原标题:苏州华源控股股份有限公司2021半年度报告摘要
苏州华源控股股份有限公司
证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2021-058
2021
半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
(1)债券基本信息
■
(2)截至报告期末的财务指标
单位:万元
■
三、重要事项
报告期内,公司经营情况未发生重大变化。
证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2021-056
苏州华源控股股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议(以下简称“董事会”)由董事长召集,于2021年8月20日以电话、邮件形式向全体董事发出通知,并于2021年8月25日以现场会议与通讯表决相结合的方式在中鲈华源三楼会议室举行。公司董事总数7人,出席本次会议的董事及受托董事共7人(其中受托董事0人),以通讯表决方式出席会议的董事有6人,分别为:李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生、周中胜先生、章军先生、江平先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数,本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021年半年度报告全文及其摘要》
公司董事就该事项进行了审议,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司董事、监事、高级管理人员对2021年半年度报告签署了书面确认意见。
同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。
《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年半年度报告摘要》、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网公告。
2、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司董事就该事项进行了审议,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。
《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议;
2、公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
2021年8月26日
证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2021-057
苏州华源控股股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议(以下简称“监事会”)由监事会主席召集,于2021年8月20日以电话、邮件的方式向全体监事发出通知,并于2021年8月25日以现场会议与通讯表决相结合的方式在中鲈华源三楼会议室举行。本次监事会由监事会主席王芳女士主持。公司监事总数3人,出席本次会议的监事及受托监事共3人(其中受托监事0人),以通讯表决方式出席会议的监事共2人,分别为:高顺祥先生、杨彩云女士;出席本次会议监事超过公司监事总数半数,符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2021年半年度报告全文及其摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%,表决结果为通过。
《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年半年度报告摘要》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网公告。
2、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核,监事会认为董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金,报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金的存放与使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%,表决结果为通过。
《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网公告。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司监事会
2020年8月26日
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