云南景谷林业股份有限公司

原标题：云南景谷林业股份有限公司

　　公司代码：600265                      　　　　　         　　　　　公司简称：*ST景谷

　　云南景谷林业股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内公司不进行利润分配。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　说明：归属于上市公司股东的净资产较上年度末增加105.66%，主要是因为：2021年6月30日，西藏林芝福恒珠宝金行有限公司（以下简称“西藏福恒”）、北京源源投资有限公司（以下简称“北京源源”）、云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）三方签订了《债权转让及债务抵消协议》，约定北京源源将其对公司的2.2亿元债权（包含利息）转让给西藏福恒用于抵销其所负西藏福恒的部分债务。北京源源前述债权转让后，公司所负2.2亿元（包含利息）债务的债权人变更为西藏福恒。同日，公司收到了西藏福恒送达的《免除部分债务的告知函》，西藏福恒同意无条件免除公司3,000万元人民币债务本金以及自2021年1月1日起至2021年12月31日止所有债务本金所对应的全部利息，截止2021年6月30日利息合计4,745,671.23元及豁免3,000万元记入资本公积所致。

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　云南景谷林业股份有限公司

　　董事长：许琳

　　董事会批准报送日期：2021年8月26日

　　证券代码：600265          证券简称：*ST景谷        公告编号：2021-047

　　云南景谷林业股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2021年8月26日（星期四）召开。会议通知已于2021年8月16日通过电子邮件方式发出。公司实有董事7名，参加表决董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2021年半年度报告》及摘要；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

　　二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《投资者关系管理制度》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

　　三、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订〈董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会战略与投资委员会工作细则》。

　　四、会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于签订〈借款展期协议〉的议案》。

　　关联董事曾安业先生回避表决。相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签订〈借款展期协议〉的公告》（公告编号：2021-048）。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：600265          证券简称：*ST景谷        公告编号：2021-048

　　云南景谷林业股份有限公司

　　关于签订《借款展期协议》

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”、“景谷林业”或“乙方”）

　　经与西藏林芝福恒珠宝金行有限公司（以下简称“西藏福恒”或“甲方”）协商后，双方同意签订《借款展期协议》。将公司所负西藏福恒1.9亿元人民币债务进行展期，展期期限：自2022年1月1日起至2024年12月31日止。

　　● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中

　　规定的重大资产重组。

　　● 本次关联交易未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化。

　　● 本次借款展期，西藏福恒同意展期期间对公司免收借款利息，公司无需

　　向西藏福恒提供任何抵押或担保，属于单纯减免上市公司义务，无需提交股东大会审议。

　　一、基本情况概述

　　2017年9月1日，公司第六届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于签订〈财务资助协议之补充协议〉的议案》，同意与公司前控股股东小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）签订《财务资助协议之补充协议》。小康控股同意将其向公司提供的财务资助2.2亿元人民币（无利息，无需公司提供担保）还款时间延展至2020年12月31日。详情可见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2017-053）。

　　2020年3月6日，公司收到小康控股《债权转让通知书》，小康控股与北京源源投资有限公司（以下简称“北京源源”）于2020年2月2日签订《债权转让协议》，小康控股将其持有公司2.2亿元债权本金及利息、违约金（如有）等全部转让给北京源源。

　　2020年12月31日，经公司第七届董事会2020年第四次临时会议审议通过，同意公司与北京源源签订《借款展期协议》，约定将公司对北京源源所负债务2.2亿元展期一年，即展期期限为自2021年1月1日起至2021年12月31日止，展期利率为4.35%。详情可见公司披露于上海证券交易所网站的《关于签订〈借款展期协议〉的公告》（公告编号：2021-003）。

　　2021年6月30日，西藏福恒、北京源源、景谷林业三方签订了《债权转让及债务抵消协议》，约定北京源源将其对公司的2.2亿元债权（包含利息）转让给西藏福恒用于抵销其所负西藏福恒的部分债务。北京源源前述债权转让后，公司所负2.2亿元（包含利息）债务的债权人变更为西藏福恒。

　　同日，公司收到了西藏福恒送达的《免除部分债务的告知函》，西藏福恒同意无条件免除公司3,000万元人民币债务本金以及自2021年1月1日起至2021年12月31日止所有债务本金所对应的全部利息。前述债务免除后，公司对西藏福恒的债务金额为1.9亿元（无息）,还款期限为2021年12月31日。详情可见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2021-043）。

　　公司与西藏福恒经协商后，双方拟签订《借款展期协议》，对上述借款还款日期进行展期。

　　二、履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2021年8月26日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于签订〈借款展期协议〉的议案》，同意与西藏福恒签订《借款展期协议》。

　　关联董事曾安业先生回避表决。

　　2、独立董事事前审核意见及独立意见

　　（1）公司独立董事发表了事前审核意见：

　　鉴于公司流动资金紧张，无法按期偿还所负关联方西藏福恒将于2021年12月31日到期的1.9亿元债务，为保障公司正常经营，经公司与西藏福恒协商，双方拟签订《借款展期协议》，将上述借款进行展期，展期期限：自2022年1月1日起至2024年12月31日止。西藏福恒同意展期期间对公司免收借款利息，公司无需向西藏福恒提供任何抵押或担保，且可以根据资金状况提前还款。本次交易构成了上市公司的关联交易。

　　西藏福恒为公司债务提供展期，主要目的是为了支持公司的经营，未收取利息且无需公司向西藏福恒提供任何抵押或担保。前述交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　同意将上述事宜提交董事会审议。

　　（2）公司独立董事发表了独立意见：

　　西藏福恒和公司签订《借款展期协议》，主要是为了满足公司日常资金需求，支持公司经营，对公司所负的债务进行展期，展期期间对公司免收借款利息，公司无需向西藏福恒提供任何抵押或担保，且可以根据资金状况提前还款，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

　　公司审议《关于签订〈借款展期协议〉的议案》，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

　　我们同意该议案。

　　三、《借款展期协议》的主要内容

　　甲方（出借人）：西藏林芝福恒珠宝金行有限公司

　　乙方（借款人）：云南景谷林业股份有限公司

　　经甲、乙双方协商一致，就剩余债权展期事项在北京市朝阳区达成并签署本协议，以资共同遵守。

　　甲、乙双方同意就剩余债权还款期限进行展期。

　　1、展期借款金额：1.9亿元人民币（大写：人民币壹亿玖仟万元整）。

　　2、展期利率：甲方同意，展期期间对乙方免收借款利息。

　　3、展期期限：自2022年1月1日起至2024年12月31日止。乙方应于展期期限届满之日向甲方偿还全部借款本金。乙方可根据资金状况提前向甲方还款。

　　四、关联方基本情况介绍、与公司的关系

　　1、关联方基本情况

　　名称：西藏林芝福恒珠宝金行有限公司

　　统一社会信用代码：91540400686806198U

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：西藏自治区林芝市巴宜区八一镇永久片区35栋三单元三层301号（富丽名城）

　　法定代表人：郑霭仪

　　注册资本：100万人民币

　　成立日期：2009年8月3日

　　营业期限：2009年8月3日至2029年8月2日

　　经营范围：经营以铂金及其他贵金属、各种宝石、珍珠、翡翠、晶石、黄金、白银为材料的饰品；钟表；工艺品；提纯精炼业务；企业形象策划；投资与资产管理。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]

　　2、债权人与公司的关系

　　债权人与公司为关联关系，具体情况为：

　　（1）西藏福恒的控股股东广州新御福企业管理咨询有限公司的董事长为曾安业先生，曾安业先生为景谷林业的董事。

　　（2）广州新御福企业管理咨询有限公司的控股股东为周大福代理人有限公司（董事局由郑家纯、郑锦标及郑裕伟组成，其中郑家纯先生为公司的实际控制人），周大福代理人有限公司的控股股东为周大福控股有限公司。

　　（3）景谷林业的控股股东为周大福投资有限公司，周大福投资有限公司的控股股东为周大福企业有限公司，周大福企业有限公司的控股股东为周大福控股有限公司。

　　（4）此外，西藏林芝与上市公司之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的其他关系。

　　五、本次签订协议的目的及对公司的影响

　　本次签订《借款展期协议》，借款展期期间免收借款利息，且不需要公司提供抵押或担保，是为了促进公司持续健康发展，增强公司经营及抗风险能力，符合公司及中小股东的利益。

　　本次交易构成关联交易，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

　　本次借款展期，西藏福恒同意展期期间对公司免收借款利息，公司无需向西藏福恒提供任何抵押或担保，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易属于单纯减免上市公司义务，无需提交股东大会审议。

　　六、风险提示

　　上述借款展期期限：自2022年1月1日起至2024年12月31日止，公司若未能妥善解决上述债务偿还事宜，公司可能会因此面临诉讼、被强制执行等风险。

　　公司将持续关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司指定媒体披露为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　i证券代码：600265          证券简称：*ST景谷        公告编号：2021-049

　　云南景谷林业股份有限公司

　　2021年第二季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号——农林牧渔》、《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的重要提醒》要求，现将2021年第二季度主要经营数据（未经审计）披露如下：

　　一、主要产品产量及同比增减情况

　　■

　　说明：根据2021年度经营计划，2021年二季度公司积极开展主营业务林板产品的生产经营，林板产品产量较上年同期增加128.68%。

　　二、主要产品销量及同比增减情况

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　　三、主要产品库存量及同比增减情况

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　　以上生产经营数据源自公司内部统计，为投资者了解公司生产经营概况之用，因此相关数据为阶段性数据，可能与公司定期报告披露的数据有差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

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