中嘉博创信息技术股份有限公司2021半年度报告摘要

原标题：中嘉博创信息技术股份有限公司2021半年度报告摘要

  (上接B218版)

  如否，请详细说明：______________________________

  二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

  □是 □ 否 √ 不适用

  如否，请详细说明：______________________________

  二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

  □是 □ 否 √ 不适用

  如否，请详细说明：______________________________

  三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

  □是 □ 否 √ 不适用

  如否，请详细说明：______________________________

  三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

  □是 □ 否 √ 不适用

  如否，请详细说明：______________________________

  三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否，请详细说明：______________________________

  三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  声明人郑重声明：

  本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

  本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

  声明人（签署）：王岩

  2021年8月27日

  证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2021一75

  中嘉博创信息技术股份有限公司

  关于召开2021年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年第三次临时股东大会。

  (二)股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会2021年第四次会议决议通过提请召开。

  (三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (四)会议召开的日期、时间：

  1、现场会议于2021年9月13日(星期一)下午14:00开始；

  2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：2021年9月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

  3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2021年9月13日上午9:15一9:25，9:30一11:30和当日下午13:00至15:00。

  (五)会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  (六)会议的股权登记日：2021年9月7日。

  (七)出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日(2021年9月7日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  (八)会议地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)提交本次股东大会表决的提案

  1、《关于为全资子公司长实通信提供担保的议案》

  2、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

  3、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

  4、《关于补选陈国平为第八届董事会非独立董事的议案》

  5、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

  （1）独立董事候选人胡峰

  （2）独立董事候选人王岩

  提案5将以累积投票方式进行投票，采用等额选举，应选独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

  上述提案2、3以特别决议表决，须经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提案均以普通决议表决。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

  (二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

  上述提案已经公司第八届董事会2021年第四次会议、第八届监事会2021年第四次会议审议通过。本次股东大会的提案内容已于2021年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称：《公司第八届董事会2021年第四次会议决议公告》《关于为全资子公司长实通信提供担保的公告》《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

  2、登记时间：2021年9月9日、9月10日（上午9:00一11:00，下午3:00一5:00）,共两天；

  3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2607室）；

  4、登记手续：

  （1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

  （2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

  5、会议联系方式：

  联系人：张海英

  联系电话：0335-3280602

  传真号码：0335-3023349

  电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com

  邮 编：066000

  地 址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室。

  6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。

  六、备查文件

  提议召开本次股东大会的公司第八届董事会2021年第四次会议决议。

  中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

  2021年8月27日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“中嘉投票”。

  2、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  选举独立董事（提案5，采用等额选举，应选人数为2位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；股东对需逐项表决的一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年9月13日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年9月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权：

  ■

  委托人名称(签名或盖章)：

  委托人身份证号(或营业执照号码)：

  委托人股东账号： 委托人持有公司股份的数量及股份性质：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  签发日期： 有效期限：

  （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效，如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决）

  证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2021一66

  中嘉博创信息技术股份有限公司

  第八届董事会

  2021年第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月15日以本人签收或邮件方式将本次会议书面通知发出。2021年8月25日，公司董事会在公司北京分公司的会议室，以现场结合通讯方式召开定期会议，举行公司第八届董事会2021年第四次会议。会议由郭瀚董事(过半数董事推举)主持，会议应到董事8人，实到8人，其中吴鹰董事长，董事卢小娟、费自力，独立董事刘一平以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过公司《2021年半年度报告全文及摘要》。具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网上的公司《2021年半年度报告全文》及刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2021年半年度报告摘要》。

  （二）与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于为全资子公司长实通信提供担保的议案》。具体内容详见与本公告披露同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于为全资子公司长实通信提供担保的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

  公司于2020年9月17日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与公司非公开发行股票相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期为“股东大会审议通过之日起12个月内有效”，即有效期为2020年9月17日至2021年9月16日。

  2021年2月1日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准中嘉博创信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕339号），核准本次非公开发行股票事项，公司本次非公开发行股票自核准发行之日起12个月内有效。鉴于公司尚未完成本次非公开发行股票，为保持本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司董事会拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长至中国证监会关于公司本次非公开发行核准批文规定的12个月有效期截止日（即2022年1月31日）。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

  （四）与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

  公司于2020年9月17日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与公司非公开发行股票相关议案。根据上述股东大会决议，股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为“股东大会审议通过之日起12个月内有效”，即授权有效期为2020年9月17日至2021年9月16日。

  2021年2月1日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准中嘉博创信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕339号），核准本次非公开发行股票事项，公司本次非公开发行股票自核准发行之日起12个月内有效。鉴于公司尚未完成本次非公开发行股票，为保持本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司董事会拟将本次非公开发行股票股东大会对董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜授权的有效期延长至中国证监会关于公司本次非公开发行核准批文规定的12个月有效期截止日（即2022年1月31日）。除延长有效期外，本次非公开发行股票授权事项的其他内容不变。

  上述（三）、（四）项议案尚需提交公司股东大会审议，且须以特别决议通过。独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《独立董事关于第八届董事会2021年第四次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

  （五）与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于补选陈国平为第八届董事会非独立董事的议案》。

  鉴于公司董事柳攀已于近日辞职，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提名陈国平为公司第八届董事会董事候选人，公司董事会提名委员会已进行资格审查，公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会进行选举。公司董事会董事候选人个人简历见本公告附件一。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （六）与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》。

  鉴于公司独立董事刘宁任期满六年辞职、独立董事刘一平因个人原因辞职，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提名胡峰、王岩为本次补选独立董事候选人，董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查。公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会进行选举。公司董事会独立董事候选人个人简历见本公告附件二，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  独立董事候选人胡峰、王岩目前尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺在本次提名后参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  公司第八届董事会独立董事对上述董事候选人、独立董事候选人发表了同意提名的独立意见。该意见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （七）以8人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知(议案)》。具体内容详见同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  2、独立董事关于第八届董事会2021年第四次会议相关事项的独立意见

  中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

  2021年8月27日

  附件一：公司第八届董事会董事候选人简历

  陈国平，男，58岁，大学本科。曾任沈阳中北通信有限责任公司董事、总经理；美国GTE中国华北区总经理；北京中北通信集团销售总监、副总裁；北京融易通信息技术有限公司副总经理、董事会秘书；2015年6月至2017年5月曾任本公司董事。2012年12月至今先后任北京博升优势科技发展有限公司董事会办公室主任、人事行政总监、副总裁。与持有公司5%以上股份的股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；陈国平未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

  附件二：公司第八届董事会独立董事候选人简历

  胡峰，男，44岁，中共党员，北京理工大学MBA硕士学位。曾在中国航空结算有限责任公司工作，曾任国内部国际客运审核主管、国内部国航数据科科长、市场部副总经理，中国民用航空局清算中心基金部经理、空管部经理，北京优航金服科技有限责任公司总经理、董事，现任北京航宇同成科技有限责任公司常务副总经理。与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡峰未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在不得提名为独立董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

  王岩，男，34岁，清华大学法学院法学学士学位，曾就职于北京市君泽君律师事务所、北京市中伦律师事务所，现就职于北京国枫律师事务所，合伙人。与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王岩未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在不得提名为独立董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

  证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2021一67

  中嘉博创信息技术股份有限公司

  第八届监事会

  2021年第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会2021年第四次会议的通知，于2021年8月15日以本人签收和邮件方式发出。本次会议于2021年8月25日在公司北京分公司会议室，以现场结合通讯方式举行。会议由监事会主席刘宏主持，会议应到监事5人，实到监事5人，其中监事谢海燕、吕晓清以通讯表决方式参会。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过公司《2021年半年度报告全文及摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.)上的公司《2021年半年度报告全文》及刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2021年半年度报告摘要》。

  （二）与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于为全资子公司长实通信提供担保的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《中嘉博创信息技术股份有限公司关于为全资子公司长实通信提供担保的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

  公司于2020年9月17日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与公司非公开发行股票相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期为“股东大会审议通过之日起12个月内有效”，即有效期为2020年9月17日至2021年9月16日。

  2021年2月1日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准中嘉博创信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕339号），核准本次非公开发行股票事项，公司本次非公开发行股票自核准发行之日起12个月内有效。鉴于公司尚未完成本次非公开发行股票，为保持本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司董事会拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长至中国证监会关于公司本次非公开发行核准批文规定的12个月有效期截止日（即2022年1月31日）。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

  （四）与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

  公司于2020年9月17日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与公司非公开发行股票相关议案。根据上述股东大会决议，股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为“股东大会审议通过之日起12个月内有效”，即授权有效期为2020年9月17日至2021年9月16日。

  2021年2月1日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准中嘉博创信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕339号），核准本次非公开发行股票事项，公司本次非公开发行股票自核准发行之日起12个月内有效。鉴于公司尚未完成本次非公开发行股票，为保持本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司董事会拟将本次非公开发行股票股东大会对董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜授权的有效期延长至中国证监会关于公司本次非公开发行核准批文规定的12个月有效期截止日（即2022年1月31日）。除延长有效期外，本次非公开发行股票授权事项的其他内容不变。

  上述（三）、（四）项议案尚需提交公司股东大会审议，且须以特别决议通过。独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《独立董事关于第八届董事会2021年第四次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

  三、备查文件：

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  中嘉博创信息技术股份有限公司监事会

  2021年8月27日

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