湖南博云新材料股份有限公司2021半年度报告摘要

原标题：湖南博云新材料股份有限公司2021半年度报告摘要

  湖南博云新材料股份有限公司

  证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2021-076

  2021

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  2020年11月23日，公司第六届董事会第十三次会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等非公开发行相关议案。

  2021年1月15日，公司收到控股股东粉冶中心转来的湖南省国资委《关于湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，湖南省国资委原则上同意公司本次非公开发行股票事项。

  公司2021年第一次临时股东大会于2021年1月26日审议通过了上述议案，并收到国家国防科技工业局关于同意公司本次资本运作的批复。

  2021年5月6日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468号），核准公司非公开发行不超过141,394,513股新股。

  根据中国证监会的相关批复，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行股票101,789,774股，新增股份已于2021年8月6日在深圳证券交易所上市。

  证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2021-074

  湖南博云新材料股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2021年8月16日以邮件形式发出。公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

  一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

  具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的 《湖南博云新材料股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》。

  二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2021年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

  具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《2021年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

  特此公告。

  湖南博云新材料股份有限公司董事会

  2021年8月26日

  证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2021-075

  湖南博云新材料股份有限公司

  第六届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2021年8月16日以邮件形式发出。公司应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席周怡女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

  一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议湖南博云新材料股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2021年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

  经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。

  特此公告。

  湖南博云新材料股份有限公司监事会

  2021年8月26日

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