广东风华高新科技股份有限公司2021半年度报告摘要

原标题：广东风华高新科技股份有限公司2021半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  全部董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  1.关于公司2021年度非公开发行A股股票进展情况的说明

  经于2021年1月5日和1月22日召开的公司第九届董事会2021年第一次会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过，公司拟通过非公开发行A股股票募集资金不超过人民币50亿元。截至目前，公司已收到中国证监会关于本次非公开发行的一次反馈意见，并已对反馈意见予以回复。具体情况详见公司于2021年1月7日、1月23日、6月29日、7月6日、7月21日、8月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。公司本次非公开发行A股股票方案尚需获得中国证监会核准后方可实施。

  2.公司原全资子公司奈电软性科技电子（珠海）有限公司（简称“奈电科技”）通过公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股，截至本报告披露日，奈电科技已变更为公司参股公司。

  公司于2021年4月27日召开的第九届董事会2021年第四次会议审议通过了《关于通过公开挂牌方式引入战略投资者对全资子公司奈电软性科技电子（珠海）有限公司实施增资扩股的议案》，同意原全资子公司奈电软性科技电子（珠海）有限公司（以下简称“奈电科技”）以公开挂牌交易方式增资扩股暨引入战略投资者，增资挂牌底价为70,000万元，其中：15,534.28万元计入奈电科技注册资本，其余部分计入奈电科技资本公积。“奈电软性科技电子（珠海）有限公司增资项目”于2021年4月30日在广东联合产权交易中心公开挂牌，并于2021年6月29日挂牌期满。经审核确认，广东世运电路科技股份有限公司（简称“世运电路”）为本项目的唯一合格增资方，公司、世运电路、奈电科技已签署了《增资合同》及《增资合同补充合同》。2021年7月21日，奈电科技完成了工商变更登记手续，并取得了新的营业执照，风华高科持有奈电科技的股权比例由100%变更为30%，世运电路持有奈电科技股权比例为70%。奈电科技自2021年8月份起不再纳入公司合并报表范围。具体情况详见公司于2021年4月28日、7月8日、7月23日、8月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  3.公司原全资子公司风华研究院（广州）有限公司通过增资扩股变更为公司参股公司。

  结合公司战略发展规划，公司第一大股东广晟集团之全资子公司广东广晟研究开发院有限公司（简称“广晟研究院”）于2021年5月对广州研究院实施增资扩股。广州研究院本次增资扩股的资产评估基准日为2020年11月30日，净资产评估值为1190.22万元，广晟研究院增资金额为2,000万元。本次增资相关的工商变更登记手续已完成，广州研究院于2021年6月2日领取了工商变更后的营业执照。本次增资完成后，公司持有广州研究院的股权比例由100%变更为37.31%，并自2021年6月份起不再纳入公司合并报表范围。

  广东风华高新科技股份有限公司董事会

  2021年8月27日

  证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2021-62

  广东风华高新科技股份有限公司

  第九届董事会2021年第八次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2021年第八次会议通知于2021年8月21日以电子邮件通知方式发出，现场会议于2021年8月25日下午在公司1号楼会议室召开，会议应到董事8人，现场到会董事6人，独立董事肖胜方先生、崔成强先生因临时公务安排以通讯表决方式出席本次会议并参与表决。公司高级管理人员和部分监事列席会议，公司董事、总裁徐静女士主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

  经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

  一、审议通过了《公司2021年半年度报告全文》及摘要

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  《公司2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事程科先生、黎锦坤先生、唐毅先生对本议案回避表决。

  《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

  根据公司经营发展需要，为优化公司管理架构，减少管理层级，降低管理成本，拟由公司吸收合并全资子公司广东肇庆科讯高技术有限公司。为提高工作效率，拟向股东大会提请授权公司管理层负责具体实施本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、工商变更登记等。本次授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司的公告》（2021-65）。

  四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构；为提升工作效率，拟向公司股东大会提请授权公司管理层根据行业标准及公司2021年度审计实际工作情况确定其年度审计报酬，原则上不超过公司上一年度财务报表及内部控制审计费用。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（2021-66）。

  五、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  具体情况详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（2021-67）。

  特此公告。

  广东风华高新科技股份有限公司董事会

  2021年8月27日

  证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2021-63

  广东风华高新科技股份有限公司

  第九届监事会2021年第五次会议

  决议公告

  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2021年第五次会议于2021年8月21日以电子邮件方式通知全体监事，2021年8月25日在公司会议室召开，会议应到监事3人，现场到会监事2人，监事李一帜先生因临时公务安排以通讯表决方式出席本次会议并参与表决。公司部分高级管理人员列席会议，监事会主席王雪华先生主持了本次会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

  经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《公司2021年半年度报告全文》及摘要。

  经审核，公司监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合中国证监会的有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广东风华高新科技股份有限公司监事会

  2021年8月27日

  证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2021-67

  广东风华高新科技股份有限公司

  关于召开2021年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次

  公司2021年第三次临时股东大会。

  （二）股东大会的召集人

  公司第九届董事会。

  （三）会议召开的合法合规性

  公司于2021年8月25日召开的第九届董事会2021年第八次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。本次召开临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）会议召开的日期和时间

  1．现场会议召开时间：2021年9月13日（星期一）下午14：30。

  2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月13日9:15一9:25、9:30一11:30 、13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月13日 9:15一15:00期间任意时间。

  （五）会议召开的方式

  本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）会议的股权登记日

  2021年9月8日（星期三）。

  （七）出席对象

  1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  截止2021年9月8日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。

  2.公司董事、监事、高级管理人员。

  3.公司聘请的律师。

  （八）现场会议召开地点

  广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）会议提案

  1.关于吸收合并全资子公司的议案；

  2.关于续聘会计师事务所的议案；

  3.关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案。

  （二）说明

  1.上述议案3为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  2.上述议案已经分别于2021年8月2日和8月25日经公司第九届董事会2021年第七次和第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年8月3日、8月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2021-56和2021-62）。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表：

  ■

  注：本次股东大会设置总议案，对应提案编码为100。1.00 代表议案 1，2.0代表议案2。

  四、会议登记等事项

  （一）登记方式

  法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭股东帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。

  （二）登记时间

  2021年9月9日至9月10日8:30一11:30、14:30一17:00。

  （三）登记地点

  公司投资与证券事务部。

  （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交的文件要求

  法人股东持法人营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证；个人股东凭股东帐户卡、授权委托书和个人身份证。委托书详见附件2。

  （五）联系方式

  联系电话：0758-2844724

  传真：0758-2865223

  联系人：刘艳春,张志辉

  （六）会议费用

  与会人员交通及食宿费用自理，会期半天。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容及流程详见附件1。

  六、备查文件

  1.公司第九届董事会2021年第八次会议决议。

  附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

  2．授权委托书

  广东风华高新科技股份有限公司董事会

  2021年8月27日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  （一）投票代码：360636；投票简称：风华投票。

  （二）议案设置及意见表决

  1．股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  2．填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案表决意见为准。

  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  （一）投票时间

  2021年9月13日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00。

  （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  （一）互联网投票系统开始投票的时间

  2021年9月13日9:15一15:00期间任意时间。

  （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席广东风华高新科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下打“√”）：

  ■

  说明：如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思代表委托人（单位），其后果由委托人（单位）承担。

  委托人名称： 受托人姓名：

  持股数量： 受托人身份证号码：

  委托人签名或盖章： 受托人签名:

  委托人签发日期：

  证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2021-65

  广东风华高新科技股份有限公司

  关于吸收合并全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易情况叙述

  （一）基本情况

  为优化资源配置，提高运营效率，减少管理层级，广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司广东肇庆科讯高技术有限公司（以下简称“科讯公司”），即以公司为主体，采取吸收合并的方式，对科讯公司进行合并。吸收合并完成后，科讯公司予以注销，公司将继承科讯公司的全部资产、负债、业务及人员。

  （二）本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  （三）表决和审议情况

  公司于2021年8月25日召开第九届董事会2021年第八次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，本议案不存在需要回避表决的情形。本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

  （四）本次交易是否存在需经有关部门批准的情况

  本次吸收合并完成后，需向当地市场监督管理部门办理工商登记

  手续。

  二、被合并方基本情况

  1.名称：广东肇庆科讯高技术有限公司

  2.统一社会信用代码：914412007259985172

  3.注册地址：肇庆市风华路18号风华电子城

  4.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  5.法定代表人：李水源

  6.工商注册资本：19,900.00万元

  7.成立日期：1999年04月30日

  8.经营范围：研究开发、生产销售各种类型的高科技微电子基础元器件及相关配套产品、各种电子材料和电子仪器设备等系列产品、以及相关技术的咨询和转让服务等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  9.近三年又一期主要财务数据（单位：万元）

  ■

  10.经在国家企业信用信息公示系统查询，科讯公司不是失信被执行人。

  三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

  （一）本次吸收合并方式为公司整体吸收合并科讯公司，科讯公司的所有资产、人员、债权和债务、权利和义务等全部转移至公司，由公司承续。本次吸收合并完成后，被合并企业科讯公司的存续业务全部由公司企业接管。公司存续经营，科讯公司注销。

  （二）合并双方分别履行各自法定审批程序后，具体实施吸收合并程序，合并双方编制资产负债表及资产清单，履行通知债权人和公告程序。

  （三）合并双方共同完成科讯公司的所有资产交付合并方的事宜，办理资产转移手续和相关的权属变更登记手续。

  四、吸收合并对公司的影响

  （一）本次吸收合并有利于公司资源优化配置，提高运营效率，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。

  （二）被合并方科讯公司为公司的全资子公司，其财务报表已纳

  入公司的合并财务报表范围，因此本次吸收合并不会对公司状况产生

  实质性的影响，不会损害公司及股东利益。

  （三）本次吸收合并不涉及公司总股本和注册资本的变化。

  五、备查文件

  《公司第九届董事会2021年第八次会议决议》。

  特此公告。

  广东风华高新科技股份有限公司董事会

  2021年8月27日

  证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2021-66

  广东风华高新科技股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日以现场结合通讯表决方式召开了第九届董事会2021年第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层在综合考虑行业标准及公司审计实际工作情况后决定其2021年度审计费用。现将相关情况公告如下：

  一、公司拟续聘会计师事务所的情况说明

  中喜会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，该所于2020年起担任公司年度财务审计及内部控制审计机构。审计期间，能严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好履行了双方签订合同所规定的责任和义务，按期完成了年度审计任务，公司董事会拟同意续聘中喜会计师事务所为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构。

  二、拟续聘会计师事务所的基本信息

  （一）机构信息

  1.基本信息

  （1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

  （2）成立日期：2013年11月28日

  （3）注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室

  （4）执业资格：中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。

  （5）是否从事证券服务业务：是，中喜会计师事务所自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。

  2.人员信息

  首席合伙人为张增刚，上年度末合伙人数量为74人、注册会计师人数为454人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为286人。

  3.业务规模

  最近一年收入总额（经审计）为30,945.26万元、审计业务收入（经审计）为27,006.21万元、证券业务收入（经审计）为10,569.68万元；上年度上市公司审计客户家数为40家，审计收费为7,599.07万元；上年度挂牌公司审计客户家数为206家，审计收费为2,510.72万元。

  4.投资者保护能力

  中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  5.独立性和诚信记录

  中喜会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施 12 次，14 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 18 次。拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、政监管措施和自律处分。

  （二）项目成员信息

  1.基本信息

  拟任签字注册会计师：林翔，项目合伙人，2006年成为注册会计师，于2007年开始从事上市公司审计，2011年12月开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署3家上市公司审计报告。

  拟任签字注册会计师: 刘超，高级项目经理，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署1家上市公司审计报告。

  项目质量控制复核人：王庆治，2002 年成为注册会计师，2019年6月至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），从事过证券服务业务，未有兼职情况。2015年开始从事上市公司审计，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告10余家。

  2.诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3.独立性。

  拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

  4.审计收费

  公司支付中喜会计师事务所2020年度财务报表和内部控制审计费用共120万元整，2021年度的财务报表和内部控制审计费用将结合实际工作情况，提请公司股东大会授权管理层确定，原则上不超过上一年度的财务报表和内部控制审计费用。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）公司董事会审计委员会履职情况

  2021年8月25日，公司第九届董事会审计委员会召开2021年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为中喜会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，为公司提供年度审计工作过程中，及时、准确、顺利完成了公司年度审计任务，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

  （二）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司就续聘中喜会计师事务所为公司2021年度的财务报表和内部控制审计机构事项与我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》等相关资料，作为公司第九届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：

  1.事前认可意见

  中喜会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，在为公司提供年度审计服务过程中，能遵循独立、客观、公正的执业准则，按时、按质、按量完成年度审计工作任务，同意拟续聘中喜会计师事务所为公司2021年度财务报表审计和内部控制审计单位，并将该项议案提交公司董事会及股东大会审议。

  2.独立意见

  中喜会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，在为公司提供年度审计服务过程中，能遵循独立、客观、公正的执业准则，按时、按质、按量完成年度审计工作任务；公司董事会审议续聘会计师事务所的表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意续聘中喜会计师事务所为公司2021年度财务报表审计和内部控制审计单位，并将该项议案提交公司股东大会审议。

  （三）2021年8月25日，公司召开第九届董事会2021年第八次会议，以“同意8票、反对0票、弃权0票”审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  四、报备文件

  （一）公司第九届董事会2021年第八次会议决议；

  （二）公司第九届董事会审计委员会2021年第二次会议决议；

  （三）公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见；

  （四）中喜会计师事务所的营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  广东风华高新科技股份有限公司董事会

  2021年8月27日

  广东风华高新科技股份有限公司

  证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2021-64

  2021

  半年度报告摘要

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