意见

　　4、独立董事事先认可意见

　　特此公告。