国投中鲁果汁股份有限公司

原标题：国投中鲁果汁股份有限公司

　　公司代码：600962                      　　　　　　　　　　公司简称：国投中鲁

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

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　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　2.4 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用 □不适用

　　推行职业经理人制度，助力公司战略发展。

　　报告期内，为贯彻落实中央关于深化国有企业改革的有关要求以及适应公司改革和战略发展需要，根据国家有关政策规定，结合公司实际，制定了《国投中鲁经理层成员绩效考核及薪酬管理办法》，推行职业经理人制度。

　　截至2021年7月9日，公司已实施职业经理人选聘工作，详情请参阅《国投中鲁第七届董事会第17次会议决议公告》（编号：2021-023）以及《国投中鲁关于公司聘任职业经理人及变更董事的公告》（编号：2021-024）。

　　通过推行职业经理人改革，进一步完善激励和约束机制，建立职业经理人与企业利益共享、风险共担的长效机制，有利于打造一支政治坚定、善于经营、充满活力的职业经理人队伍，有利于推动公司提高经营管理水平，有利于增强公司核心竞争力和可持续发展能力。

　　证券代码：600962               证券简称：国投中鲁    编号：2021-028

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　第七届董事会第19次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于2021年8月13日以电子邮件方式向公司全体董事发出第七届董事会第19次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2021年8月25日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名,实际收到9名董事的有效表决票。

　　本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》

　　董事会审议通过公司2021年半年度报告，详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2021年半年度报告及其摘要。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　无。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　报备文件：

　　（一）董事会决议

　　证券代码：600962               证券简称：国投中鲁  编号：2021-029

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　第七届监事会第16次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于2021年8月13日以电子邮件方式向公司全体监事发出第七届监事会第16次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2021年8月25日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3名,实际收到3名监事的有效表决票。

　　本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》

　　根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，公司监事会对2021年半年度报告及其摘要发表如下书面确认意见：

　　1、公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、全体监事保证公司2021年半度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2021年半年度报告及其摘要。

　　表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过《关于公司2021年半年度报告的议案》。

　　三、上网公告附件

　　无。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司监事会

　　2021年8月27日

　　报备文件：

　　（一）监事会决议

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