烟台园城黄金股份有限公司

原标题：烟台园城黄金股份有限公司

　　公司代码：600766                      　　　　　　　　　　公司简称：*ST园城

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券简称：*ST园城         证券代码：600766          编  号：2021-048

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　第十二届董事会第三十一次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称:“公司”）第十二届董事会第三十一次会议于2021年8月25日上午9时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事6人，实到6人。会议由董事长徐成义先生主持，公司监事及高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司《2021年半年度报告及报告摘要》；

　　董事表决结果：6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　董事表决结果：6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　关于公司会计政策变更的情况，投资者可查询同日公告，详细内容请参阅《烟台园城黄金股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号:2021-050）。

　　特此公告。

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日

　　证券简称：*ST园城         证券代码：600766          编  号：2021-049

　　烟台园城黄金股份有限公司第十二届监事会第十八次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称:“公司”）第十二届监事会第十八次会议于2021年8月25日上午9时在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席孟小花女士主持，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司《2021年半年度报告及报告摘要》；

　　监事表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　监事表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　关于公司会计政策变更的情况，投资者可查询同日公告，详细内容请参阅《烟台园城黄金股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-050）。

　　特此公告。

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月26日

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