北京首旅酒店（集团）股份有限公司_新浪财经

原标题：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　公司代码：600258 　　　　　　　　　　公司简称：首旅酒店

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用 □不适用

　　目前全球疫情仍在持续演变，外部不稳定、不确定因素比较多，国内经济稳定恢复发展的基础仍需巩固。公司坚定不移地推进“以住宿为核心，融合吃住行游购娱资源，构建全价值链旅行聚合平台”的发展战略。围绕这一目标，2021年公司将坚持疫情防控常态化管理，严格执行国家、地方等各级疫情防控相关规定，持续优化“放心酒店”产品，继续做好客房餐饮的防疫清洁措施、员工培训及自身防护等工作，为宾客提供全方位的暖心关怀和放心服务，在此基础上，公司的重点工作仍以“发展为先、产品为王、会员为本、效率赋能”四大核心战略为抓手。

　　1、加快开店速度，力争完成全年1,400-1,600家开店目标

　　下半年公司将进一步扩充开发团队，抓住行业向龙头集中的历史机遇，加快开店步伐，力争实现全年开店计划。强化区域拓展、省域深耕，灵活推出迎合市场需求的产品，加速三、四、五线下沉市场布局，全面推进“全系列多品牌”，带动首旅酒店集团市场份额不断提升。

　　2、继续推进酒店升级改造

　　公司将积极推进中高端酒店升级改造和原有经济型酒店的如家NEO3.0改造，提高存量资产的经营效益。

　　3、提升会员体系创新升级

　　公司将加大新会员卡推进力度，对会员体系进行持续创新升级，打造更有归属感、更有温度、更跨界的会员生活。同时，开展各种大数据的精准会员营销活动，不断提升会员复购率。

　　4、提升宾客全旅程体验

　　加快推进酒店的数字化转型和智能科技的应用，帮助酒店实现科技升级，降本增效，提高酒店运营效率，同时也为酒店宾客提供从预订酒店、抵达酒店、入住退房等全程优质体验。

　　5、积极推进非公开发行股票

　　公司将根据监管要求和资本市场环境，积极推进公司非公开发行方案的报审后期工作，争取募集资金早日到位。此次募集有利于进一步开拓酒店主业布局，抵御市场竞争风险、应对市场变化，实现公司快速做大做强的战略发展目标。同时募集资金亦可有效改善公司的资产负债率、优化公司的资本结构、提升流动性、减少财务费用、降低偿债风险，从而提升整体经营绩效。

　　股票代码：600258 股票简称：首旅酒店编号：临2021-051

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第二十八次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第七届董事会第二十八次会议于2021年8月25日（星期三）上午9：30以通讯方式召开。本次会议的通知已于8月15日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事11名，11名董事亲自出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：

　　一、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》，董事会对公司《董事会审计委员会实施细则》进行修订。

　　具体修改前后的《董事会审计委员会实施细则》内容对比如下：

　　■

　　修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　二、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》。

　　公司2021年半年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn；半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

　　三、以赞成6票，占本项议案有表决权票数的100%；回避5票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》。

　　董事会审议该议案时，关联董事白凡、周红、孙坚、袁首原、霍岩在审议议案时已回避表决。

　　《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的公告》详见公告临2021-052号及上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　公司独立董事关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的事前认可意见及独立意见全文披露在上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本项议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议，关联股东北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方应回避表决。

　　本项议案为特别决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　四、以赞成6票，占本项议案有表决权票数的100%；回避5票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》。董事会审议该议案时，关联董事白凡、周红、孙坚、袁首原、霍岩在审议议案时已回避表决。

　　本议案请见公司公告临2021-053号，《北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》全文披露在上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　公司独立董事关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的事前认可意见及独立意见全文披露在上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本项议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议，关联股东北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方应回避表决。

　　本项议案为特别决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　五、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司董事会届满换届选举第八届董事会非独立董事的议案》。

　　公司第七届董事会已届满到期, 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，

　　公司进行换届选举工作，董事会组成仍为11名董事,其中7名为非独立董事,4名为独立董事。

　　董事会拟提名白凡先生、周红女士、梁建章先生、沈南鹏先生、孙坚先生、袁首原先生、张聪女士共7人为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期为公司2021年9月24日召开的2021年第二次临时股东大会选举通过后至2024年9月23日。

　　7名非独立董事候选人简历见附件1—《公司第八届董事会7名非独立董事候选人简历》。

　　公司独立董事关于提名第八届董事会全体董事候选人的独立意见全文披露在上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本项议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议,以累积投票方式对

　　候选人进行选举表决通过。

　　六、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司董事会届满换届选举第八届董事会独立董事的议案》。

　　公司第七届董事会已届满到期,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，

　　公司进行换届选举工作，董事会组成仍为11名董事,其中7名为非独立董事,4名为独立董事。

　　董事会拟提名梅慎实先生、李燕女士、姚志斌先生、朱剑岷先生4人为公司独立董事候选人。任期为公司2021年9月24日召开的2021年第二次临时股东大会选举通过后至2024年9月23日。

　　4名独立董事候选人简历见附件2—《公司第八届董事会4名独立董事候选人简历》。

　　《公司独立董事关于提名第八届董事会全体董事候选人的独立意见》、《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》全文披露在上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本项议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议,以累积投票方式对

　　候选人进行选举表决通过。

　　七、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　本项议案详见《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》临2021-054号。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日

　　附件1：

　　《公司第八届董事会7名非独立董事候选人简历》

　　1、白凡先生

　　1969年7月出生，男，汉族，中共党员，工商管理硕士，正高级会计师。

　　曾任北京印染厂厂长助理、总会计师、副厂长；北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京京城机电控股有限责任公司总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、财务总监、副总经理；北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任北京首都旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

　　2、周红女士

　　1968年1月出生，中共党员，大学本科学历。高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册评估师。曾任北京首都旅游集团有限责任公司计划财务部总经理，投资发展部总经理。首汽集团总会计师，董事兼总经理；期间兼任首汽租赁、首汽智行及首约科技董事长。现任北京首都旅游集团有限责任公司副总经理。

　　3、梁建章先生

　　1969年12月出生。美国斯坦福大学经济学博士学位，乔治亚理工大学计算机硕士学位。1991年至1999年，曾在美国甲骨文公司美国总部和中国分公司任职。1997年至1999年，任美国甲骨文中国分公司ERP咨询部门总经理。1999年梁建章先生参与创建携程旅行网，自2003年起担任携程执行董事局主席，并于2000至2006年间，以及2013至2016年间，担任集团首席执行官。现任携程集团（纳斯达克&港交所上市公司）董事局主席。

　　4、沈南鹏先生

　　1967年12月出生。美国耶鲁大学硕士学位、上海交通大学学士学位。红杉资本全球执行合伙人、红杉资本中国基金创始及执行合伙人，也是携程旅行网及如家酒店集团联合创始人。现任第十三届全国政协委员，中国证券投资基金业协会创业投资基金专业委员会副主席，香港特区行政长官创新及策略发展顾问团成员，香港交易所国际咨询委员会成员，耶鲁中国中心理事会主席，上海交通大学校董，亚布力中国企业家论坛理事。同时入选福布斯2012-2020年度“全球最佳投资人”，并在2018年荣登榜首，是全球华人创投人士首位得此桂冠。截至2021年6月30日沈南鹏及其一致行动人共持有本公司股份13,079,412股。

　　5、孙坚先生

　　1964年8月出生，学士学位。2000-2003年，任百安居市场副总裁，2003-2004年，任百安居中国区运营副总裁。自2004年开始担任如家酒店集团的董事兼首席执行官。现任北京首旅酒店（集团）股份有限公司总经理兼如家酒店集团董事长、首席执行官。兼任中国连锁经营协会副会长，中国饭店协会副会长，中国旅游饭店业协会副会长及中国酒店业名人俱乐部副主席。兼任乐居控股有限公司（纽交所上市公司）独立董事和薪酬委员会成员；一嗨租车（纽交所上市公司）独立董事和薪酬委员会成员；兴利（香港）控股有限公司（港交所上市公司）独立董事和薪酬委员会主席、审核委员会成员。截至2021年6月30日孙坚及其一致行动人持有本公司股份2,688,626股。

　　6、袁首原先生

　　1966 年 8 月出生，男，中国国籍，中共党员，毕业于北京第二外国语学院饭店管理专业，研究生学历。曾任首旅建国酒店管理公司总经理助理、副总经理；首旅集团运营管理部总经理兼首旅集团培训中心党委书记、主任；首旅集团宣传与教育中心主任兼首旅集团培训中心党委书记、主任；首旅建国党总支书记、董事、首席执行官；本公司党委书记、纪委书记、工会主席、常务副总经理。现任本公司党委书记、工会主席。截至2021年6月30日袁首原持有本公司股份100,860股。

　　7、张聪女士

　　1980年1月出生，汉族，中共党员。毕业于中国人民大学国际贸易专业，经济学学士，助理政工师。曾任北京喜来登长城饭店高级客户关系经理、客务经理、办公室主任、市场传讯部经理、团委书记（首旅集团团委委员）；安麓（北京）酒店管理有限公司市场及销售经理、总监。现任北京首都旅游集团有限责任公司品牌创新与运营中心总经理助理。

　　附件2：

　　《公司第八届董事会4名独立董事候选人简历》

　　1、梅慎实先生

　　1964年6月出生。1996年—1998年在中国社会科学院法学研究所商法经济法研究室做博士后研究工作，获国家人事部博士后管委会颁发的博士后证书、中国社会科学院法学所副研究员（副教授）。1998年6月—2003年7月在国泰君安证券股份有限公司工作，先后任法律事务总部副总经理、企业融资总部首席律师。2003年7月至今在中国政法大学工作。2009年9月至2015年兼任北京市中银律师事务所律师。2016年1月至2017年5月兼任北京市京师律师事务所律师，兼任航天长征化学工程股份有限公司（603698）独立董事。2017年5月-2021年7月兼任北京平商律师事务所律师。现任中国政法大学证券期货法律研究所所长、研究员；兼任北京嘉维律师事务所律师。

　　2、李燕女士

　　1957年4月出生，非执业注册会计师。1982年毕业于中央财政金融学院（现中央财经大学）财政系并留校任教，现任中央财经大学财税学院教授、博士生导师，人大预算审查监督研究中心主任、政府预算管理研究所所长。曾兼任青岛啤酒股份有限公司（A+H）、中国电影股份有限公司、东华软件股份有限公司、华力创通股份有限公司、安徽荃银高科股份有限公司、江西富祥药业股份有限公司等上市公司独立董事。现兼任中国财政学会理事、中国财税法学会理事、北京市人大常委会预算监督顾问，青岛港国际股份有限公司（A+H）、华力创通股份有限公司、江西富祥药业股份有限公司独立董事、青岛啤酒股份有限公司外部监事等职。

　　3、姚志斌先生

　　1952年4月出生。大学本科学历。曾任中国酒店预订网～北京现代运通商务旅游服务有限公司副总经理，未来运通电子商务有限公司（e～hotel）副总经理。2000年后任职携程旅行网。2012年退休。

　　4、朱剑岷先生

　　1968年12月出生。大学本科学历。曾任北京创统科技有限公司工程师、项目经理；RPTI国际有限公司项目经理、首席技术官；康柏迪成信息技术有限公司高级顾问；携程计算机技术（上海）有限公司项目经理、总监，副总裁；上海感信科技股份有限公司联合创始人、顾问；上海泛祥投资有限公司创始人、首席执行官。2016年至2017年3月任去哪儿网开曼群岛有限公司独立董事。现已退休。

　　证券代码：600258 证券简称：首旅酒店编号：临2021-054

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年9月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月24日14:00

　　召开地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月24日

　　至2021年9月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　第1—4项议案已由2021年8月25日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过，第1，2，5项议案已由2021年8月25日召开的第七届监事会第二十一次会议审议通过。详见2021年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司公告。

　　2、特别决议议案：1-2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-5

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1-2

　　应回避表决的关联股东名称：北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函、传真方式或发送电子邮件方式登记。

　　2、登记时间：2021年9月23日（星期四）上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。

　　3、登记地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店362房间

　　4、联系人：李欣、牛佳

　　5、联系电话：010-66014466-3846 010-66014466-3841

　　6、传真：010-66063036

　　7、电子邮件地址：lixin@btghotels.com；niujia@btghotels.com。

　　8、邮编：100031

　　六、其他事项

　　与会股东住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票代码：600258 股票简称：首旅酒店编号：临2021-055

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司第七届监事会第二十一次会议于2021年8月25日上午11时以通讯方式召开，公司三名监事东海全、石磊、吕晓萍出席会议，会议经投票表决, 均以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果一致通过如下四项议案：

　　1.审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》。

　　公司监事会对董事会编制的《公司2021年半年度报告全文及摘要》发表了无异议的审核意见：

　　（1）公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，监事会认为公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　公司2021年半年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn；半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

　　2.审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》。

　　《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的公告》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本项议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议，关联股东北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方应回避表决。

　　3.审议通过了《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》。

　　《北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》全文披露在上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本项议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议，关联股东北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方应回避表决。

　　4.审议通过了《关于公司监事会届满换届选举第八届监事会监事的议案》。

　　公司第七届监事会已届满到期,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，

　　公司进行换届选举工作，监事会组成仍为3名监事,其中2名为非职工代表监事,1名为职工代表监事,职工代表监事直接当选第八届监事会监事,3名监事任期为公司2021年9月24日召开的2021年第二次临时股东大会选举通过后至2024年9月23日。

　　非职工代表监事为张冬梅女士和杨烨女士（简历见附件1《公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历》）。职工代表监事为吕晓萍女士（简历见附件2《公司第八届监事会职工监事简历》）。

　　《关于公司监事会届满换届选举第八届监事会监事的议案》将提交公司2021年第二次临时股东大会审议, 以累积投票方式对2名非职工代表监事候选人进行选举表决通过。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月27日

　　附件1：

　　《公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历》

　　1、张冬梅女士

　　1970年3月出生，中国人民大学财务会计专业，经济学学士，高级会计师。

　　曾任北京京都会计师事务所国际部注册会计师、项目经理、金融审计部副经理。首旅集团计划财务部副总经理、总经理；预算与财务中心总经理；全聚德集团总会计师；首旅集团财务有限公司总经理。现任北京首都旅游集团有限责任公司财务总监兼预算与财务管理中心总经理。

　　2、杨烨女士

　　1985年1月出生，北京工业大学会计学专业毕业，注册会计师，国际注册内审师。曾任职北京华宇兴泰科技有限公司财务部经理、北京天华正会计师事务所（普通合伙）审计部项目经理。2018年10月至今担任北京首都旅游集团有限责任公司审计中心项目经理。

　　附件2：《公司第八届监事会职工监事简历》

　　职工监事吕晓萍女士简历：

　　1978年8月出生，中共党员，大学本科学历，助理经济师。1999年2月至今在本公司任职,现任公司战略发展部副总经理。

　　证券代码：600258 证券简称：首旅酒店编号：临2021-056

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　关于召开2021年半年报业绩网络交流说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●会议方式：网络交流互动

　　●网络平台：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

　　●召开时间：2021年9月3日（星期五）15：30—16：30

　　●征询问题时间：投资者可在 2021年8月27日至9月2日将需要咨询的问题发送到以下电子邮箱：lixin@btghotels.com；niujia@btghotels.com。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于 2021 年8月27日披露了2021年半年度业绩报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021年上半年的经营状况、财务指标的具体情况和2021年下半年工作重点，公司决定于2021 年9月3日15：30—16：30通过上证所信息网络有限公司上证路演中心召开“首旅酒店2021年半年报业绩网络交流说明会”。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对2021年上半年的经营状况、财务指标的具体情况和2021年下半年工作重点，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、网络说明会召开的时间、地点

　　1、召开时间：2021年9月3日（星期五）15:30-16:30

　　2、网络登陆地址：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com

　　3、召开方式：网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事、总经理孙坚先生，公司副总经理兼财务总监李向荣女士，公司副总经理、董事会秘书段中鹏先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在 2021 年9月3日下午15:30-16:30，通过互联网登陆上

　　证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com ，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可以在 2021 年8月27日至9月2日将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，发送邮件到以下两个地址：lixin@btghotels.com；niujia@btghotels.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　五、咨询本次交流会事项的联系方式

　　联系人：李欣牛佳

　　咨询电话：010-66014466转3846 010-66014466转3841。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　2021年8月27日

　　股票代码：600258 股票简称：首旅酒店编号：临2021-052

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的公告

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店”、“公司”、“上市公司”）拟向包括公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”、“控股股东”）在内的不超过35名特定投资者非公开发行A股股票募集资金（以下简称“本次非公开发行”）。公司于2021年8月25日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　截至本公告日，首旅集团持有公司339,506,274股股份，占公司总股本的34.40%，为公司的控股股东。根据《北京首旅酒店（集团）股份有限公司与北京首都旅游集团有限责任公司之附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），首旅集团拟以不超过人民币10.31亿元（含本数）现金认购公司本次非公开发行的部分股份。

　　根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定，“经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”，投资者可以免于发出要约。

　　若公司足额发行，根据《股份认购协议》，首旅集团认购不超过10.31亿元，不会导致发行完成后首旅集团持有公司股份比例增加。若公司未足额发行，且首旅集团认购本次非公开发行募集资金的比例超过发行完成前其对公司的持股比例，对此首旅集团于2021年8月12日作出承诺：“若首旅酒店本次非公开发行的发行结果将使得本集团持有首旅酒店股份比例超过本次非公开发行完成前持股比例，本集团将在本次非公开发行完成前提请首旅酒店董事会、股东大会批准本集团免于以要约方式增持首旅酒店股份。本集团将承诺自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让本集团通过本次非公开认购的首旅酒店股份。”

　　因此，首旅集团符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定的可以提请公司股东大会批准免于以要约方式增持公司股份的情形。

　　经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会同意提请公司股东大会批准首旅集团在认购公司本次非公开发行的股份而触发要约收购义务时，免于以要约方式增持公司股份。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：600258 证券简称：首旅酒店编号：临2021-053

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　关于非公开发行A股股票预案修订

　　情况说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关议案已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，并取得了控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）（首旅发[2021]35号）批复。2021年6月22日，公司召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》。2021年7月9日，非公开发行股票相关议案已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，且授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜。

　　2021年8月25日，公司召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》，对本次非公开发行A股股票方案进行了修订，主要修订情况如下：

　　■

　　除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性的变化。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上的《北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，最终能否获得中国证监会的核准及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

　　2021年8月27日