三江购物俱乐部股份有限公司_新浪财经

原标题：三江购物俱乐部股份有限公司

　　公司代码：601116 　　　　　　　　　　公司简称：三江购物

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司不进行半年度利润分配或公积金转增股本。

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

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　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：601116 公司简称：三江购物公告编号：临-2021-023

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

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　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年8月25日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、关于审议《三江购物2021年半年度报告》全文及摘要的议案

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）

　　二、关于审议《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）

　　三、关于审议《聘任公司副总裁》的议案

　　因工作需要，经提名，聘任蓝蔚先生为公司副总裁，任期同本届董事会。

　　简历附后。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于审议《补选公司董事》的议案

　　公司董事李永和先生申请辞去公司董事及相应专门委员会委员职务。李永和先生的辞职将导致公司董事人数低于《公司章程》规定的人数，经公司股东杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司提名，提名委员会审查，同意王星先生为公司第五届董事会补选董事候选人，同时补选王星先生为第五届董事会提名委员会委员，其任期自股东大会批准之日起至公司第五届董事会董事任期届满之日止。个人简历附后。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　五、关于审议《提请召开2021年第一次临时股东大会》的议案

　　兹定于2021年9月14日下午14：30召开公司2021年第一次临时股东大会，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。（详见上海证券交易所网站）。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　简历：

　　王星，男,1981年出生,中共党员,硕士研究生学历。2014年至2016年6月任欧莱雅(中国)有限公司事业部财务负责人,2016年6月加入阿里巴巴，现任本地生活、同城零售、猫超及进出口事业群财务负责人。

　　蓝蔚，男，1964年3月出生，中央党校经济管理专业本科毕业，经济师。曾任宁波大目涂商厦副总经理、宁波市大目涂围垦开发集团公司企管部副部长，宁波远东印务实业有限公司总经理助理。2004年3月起历任三江购物门店经理，投资部投资经理、总经理、副总监、总监。现任三江购物投资发展平台高级顾问。

　　证券代码：601116 证券简称：三江购物公告编号：临-2021-024

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

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　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2021年8月25日以通讯方式召开，会议通知于2021年8月15日以电子邮件形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《三江购物2021年半年度报告》全文及摘要的议案。

　　公司全体监事对《三江购物2021年半年度报告》全文及摘要进行了认真审核，全体监事一致认为：公司2021年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析，真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司监事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：601116 证券简称：三江购物公告编号：临-2021-025

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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　　一、募集资金基本情况

　　1. 实际募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286号文核准，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向特定对象非公开发行A股股票136,919,600股，发行价格人民币10.71元/股。本次发行募集资金总额为人民币1,466,408,916.00元，扣除承销保荐费人民币13,773,584.90元后，实际收到募集资金人民币1,452,635,331.10元，此款项已于2018年8月22日汇入公司开立的募集资金专项账户中。上述到位资金再扣除其他发行费用合计人民币1,485,072.01元后，实际募集资金净额为人民币1,451,150,259.09元。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“毕马威华振验字第1800370号”验资报告。

　　2. 募集资金使用及结余情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金余额为人民币118,371.15万元，明细见下表：

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　　二、募集资金管理情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》；2016年11月18日经公司第三届董事会第十五次会议决议修改了《募集资金管理制度》（临-2016-036）。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）等法律法规的规定，本公司及本次发行保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2018年9月分别与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行（以下简称“中国银行海曙支行”）、中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行(以下简称“建设银行海曙支行”)、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行以及宁波银行股份有限公司四明支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（临-2018-030）；本公司全资子公司浙江三江购物有限公司于2018年11月与保荐机构海通证券、建设银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，增加了全资子公司浙江三江购物有限公司募集专户（临-2018-039）。

　　根据2019年4月11日第四届董事会第八次会议审议通过的《关于变更部分募集资金专户的公告》和《关于变更部分募集资金使用计划的公告》，公司已于2019年4月15日注销了宁波银行股份有限公司四明支行账号为24010122000812913的募集资金专户，并将该专户全部存储募集资金（含利息）转存至中国银行海曙支行开设的账号分别为392276214188和398776351586的两个募集资金专户，公司在中国银行海曙支行又新增开设了四个募集资金专户（见下表注3），开户主体为公司全资子公司，并与保荐机构海通证券、中国银行海曙支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议）》（临-2019-026）。为便于管理，公司在中国银行海曙支行又新增开设了一个募集资金专户（见下表注4），对应的募投项目为奉化加工配送中心建设项目（原为“仓储物流基地升级项目”），开户的主体为公司全资子公司宁波方桥三江物流有限公司。为此，公司与海通证券、中国银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议二）》（临-2019-038）。

　　截至2021年6月30日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：

　　单位：万元币种：人民币

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　　注1：开户银行为建设银行海曙支行，账号 33150198443600001491 的账户，其账户名为浙江三江购物有限公司。

　　注2：开户银行为中国银行海曙支行，账号355875044436和366275046068的两个账户，其账户名分别为浙江三江购物有限公司和宁波京桥恒业工贸有限公司。

　　注3：开户银行为中国银行海曙支行，账号为400076362900、354576393745、388376397406、367576452323的四个账户，其账户名分别为宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司、宁波安鲜生活网络科技有限公司、浙江浙海华地网络科技有限公司和浙江三江购物有限公司。

　　注4：开户银行为中国银行海曙支行，账号为396176979481的账户，其账户名为宁波方桥三江物流有限公司。

　　上述六个子公司为募投项目奉化加工配送中心建设项目（原为“仓储物流基地升级项目”）、超市门店全渠道改造项目、连锁超市发展项目的实施主体。所开设上述八个银行账户是用于区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目之用，不做任何其它用途，且每日余额均为零。

　　注5：定期存款明细

　　■

　　三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

　　1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本公司本报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。除此外，公司未将募集资金用于其他用途。

　　2. 募投项目先期投入及置换情况

　　2018年10月25日公司第四届董事会第六次会议审议通过（临-2018-031），并经公司独立董事、监事会、保荐机构同意，以募集资金置换预先投入的自筹资金。截至2018年8月22日，公司以自筹资金投入承诺投资项目金额合计人民币749.37万元，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具“毕马威华振验字第1801083号”鉴证报告。

　　3. 募投项目进展情况

　　(1) 超市门店全渠道改造项目

　　原计划投入人民币115,115.03万元，用于超市门店全渠道改造。该项目于2016年11月份起投入建设，项目实施期限三年。

　　经2019年4月11日公司第四届董事会第八次会议和2019年5月10日公司2018年年度股东大会的审议，通过了《关于变更部分募集资金使用计划》的议案：超市门店全渠道改造项目投资额由115,115.03万元调整到75,115.03万元，继续用于门店改造。根据该议案，对门店改造数量、改造预算及实施主体也进行了调整。同时，项目建设期延长至《变更部分募集资金使用计划》议案于股东大会通过之日后的三年（2019年5月10日至2022年5月10日）。

　　经公司2021年4月14日召开了第五届董事会第二次会议和2021年5月11日公司2020年年度股东大会的审议，通过了《变更部分募集资金使用计划》的议案：超市门店全渠道改造项目投资额由75,115.03万元调整到20,115.03万元，根据经营安排，对所有已开门店进行改造。投资金额55,000.00万元调整到奉化加工配送中心建设项目。

　　详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　1. 连锁超市发展项目

　　经2019年4月11日公司第四届董事会第八次会议和2019年5月10日公司2018年年度股东大会的审议，通过了《变更部分募集资金使用计划》的议案：将原超市门店全渠道改造项目变更用途的资金人民币40,000.00万元用于新增连锁超市发展项目，项目实施主体为本公司及其所有的全资子公司，项目建设期为三年。

　　经2021年4月14日召开了第五届董事会第二次会议和2021年5月11日公司2020年年度股东大会的审议，通过了《变更部分募集资金使用计划》的议案：根据开店进度，该项目完成日期调整为审议该变更议案的股东大会通过之日起3年（延期至2024年5月11日）。

　　详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

　　2. 奉化加工配送中心建设项目（原为“仓储物流基地升级项目”）

　　计划投入人民币30,000.00万元，用于仓储物流基地升级建设，该项目于2016年11月起投入建设，项目实施期限为两年。

　　经2019年4月11日公司第四届董事会第八次会议和2019年5月10日公司2018年年度股东大会的审议，通过了《关于变更部分募集资金使用计划》的议案：仓储物流基地升级建设项目，建设期后延，为审议该变更议案的股东大会通过之日起的三年（2019年5月10日至2022年5月10日），实施主体由“全资子公司宁波京桥恒业工贸有限公司和全资子公司浙江三江购物有限公司”，调整为“三江购物俱乐部股份有限公司及其全资子公司”，该募投项目的总投资金额、建设内容等不发生变化。

　　经2021年4月14日召开了第五届董事会第二次会议和2021年5月11日公司2020年年度股东大会的审议，通过了《变更部分募集资金使用计划》的议案：项目名称由原来的“仓储物流基地升级建设项目”变更为“奉化加工配送中心建设项目”，暂缓对萧山仓储物流基地的升级改造投入，资金全部用于奉化加工配送中心建设项目，建设内容调整，总投资额由30,000.00万元调整到85,000.00万元，建设期后延，完成时间为审议该变更议案的股东大会通过之日起3年（延期至2024年5月11日）。

　　详见附表2：募集资金使用情况对照表。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和本公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

　　特此报告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：601116 证券简称：三江购物公告编号：2021-027

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年9月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月14日14点30分

　　召开地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月14日

　　至2021年9月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2021年8月25日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》同时登载的相关公告。

　　公司还将在2021年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司2021年第一次临时股东大会会议资料。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记；