航天时代电子技术股份有限公司2021半年度报告摘要|航天时代_新浪财经

原标题：航天时代电子技术股份有限公司2021半年度报告摘要

航天时代电子技术股份有限公司

公司代码：600879 公司简称：航天电子

2021

半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

第二节公司基本情况

2.1 公司简介

■

2.2 主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600879 证券简称：航天电子公告编号：临2021-044

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2021年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2021年8月13日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。

3、本次董事会会议于2021年8月25日（星期三）以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均亲自参加了投票表决。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2021年半年度报告及摘要的议案

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司2021年半年度报告及摘要的议案。

公司2021年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码：600879 证券简称：航天电子公告编号：临2021-048

航天时代电子技术股份有限公司

关于归还用于暂时补充流动资金的

闲置募集资金的公告

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年第二次会议通过决议，公司决定使用发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过1.1亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。公司实际使用了1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2021年8月3日，公司已累计使用自有资金0.2亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，闲置募集资金使用余额为0.8亿元。

根据公司募集资金投资项目建设需求，2021年8月26日，公司使用自有资金1,000万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为0.7亿元。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码：600879 证券简称：航天电子公告编号：临2021-045

航天时代电子技术股份有限公司

监事会2021年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会于2021年8月13日向公司全体监事发出召开监事会会议的书面通知。

3、本次监事会会议于2021年8月25日（星期三）以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事刘则福、胡成刚、李伯文、章继伟、严强均亲自参加了投票表决。

二、监事会会议审议情况

（一）关于公司2021年半年度报告及摘要的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司2021年半年度报告及摘要的议案。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，监事会对董事会编制的2021年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；

3、在提出本意见前，我们没有发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2021年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司监事会

2021年8月27日

备查文件：

公司监事会2021年第三次会议决议

证券代码：600879 证券简称：航天电子公告编号：临2021-046

航天时代电子技术股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

一、募集资金基本情况

2017年2月，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集配套资金的股票发行工作，共募集资金总额为2,257,929,368.55元，扣除发行费用后的募集资金净额为2,223,223,334.55元。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2017]验字第04002号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专户内。

截至2021年6月30日，公司已累计投入募集资金212,686.07万元用于募投项目建设，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为9,000万元。剩余募集资金864.70万元（含利息）存放于募集资金专户内。

二、募集资金管理情况

按照有关规定，公司在招商银行股份有限公司武汉青岛路支行和中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行开立了募集资金专用账户存放募集资金；公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了“募集资金三方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。

根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门至少每半年对募集资金使用情况检查一次，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局，有利于募集资金的安全有效使用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2021年6月30日，公司投入募集资金总额212,686.07万元（详见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、根据公司董事会2020年第一次会议决议，公司决定继续使用闲置募集资金不超过3.4亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。公司实际使用了闲置募集资金3.3亿元用于暂时补充流动资金。截至2021年3月22日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3.3亿元全部归还至募集资金专户。

2、根据公司董事会2021年第二次会议决议，公司决定继续使用闲置募集资金不超过1.1亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。公司实际使用了闲置募集资金1亿元用于暂时补充流动资金。截至本报告期末，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为0.9亿元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年上半年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2021年8月27日

附表：

公司募集资金使用情况表

单位：万元

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证券代码：600879 证券简称：航天电子公告编号：临2021-047

航天时代电子技术股份有限公司

关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2021年9月1日（星期三）9:00-10:00

●会议召开方式：网络方式

●会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com/）

●投资者可于2021年8月30日（星期一）12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至nbyjsmh600879@126.com。本公司将在2021年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8月 27日披露公司 2021年半年度报告，详情请查阅《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2021年上半年业绩及经营情况，公司拟于 2021 年 9月1日（星期三）9:00-10:00以网络形式召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过网络方式召开，公司将针对2021年半年度业绩及经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间和方式

1、召开时间：2021年9月1日（星期三）9:00-10:00

2、召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目在线交流。

3、网络地址：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com/）

三、参会人员

公司党委书记兼总裁：王亚文先生

公司副总裁兼董事会秘书：吕凡先生

公司副总裁兼财务总监：徐洪锁先生

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年9月1日（星期三）9:00-10:00登录上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com/）参与本次业绩说明会，注册登录后在线直接参与互动交流；