元利化学集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

原标题：元利化学集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603217        证券简称：元利科技         公告编号：2021-045

　　一、监事会会议召开情况

　　元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2021年8月26日以现场表决方式召开。会议通知于2021年8月21日以电话和电子邮件方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了关于《公司2021年半年度报告》及其摘要的议案

　　监事会对公司2021年半年度报告及其摘要的审核意见如下：

　　1、公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年半年度报告及其摘要的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在履行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《2021年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了关于《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　监事会认为：2021年上半年度，公司在募集资金的使用管理上，严格按照《募集资金管理办法》要求进行管控，募集资金使用符合募投项目需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募投项目实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-047）

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

　　元利化学集团股份有限公司监事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：603217        证券简称：元利科技         公告编号：2021-046

　　元利化学集团股份有限公司

　　2021年半年度主要经营数据公告

　　元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的重要提醒》要求，现将2021年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、2021年半年度主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

　　（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　以上数据源自公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提请广大投资者审慎使用该数据，注意投资风险。

　　元利化学集团股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：603217        证券简称：元利科技         公告编号：2021-047

　　元利化学集团股份有限公司

　　关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕855号）核准，公司2019年6月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票22,760,000股，发行价为54.96元/股，募集资金总额为人民币1,250,889,600.00元，扣除承销及保荐费用人民币81,605,916.98元，余额为人民币1,169,283,683.02元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币37,053,683.02元，实际募集资金净额为人民币1,132,230,000.00元。

　　该次募集资金到账时间为2019年6月17日，本次募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年6月17日出具了天职业字[2019]28065号验资报告。

　　（二）本年度使用金额及半年末余额

　　截止2021年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币720,765,848.86元，其中：以前年度使用717,230,653.07元，本年度使用3,535,195.79元，均投入募集资金项目。

　　截止2021年06月30日，本公司累计使用金额人民币720,765,848.86元，募集资金专户余额为人民币284,118,402.85元，理财产品余额为人民币    155,000,000.00 元，与实际募集资金净额人民币1,132,230,000.00元的差异金额为人民币27,654,251.71元，系期末募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额27,654,251.71元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规要求，制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

　　根据管理制度要求，本公司董事会批准开设了中国工商银行股份有限公司昌乐支行1607009129020288113、上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行12010078801700000521、中国建设银行股份有限公司昌乐支行37050167810800001661、中国建设银行股份有限公司昌乐支行37050167810800001662、中国农业银行股份有限公司昌乐县支行15434001040021937、中国建设银行股份有限公司昌乐支行37050167810800002401六个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、子公司重庆元利科技有限公司及保荐机构中泰证券股份有限公司已于2019年6月17日分别与中国工商银行股份有限公司昌乐支行、上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行、中国建设银行股份有限公司昌乐支行、中国农业银行股份有限公司昌乐县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，因公司募集资金投资项目变更，公司2021年1月8日与中国建设银行股份有限公司昌乐支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。具体详见公司分别于2019年6月25日、2021年1月9日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2019-001）、《关于部分变更募集资金投资项目后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-001）。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截止2021年06月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本公司2021年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　公司分别于2020年8月24日和2020年9月9日召开第三届董事会第十三次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，同意将2万吨/年成膜助剂项目变更为23000吨/年受阻胺类光稳定剂项目，项目实施主体由重庆元利科技有限公司变更为山东元利科技有限公司。

　　公司原募集资金投资项目“2万吨/年成膜助剂项目”的实施主体和实施地点系由公司全资子公司重庆元利科技有限公司在重庆市涪陵区白涛化工园区内实施。原计划项目总投资 30,000.00万元，截止2020年12月31日，公司原募集资金投资项目已累计投入资金16.50万元，主要为项目考察论证、可行性研究等工作的相关资金。剩余募集资金（含银行利息及理财收益扣除手续费后的净额）拟于用其购买的理财产品到期赎回后全部变更用于“23000吨/年受阻胺类光稳定剂项目”的建设。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　2.变更募集资金投资项目情况表

　　元利化学集团股份有限公司董事会

　　2021年08月27日

　　附件1

　　元利化学集团股份有限公司

　　截止日期：2021年06月30日

　　编制单位：元利化学集团股份有限公司金额单位：人民币万元

　　注 1：4 万吨/年环保溶剂（MDBE）项目本期共实现效益 1,919.02万元，预期效益目标2588.95万元，未达到预期目标。

　　注 2：3 万吨/年脂肪醇项目本期共实现效益3,428.18万元，预计效益目标2583万元，达到预期目标。

　　注3：鉴于变更募投项目“23000 吨/年受阻胺类光稳定剂”的实施主体为公司全资子公司山东元利科技有限公司（简称“山东元利”），公司以募集资金及该资金账户所收到的全部募集资金利息收入用于该募投项目的实施，截至审计报告日，公司实际以募投资金向山东元利增资31,702.30万元，其中9,500.00万元作为注册资本，22,202.30万元计入资本公积。

　　附件2

　　元利化学集团股份有限公司

　　变更募集资金投资项目情况表

　　截止日期：2021年06月30日

　　编制单位：元利化学集团股份有限公司金额单位：人民币万元

　　公司代码：603217                      　　　　　　　　　　公司简称：元利科技

　　元利化学集团股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603217        证券简称：元利科技         公告编号：2021-044

　　元利化学集团股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2021年8月26日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2021年8月21日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了关于《公司2021年半年度报告》及其摘要的议案

　　具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《2021年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了关于《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-047）

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　元利化学集团股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

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