广东利元亨智能装备股份有限公司

原标题：广东利元亨智能装备股份有限公司

　　公司代码：688499                      　　　　　　　　　　       公司简称：利元亨

　　广东利元亨智能装备股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施2021年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元(含税)，预计派发现金红利总额为2,816.00万元，占公司2021年半年度合并报表归属母公司股东净利润的28.45%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　公司2021年半年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，独立董事对此预案进行审核并发表了明确同意的独立意见。本预案尚需公司股东大会审议通过，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成现金分红的派发事项。

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2021-015

　　广东利元亨智能装备股份有限公司

　　关于自愿披露收到中标通知的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　1、中标项目和中标金额：蜂巢能源科技有限公司湖州一期、湖州二期、遂宁一期、遂宁二期、马鞍山二期、南京二期等基地锂电设备项目，中标金额合计约15.45亿元（具体金额以正式签订的合同为准）。

　　2、拟签订合同生效条件：交易双方法人代表或授权人签字、加盖双方合同章或公章后生效。

　　3、拟签订合同有效期限：合同生效日至合同约定的双方责任和义务履行完毕之日止。

　　4、风险提示：公司已收到中标通知，但尚未与交易对方签订正式合同，合同签署时间及履约安排尚存在不确定性，该项目总金额、具体实施、履行条款等相关内容均以正式签署的合同为准。合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、 项目中标情况

　　广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日至本公告披露日陆续收到《中标通知》，公司中标蜂巢能源科技有限公司（以下简称“蜂巢能源”）在湖州、遂宁、马鞍山、南京等基地的锂电生产设备项目，合计中标金额约15.45亿元，合同签署单位分别为蜂巢能源科技（湖州）有限公司、蜂巢能源科技（遂宁）有限公司、蜂巢能源科技（马鞍山）有限公司、蜂巢能源科技（南京）有限公司。

　　二、交易对手方介绍

　　（一）蜂巢能源科技有限公司

　　公司名称：蜂巢能源科技有限公司

　　统一信用代码：91320413MA1W477R4G

　　法定代表人：杨红新

　　注册资本： 281082.145250万人民币

　　经营范围：许可项目：供电业务；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；信息系统集成服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车电附件销售；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；电子测量仪器销售；电子专用设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；塑料制品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；高性能纤维及复合材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）蜂巢能源科技（湖州）有限公司

　　公司名称：蜂巢能源科技（湖州）有限公司

　　统一信用代码：91330501MA2JJ4272B

　　法定代表人：杨永旺

　　股东信息：蜂巢能源100%持股

　　注册资本： 150000.000000万人民币

　　经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；供电业务；各类工程建设活动；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网数据服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；合同能源管理；资源再生利用技术研发；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子测量仪器销售；非居住房地产租赁；住房租赁；高性能有色金属及合金材料销售；高性能纤维及复合材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　（三）蜂巢能源科技（遂宁）有限公司

　　公司名称：蜂巢能源科技（遂宁）有限公司

　　统一信用代码：91510900MA674KDH2U

　　法定代表人：杨永旺

　　股东信息：蜂巢能源100%持股

　　注册资本： 150000.000000万人民币

　　经营范围：许可项目：供电业务；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；信息系统集成服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车电附件销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；电子测量仪器销售；电子专用设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；塑料制品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；高性能纤维及复合材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（四）蜂巢能源科技（马鞍山）有限公司

　　公司名称：蜂巢能源科技（马鞍山）有限公司

　　统一信用代码：91340500MA2WNTGW8G

　　法定代表人：杨永旺

　　股东信息：蜂巢能源100%持股

　　注册资本： 45000.000000万人民币

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；电池制造；电池销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；信息系统集成服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；电子测量仪器销售；电子专用设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；塑料制品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；高性能纤维及复合材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（五）蜂巢能源科技（南京）有限公司

　　公司名称：蜂巢能源科技（南京）有限公司

　　统一信用代码：91320117MA2679R43B

　　法定代表人：杨永旺

　　股东信息：蜂巢能源100%持股

　　注册资本： 60000.000000万人民币

　　经营范围：许可项目：供电业务；电力设施承装、承修、承试；技术进出口；货物进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网数据服务；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；集中式快速充电站；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；电子元器件制造；合同能源管理；资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；电子测量仪器销售；非居住房地产租赁；住房租赁；高性能有色金属及合金材料销售；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（上述信息来自国家企业信用信息公示系统）

　　三、审议程序

　　本次中标为收到客户通过电子邮件发送的中标通知，尚未签订纸质订单，无需董事会、股东大会审议，也不需独立董事和律师发表意见。

　　公司自愿披露的标准：日常经营合同超过公司上一年度经审计营业收入30%的，应当披露。

　　四、交易履行对上市公司的影响

　　1、公司本次蜂巢能源合计中标金额约15.45亿元，本次中标有利于公司在新能源动力电池领域的业务拓展，提高公司收入规模及盈利能力，对公司2021年度经营业绩不会构成重大影响，预计将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响，具体影响金额及影响时间将视交易的具体情况而定。

　　2、公司与交易对方不存在关联关系，上述项目中标对公司业务独立性不构成影响。

　　五、中标项目风险提示

　　1、公司已收到本项目的中标通知书，因涉及相关手续办理，截至公告披露日公司尚未与招标人就本项目签订正式合同，合同签署时间及履约安排存在不确定性。

　　2、本项目所涉最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准。公司将根据合同执行情况和收入确认政策对项目收入进行确认。

　　3、合同履行过程中若受不可预计或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：688499    证券简称：利元亨    公告编号：2021-020

　　广东利元亨智能装备股份有限公司

　　关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年9月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年第四次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年9月16日14 点30 分

　　召开地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨工业园一期1103会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月16日

　　至2021年9月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司2021年8月26日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，相关公告及文件已于2021年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2021年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年第四次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席回复：拟出席会议的股东请于2021年9月13日18时或之前将登记文件扫描件（身份证复印件、股东帐户卡、授权书）发送至邮箱ir@liyuanheng.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

　　（二）登记手续拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（加盖公章，授权委托书格式详见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过传真或信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

　　（三）登记地址:广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨一期工业园1108董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

　　2、联系方式：

　　公司地址：惠州市惠城区马安镇新鹏路4号

　　联系电话：0752-2819237

　　联系传真：0752-2819163

　　电子邮箱：ir@liyuanheng.com

　　联系人：陈振容、袁瑜珠

　　3、参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

　　特此公告。

　　广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东利元亨智能装备股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月16日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688499   证券简称：利元亨  公告编号：2021-016

　　广东利元亨智能装备股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2021年8月26日（星期四）以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2021年8月16日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告及摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2021年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司2021年半年度报告》及《广东利元亨智能装备股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2021-018）。

　　特此公告。

　　广东利元亨智能装备股份有限公司监事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：688499  证券简称：利元亨  公告编号：2021-021

　　广东利元亨智能装备股份有限公司

　　关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年9月7日（星期二）10：00-11：00

　　●会议召开方式：网络文字互动

　　●网络互动地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●投资者可于2021年9月6日（星期一）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@liyuanheng.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司2021年半年度报告》，为更好地加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司计划于2021年9月7日（星期二）上午10:00-11:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2021年9月7日上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、参会人员

　　参加本次说明会的人员包括：公司董事长周俊雄、董事会秘书兼财务负责人高雪松（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2021 年9月7日（星期二）10:00-11:00 登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2021 年9月6日（星期一）下午17：00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系信箱（ir@liyuanheng.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系部门：董事会办公室

　　办公室电话：（0752）2819237

　　电子邮箱：ir@liyuanheng.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2021-017

　　广东利元亨智能装备股份有限公司关于2021年半年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利3.20元（含税），本次不送红股，也不进行资本公积转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　根据公司2021年半年度财务报告（未经审计），截至2021年6月30日，母公司期末可供分配利润为人民币374,176,361.16元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，公司2021年半年度利润分配预案如下：

　　公司拟以2021年半年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币3.20元（含税），本次不送红股，也不进行资本公积转增股本。截至2021年6月30日，公司总股本88,000,000股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币28,160,000.00元（含税），占公司2020年度归属于母公司股东的净利润的20.05%，占公司2021年半年度归属于母公司股东的净利润的28.45%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年8月26日召开了公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，符合公司实际经营现状，预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司上述利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案是根据公司现金流状况、生产经营状况，以及综合考虑了公司的目前发展阶段和未来发展的资金需求等因素作出的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2021-018

　　广东利元亨智能装备股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的相关规定，广东利元亨智能装备的股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2021年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1804号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票2,200.00万股，每股发行价格为人民币38.85元，募集资金总额为人民币854,700,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币758,559,227.87元。上述募集资金已全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年6月25日出具了《验资报告》（安永华明【2021】验字第61566274_G01号）。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（二）募集资金报告期内使用金额及期末余额

　　截止2021年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

　　■

　　截至2021年6月30日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计29,976,098.81元。公司于2021年8月11日召开的第二届董事会第一次会议及第二次监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东利元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。

　　(二)募集资金监管协议情况

　　本公司、保荐机构民生证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行招商银行惠州分行、中国建设银行惠州市分行、中国工商银行惠州惠城支行、华夏银行深圳龙岗支行和惠州农村商业银行麦地南支行别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　报告期内，公司严格按照三方监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金，截至2021年6月30日本次募集资金存放情况如下：

　　■

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　报告期内，公司未实际使用募集资金。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

　　根据安永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东利元亨智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明【2021】专字第61566274_G07号），截至2021年7月25日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币3,779.36万元。

　　公司于2021年8月11日召开的第二届董事会第一次会议及第二次监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,779.36万元。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

　　特此公告。

　　广东利元亨智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日

　　附件

　　2021年半年度募集资金使用情况表

　　单位：元/人民币

　　■

　　备注：“本年度投入金额”、“截至期末累计投入金额②”、“本年度投入募集资金总额”和“已累计投入募集资金总额”为募投项目公司预先投入金额。

　　证券代码：688499   证券简称：利元亨  公告编号：2021-019

　　广东利元亨智能装备股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8月26日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》和其他有关规定，决定对《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体修订内容如下：

　　■

　　■

　　除上述条款修订及相关条款序号自动顺延外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　以上事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层办理公司章程备案等相关事宜。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露，并将办理工商登记备案等手续。

　　特此公告。

　　广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

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