原标题：益丰大药房连锁股份有限公司
公司代码：603939 公司简称：益丰药房
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
1、报告期公司门店网络变化情况
公司始终坚持直营为主的营销模式，区域拓展以“巩固中南华东华北，拓展全国市场”为发展目标，立足于中南华东华北市场，在上述区域密集开店，形成旗舰店、区域中心店、中型社区店和小型社区店的多层次门店网络布局，深耕区域市场，通过深度扩展和品牌渗透，逐步取得市场领先优势。
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说明：
一、中南地区包括：湖南、湖北、广东；华东地区包括：江苏、江西、上海、浙江；华北地区包括：河北、北京。（下同）
二、报告期内关闭50家门店，主要原因系旧城区改造、部分收购门店与公司自有门店重叠以及策略性调整等因素。
2、报告期公司直营门店经营效率情况
截止2021年6月30日，公司共有6,089家直营门店，直营门店经营效率如下：
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说明：日均坪效=日均营业收入/门店经营面积；
日均营业收入=门店当年含税营业收入/当年门店营业天数。
3、直营门店取得医保资质情况
截止2021年6月30日，公司6,089家直营连锁门店，已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的门店5,011家（其中特慢病统筹医保定点门店706家），占公司门店总数比例为82.30%。
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随着医保改革和医保定点政策的放开和逐步推进落实，特别是特慢病统筹医保逐步向零售药店开放，药品零售行业将迎来新的增长点。以湖南为例，湖南省医疗保障局近期出台《关于进一步做实医疗保障政务服务事项清单的通知》(湘医保函〔2021〕31号)，明确全省各市州及省本级要进一步简化定点零售药店“特门服务”申报条件，要全面取消对定点零售药店申报“特门服务”的性质要求、规模要求、地域要求及对申报机构的数量限制，不得另行增设限制性条件，将更多符合条件且自愿申报的定点零售药店纳入到“特门服务”联网结算的管理中，为参保人员享受“特门服务”提供更多便利;本统筹区内已取得合法药品零售经营许可的零售药店，在申请定点零售药店资格的同时即可同步申请开通“特门服务”。
4、同行业并购情况
报告期内，公司共发生了11起同行业的并购投资业务，其中，完成并购交割项目8起，交割进行中的项目3起；涉及门店264家，其中完成交割门店214家。具体情况如下：
（1）2020年11月，公司全资子公司江西益丰与夏永球、夏勇兵签署《江西省景德镇健民大药房连锁有限公司重组收购框架协议》，收购其重组设立的新公司65%股权，其股权转让价格为7,189万元，涉及78家门店，该项目股权转让手续已于2021年4月完成。
（2）2020年11月，公司全资子公司湖北益丰与黄耀华签署《湖北康华大药房连锁有限公司重组收购框架协议》，收购其重组设立的新公司80%股权，其股权转让价格为2,800万元，涉及49家门店，该项目股权转让手续已于2021年1月完成。
（3）2020年12月，公司全资子公司湖北益丰签订资产收购框架协议受让巴东县国药部一分店等8家药房的相关资产和业务，该项目于2021年3月完成资产交割手续，最终收购收购价格为1,530万元（不含存货）。
（4）2020年12月，公司控股子公司湖北益丰广生堂公司签订资产收购框架协议受让监利县同泽大药房等4家药房的相关资产和业务，该项目于2021年1月完成资产交割手续，最终收购价格为860万元（不含存货）。
（5）2021年2月，公司全资子公司湖北益丰与邱锋、龚朝阳签署《黄冈益尔方大药房连锁有限公司重组收购框架协议》，收购其重组设立的新公司60%股权，其股权转让价格为2,700万元，涉及18家门店，该项目股权转让手续已于2021年4月完成。
（6）2021年3月，公司全资子公司江苏益丰的控股子公司与刘文波、刘红丽签署《徐州恒大生源医药连锁有限公司、丰县恒仁堂中医诊所有限公司、丰县恒济堂中医门诊有限公司、徐州恒缘健康科技有限公司重组收购框架协议》，收购其重组设立的新公司75%股权，其股权转让价格为3,300万元，涉及14家门店，该项目股权转让手续已于2021年4月完成。
（7）2021年3月，公司全资子公司江苏益丰签订资产收购框架协议受让江苏伍伍利民医药连锁有限公司名下23家直营药房的相关资产和业务，该项目于2021年6月完成资产交割手续，最终收购价格为收购金额1,500万（不含存货）。
（8）2021年4月，公司全资子公司湖北益丰与甘肃众友健康医药股份有限公司签署《武汉江瀚大药房连锁有限公司股权转让框架协议》，收购武汉江瀚大药房连锁有限公司100%股权，其股权转让价格为2,700万元，涉及20家门店（含1家诊所），该项目股权转让手续已于2021年6月完成。
（9）2021年5月，公司全资子公司湖北益丰与唐万玉、唐万新、段彬签署《宜都广源大药房等12家药房、宜都市陆城广源诊所、宜都市一品堂诊所重组收购框架协议》，收购其重组设立的新公司70%股权，其股权转让价格为1,225万元，涉及12家门店，该项目股权转让手续已于2021年7月完成。
（10）2021年5月，公司签订资产收购框架协议受让汨罗天恒济仁堂大药房等18家药房的相关资产和业务，该项目于2021年7月完成资产交割手续，最终收购价格为2,488万（不含存货）。
（11）2021年6月，公司全资子公司江苏益丰与王春、戴敏签署《江苏开心医药连锁有限公司及所属19家分支机构、东台市种善堂大药房有限公司海安中坝中路店重组收购框架协议》，收购其重组设立的新公司70%股权，其股权转让价格为2,379万元，涉及20家门店，该项目股权交割手续正在进行中。
5、线上业务运作情况
报告期内，公司持续推进基于会员、大数据、互联网医疗、健康管理等生态化的医药新零售体系建设，积极推进慢病管理、线上诊疗以及线上线下相结合的健康管家和家庭医生服务，致力于以会员为中心的全渠道、全场景、全生命周期的健康管理。会员深度服务项目取得阶段性进展，盈利模式基本落地，新媒体运营和内容运营能力快速提升，医药电商运营逐步升级到集团化医药新零售体系，并将成为公司未来业绩增长的新曲线。
截至报告期末，公司累计会员人数达4,635万（其中，慢病会员人数740万），会员销售占比78.7%；慢病管理专店430家，建档并深度维护慢病会员达55万；O2O多渠道多平台上线门店超过5,050家，并赋能主要并购项目和加盟项目门店，覆盖范围包含公司线下所有主要城市。在O2O和B2C双引擎的策略支撑以及疫情的推动下，借助公司供应链优势和精细化运营，报告期内，公司互联网业务实现销售收入50,493.19万元，其中，O2O销售收入占比67.02%，同比增长139.89%；B2C销售收入占比32.98%，同比增长40.55%。
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2021-073
益丰大药房连锁股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●全体董事均亲自出席本次董事会。
●无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
●本次董事会全部议案均获通过。
一、 董事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日以电子邮件方式发出第四届董事会第五次会议通知，会议于2021年8月26日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人（其中董事徐新女士、柴敏刚先生、叶崴涛先生因工作原因以通讯方式参会），公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1. 《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2021年半年度报告》及其摘要。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《2021年半年度报告》及其摘要。
2. 《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》相关格式指引的规定，公司编制了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事对本事项发表了独立意见。
3. 《关于对子公司进行增资的议案》
为满足子公司经营发展需要，公司拟以自有资金对子公司进行增资，增资后，子公司的股权结构不发生变化，不会导致合并报表范围发生变化。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于对子公司进行增资的公告》。
4. 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
为满足日常经营发展的需要，公司拟向光大银行长沙友谊路支行、广发银行常德分行、兴业银行长沙分行合计申请增加34,000.00万元授信额度，公司实际控制人高毅先生为本年度授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。上述授信额度与具体期限以各家银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。同时授权公司管理层办理具体授信手续。
表决情况为：7票同意，2票回避表决，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
5. 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
因2020年度权益分派，以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增0.3股，转增165,868,925股，本次转增股本后，公司注册资本由552,896,415元增加至718,765,340元。对《公司章程》作出相应修订。并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》与《公司章程》（2021年8月修订）。本议案尚需提交股东大会审议。
6. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10. 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13. 《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请于2021年9月15日召开公司2021年第二次临时股东大会，并授权公司董事会筹办股东大会相关事宜，该次股东大会审议如下议案：
（1）《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；
（2）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
（3）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
（4）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
（5）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
（6）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
（7）《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》；
（8）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
（9）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见刊登在上海证券交易所网站以及公司指定披露媒体上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2021年8月27日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2021-079
益丰大药房连锁股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
公司于2021年4月27日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本552,896,415股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每股增0.3股，共计转增165,868,925股，公司于2021年6月7日完成了权益分派工作，本次转增股本后，公司总股本增加至718,765,340股。
针对上述变更，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：
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除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。
《公司章程》修订事项需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。
《公司章程》（2021年8月修订）详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2021年8月27日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2021-077
益丰大药房连锁股份有限公司
关于对子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
( 增资标的的名称：湖南益丰医药有限公司（以下简称“益丰医药”）、江苏益丰大药房连锁有限公司（以下简称“江苏益丰”）、江西益丰大药房连锁有限公司（以下简称“江西益丰”）、江西益丰医药有限公司（以下简称“江西益丰医药”）、上海益丰大药房连锁有限公司（以下简称“上海益丰”）、上海益丰大药房医药有限公司（以下简称“上海益丰医药”）
( 增资金额：对益丰医药增资13,000.00万元；对江苏益丰增资13,000.00万元；对江西益丰增资4,500.00万元；对江西益丰医药增资5,000.00万元；对上海益丰增资4,185.00万元，上海益丰另一股东刘湘岳同比例增资315.00万元；对上海益丰医药增资8,370.00万元，上海益丰医药另一股东刘湘岳同比例增资630.00万元；合计增资48,055.00万元。增资后，所有子公司的股权结构不发生变化，公司合并报表范围亦不会发生变化。
( 本次增资已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
(本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、 对外投资的概述
1、 增资的基本情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》，同意对益丰医药增资13,000.00万元，对江苏益丰增资13,000.00万元，对江西益丰增资4,500.00万元，对江西益丰医药增资5,000.00万元。对上海益丰增资4,185.00万元，上海益丰另一股东刘湘岳同比例增资315.00万元；对上海益丰医药增资8,370.00万元，上海益丰医药另一股东刘湘岳同比例增资630.00万元。
本次增资完成后，益丰医药注册资本由2,000.00万元增加至15,000.00万元，江苏益丰注册资本由2,000.00万元增加至15,000.00万元，江西益丰注册资本由500.00万元增加至5,000.00万元，江西益丰医药注册资本由5,000.00万元增加至10,000.00万元。上海益丰注册资本由500.00万元增加至5,000.00万元，上海益丰医药注册资本由1,000.00万元增加至10,000.00万元。所有子公司股权结构均不发生变化。公司合并报表范围不会发生变化。
2、 董事会审议情况
公司于2021年8月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》，表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会同意并授权公司经营层办理相关后续事宜。
3、 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、 投资标的的基本情况
1、 湖南益丰医药有限公司
成立时间：2006年11月9日
注册地址：长沙高新开发区金洲大道68号
法定代表人：高毅
注册资本：2,000.00万元
主要经营范围：药品、保健品、保健食品、医疗器械、个人护理用品以及与健康相关联的日用便利品等的零售与批发。
增资方式：以自有资金进行增资
主要财务指标：
单位：万元
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本次增资前后的股权情况
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2、 江苏益丰大药房连锁有限公司
成立时间：2006年03月17日
注册地址：南京市秦淮区汉中路159号金泽大厦三楼
法定代表人：高佑成
注册资本：2,000.00万元
主要经营范围：药品、保健品、保健食品、医疗器械、个人护理用品以及与健康相关联的日用便利品等的零售。
增资方式：以自有资金进行增资
主要财务指标：
单位：万元
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本次增资前后的股权情况
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3、 江西益丰大药房连锁有限公司
成立时间：2008年11月4日
注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路77号新城吾悦广场办公楼11#楼2701-2709室、2716-2721室
法定代表人：王永辉
注册资本：500.00万元
主要经营范围：药品、保健品、保健食品、医疗器械、个人护理用品以及与健康相关联的日用便利品等的零售。
增资方式：以自有资金进行增资
主要财务指标：
单位：万元
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本次增资前后的股权情况
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4、 江西益丰医药有限公司
成立时间：2019年6月27日
注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区产业用地以东、规划五路以南、规划三路以西、规划八路以北
法定代表人：王永辉
注册资本：5,000.00万元
主要经营范围：药品、保健品、保健食品、医疗器械、个人护理用品以及与健康相关联的日用便利品等的销售，普通货物仓储服务等。
增资方式：以自有资金进行增资
主要财务指标：
单位：万元
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本次增资前后的股权情况
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5、 上海益丰大药房连锁有限公司
成立时间：2004年9月15日
注册地址：上海市黄浦区人民路885号206室-101
法定代表人：高毅
注册资本：500.00万元
主要经营范围：药品、保健品、保健食品、医疗器械、个人护理用品以及与健康相关联的日用便利品等的零售。
增资方式：拟以自有资金进行增资,另一股东同比例进行增资。
主要财务指标：
单位：万元
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本次增资前后的股权情况
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6、 上海益丰大药房医药有限公司
成立时间：2018年3月21日
注册地址：上海市闵行区元江路5500号第1幢
法定代表人：高毅
注册资本：1000.00万元
主要经营范围：药品、保健品、保健食品、医疗器械、个人护理用品以及与健康相关联的日用便利品等的销售。
增资方式：以自有资金进行增资,另一股东同比例进行增资。
主要财务指标：
单位：万元
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本次增资前后的股权情况
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三、 本次增资目的及对上市公司的影响
公司本次以自有资金向子公司增资是基于子公司的经营发展需要，增资将进一步增强子公司的资本实力，有利于其经营发展，符合公司整体的战略布局。
本次增资事项不会导致合并报表范围发生变化，符合公司的长期发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、 实施增资的风险分析
本次增资对象为公司子公司，生产经营正常，业务稳定。但在实际经营中，仍面临市场、管理等方面的不确定因素，存在一定的投资风险，公司将进一步加强对子公司的经营管理，做好内部控制和风险管理。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2021年8月27日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2021-080
益丰大药房连锁股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2021年9月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年9月15日14点30分
召开地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年9月15日
至2021年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2021年8月26日召开的第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2021年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。
（二）现场登记时间：2021年9月13日上午9：30-11：30，下午1：30-3：00。
（三）登记地点：湖南省长沙市金洲大道68号，电话：0731-89953989
六、 其他事项
与会股东食宿和交通费自理，会期半天。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2021年8月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
益丰大药房连锁股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2021-074
益丰大药房连锁股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●全体监事均亲自出席本次监事会。
●无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
●本次监事会全部议案均获通过。
一、 监事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日以电子邮件方式发出第四届监事会第五次会议通知，会议于2021年8月26日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议以现场方式召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如下议案：
1. 《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2021年半年度报告》及其摘要。
监事会认为：1、公司编制的2021年半年度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理成果和财务状况等事项；
3、我们保证2021年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
2. 《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》相关格式指引的规定，公司编制了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
3. 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
为满足日常经营发展的需要，公司向光大银行长沙友谊路支行、广发银行常德分行、兴业银行长沙分行合计申请增加34,000.00万元授信额度。公司实际控制人高毅先生为本年度授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。上述授信额度与具体期限以各家银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司监事会
2021年8月27日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2021-075
益丰大药房连锁股份有限公司
关于2021年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》相关要求，现将益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度主要经营数据披露如下：
一、报告期末主要经营数据
1、主要会计数据
单位：元币种：人民币
■
2、主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位：元币种：人民币
■
[注]：中南地区包括：湖南省、湖北省、广东省；华东地区包括：江苏省、上海市、浙江省、江西省；华北地区包括：河北省、北京市。(下同)
二、报告期门店变动情况
1、门店扩张情况
截至2021年6月30日，公司拥有门店6,888家（含加盟店799家），总经营面积710,693平方米（不含加盟店面积），2021年1-6月，公司净增门店897家，其中，新开门店569家，新增加盟店164家，并购门店214家，关闭门店50家，新增经营面积75,702平方米（不含加盟店面积）。区域分布如下：
■
2、直营门店取得医保资质情况。
截止2021年6月30日，公司6,089家直营连锁门店，已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的药店5,011家（其中特慢病统筹医保定点药店706家），占公司门店总数比例为82.30%。
■
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2021年8月27日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2021-076
益丰大药房连锁股份有限公司关于2021年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
（一）2015年非公开发行A股股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕952号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票42,694,658股，发行价为每股人民币31.73元，共计募集资金135,470.15万元，坐扣承销和保荐费用2,438.46万元后的募集资金为133,031.69万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年7月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用492.17万元后，公司本次募集资金净额为132,539.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-28号）。
2、募集资金使用和结余情况
本公司以前年度累积使用募集资金138,668.17万元，累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为8,513.56万元。2021年1-6月，使用募集资金1,515.50万元，将结余募集资金1,048.14万元永久补充流动资金。
截至2021年6月30日，累计使用募集资金140,183.67万元，将结余募集资金1,048.14万元永久补充流动资金，累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额8,692.29万元，募集资金余额为0万元，募集资金投资项目全部结项，募集资金全部使用完毕。2021年7月2日，相关募集资金账户全部注销完毕。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】593号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额158,100.90万元可转换公司债券，期限6年，共计募集资金158,100.90万元，扣除承销及保荐费1,340.70万元后实际收到的金额为156,760.20万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年6月5日汇入公司开立的募集资金账户。扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用393.71万元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税合计98.17万元，本次公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额156,464.67万元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-21号）。
2、募集资金使用和结余情况
以前年度募投项目实际使用募集资金57,664.51万元，累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额438.73万元。2021年1-6月公司募投项目实际使用募集资金15,281.00万元，2021年1-6月收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为3,138.55万元；截至2021年6月30日，累计已使用募集资金72,945.51万元，累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为3,577.28万元。
截至2021年6月30日，募集资金存储专户余额为25,096.44万元（包括累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额3,577.28万元），使用暂时闲置的募集资金补充流动资金余额2,000.00万元，使用募集资金购买理财产品余额56,000.00万元，银行大额存单余额4,000.00万元。
二、 募集资金管理情况
（一）2015年非公开发行A股股票募集资金
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司制定的 《募集资金使用管理制度》，2016年8月，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行长沙生物医药支行、中国民生银行常德分行、招商银行长沙分行韶山路支行、长沙银行鼎城支行、中国建设银行常德鼎城支行和平安银行长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，同时本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与江苏益丰大药房连锁有限公司、上海益丰大药房连锁有限公司、湖北益丰大药房连锁股份有限公司、江西益丰大药房连锁有限公司、韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司、荆州市广生堂医药连锁有限公司(现更名为湖北益丰广生堂医药连锁有限公司)分别与平安银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司常德鼎城支行、长沙银行股份有限公司鼎城支行、上海浦东发展银行长沙生物医药支行、平安银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况截至2021年6月30日，公司非公开发行募集资金投资项目均结项，公司剩余7个2015年非公开发行募集资金专户，募集资金账户余额均为0元，7个募集资金账户于2021年7月2日全部注销完毕。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司制定的 《募集资金使用管理制度》，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行长沙生物医药支行、中信银行股份有限公司长沙银杉路支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、长沙银行股份有限公司先导区支行 、中国建设银行股份有限公司常德市分行和招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行签订了《募集资金三方监管协议》，同时本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与江苏益丰医药有限公司、上海益丰大药房医药有限公司、江西益丰医药有限公司、湖北益丰大药房连锁有限公司、韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司、江苏益丰大药房连锁有限公司、江西益丰大药房连锁有限公司、上海益丰大药房连锁有限公司、湖北益丰广生堂医药连锁有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、中信银行股份有限公司长沙银杉路支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司常德市分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，本公司有15个公开发行可转换公司债券募集资金专户(不含已销户账户)，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
■
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）2015年非公开发行A股股票募集资金
1. 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募投项目中“O2O健康云服务平台建设及运营推广项目”无法单独核算效益，该项目主要目的为：以公司会员客户为核心，通过建立健全会员的健康档案管理，满足会员的在线健康咨询、轻问诊、慢病管理、病友交流等方面的需求。同时，通过对会员交易全过程的相关数据分析建立大数据体系，对会员进行精准服务，指导其从用药、养生、生活习惯等多方面进行健康管理，提高会员的在线体验。随着项目的逐步实施，公司将在同行业竞争中形成独特优势，增强顾客的信赖度，获得更多的忠诚会员，进一步增加会员的消费频次，提升公司整体盈利能力。因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。截至2021年6月30日，该项目累计投入募集资金13,961.65万元，该募集资金投资项目已结项。
(二)公开发行可转换公司债券募集资金
1. 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件3。
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
江苏益丰医药产品分拣加工一期项目、上海益丰医药产品智能分拣中心项目、江西益丰医药产业园建设一期项目主要面向公司内部提供药品仓储及物流配送服务，不直接产生效益，经济效益无法直接测算；老店升级改造项目主要建设项目内容是升级改造湖北、江苏、江西、上海、广东、湖南等省市合计500余家直营连锁门店，旨在改善老店形象、提高门店辨识度，提升消费者的购物体验和品牌好感，该项目产生的经济效益无法直接测算；数字化智能管理平台建设项目是公司数字化能力建设的核心工程，涉及IT架构、运营体系、财务管理、人力管理、资产管理、仓库配送管理等方面,建成后，将提升公司数字化运营能力，准确盘点并管理企业的核心信息资产，实现有效的内外部生态环境资源整合，提高公司适应时代发展的综合竞争力和品牌影响力，该项目产生的经济效益无法直接测算；补充流动资金项目可以更好地满足公司药品零售业务快速发展所衍生的资金需求，为公司未来经营发展提供资金支持，无法单独核算效益。
截至2021年6月30日，补充流动资金项目累计投入募集资金37,385.20万元；江苏益丰医药产品分拣加工一期项目已累计投入募集资金16,128.77万元；上海益丰医药产品智能分拣中心项目累计投入募集资金7,268.24万元；江西益丰医药产业园建设一期项目累计投入募集资金6,943.35万元；老店升级改造项目累计投入募集资金436.80万元。数字化智能管理平台建设项目投入募集资金32.67万元。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2015年非公开发行A股股票募集资金
1、变更募集资金投资项目情况
(1) 经公司2016年第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体和实施区域的议案》，对募集资金投资项目之一的“连锁药店建设项目”在原实施主体及实施区域不变的前提下，增加以下实施主体和实施区域：公司控股子公司荆州市广生堂医药连锁有限公司（现更名为湖北益丰广生堂医药连锁有限公司，以下简称广生堂）在湖北省荆州地区投资建设门店，资金来源为公司将本次发行募集资金借款给广生堂，再由广生堂负责实施；公司控股子公司韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司（以下简称乡亲药房）在广东省投资建设门店，资金来源为公司将本次发行募集资金借款给乡亲药房，再由乡亲药房负责实施。
(2) 经公司2018年第二届董事会第三十三次会议与2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于对连锁药店建设项目部分建设内容的实施方式进行调整的议案》, 对募集资金投资项目 “连锁药店建设项目”的部分建设内容的实施方式进行调整。将该项目剩余投资额中的24,350.00万元投资额由新建连锁药店实施方式调整为收购连锁药店方式，相应的将剩余的药店建设计划中的244家药店由新建方式调整为收购方式。本次仅对实施方式进行调整，项目名称、总投资额、门店总数量保持不变。独立董事、监事会与保荐机构就本事项发表了明确的同意意见。
（3）经公司第三届董事会第二十九次会议与2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司非公开发行募投项目“O2O 健康云服务平台建设及运营推广项目”已结项。为充分发挥资金的使用效率，结合公司实际经营情况，同意将节余募集资金约人民币1,043.15万元（含银行存款利息净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，最终永久补充流动资金金额为1,048.14万元。独立董事、监事会与保荐机构就本事项发表了明确的同意意见。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（一）2015年非公开发行A股股票募集资金”之“（一）3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明”之说明。
3、 募集资金投资项目置换情况说明
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于益丰大药房连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2016〕2-432号)，截至2016年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为8,933.62万元，公司决定用本次募集资金8,933.62万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
1、变更募集资金投资项目情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）公开发行可转换公司债券募集资金”之“3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明之说明”。
3、 募集资金投资项目置换情况说明
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于益丰大药房连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕2-478号)，截至2020年6月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,886.99万元，公司决定用本次募集资金7,886.99万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。公司于2020年7月完成了该部分资金置换。
经公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金支付部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，公司“数字化智能管理平台建设项目”募投项目投资第三方服务费与项目实施费用包括人员费用，考虑到工资统一支付与社会保险、住房公积金以及个人所得税划转问题，因此由募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员费用的可操作性较差，需以自有资金先行垫付。为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，在募投项目的实施过程中，公司根据实际需要先以自有资金支付募投项目的部分款项，后续按月统计以自有资金支付募投项目的款项金额，从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 2015年非公开发行募集资金使用情况对照表
2. 2015年非公开发行变更募集资金投资项目情况表
3. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2021年8月27日
附件1
2015年非公开发行募集资金使用情况对照表
2021年半年度
编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司 单位：人民币万元
■
[注1]已累计投入募集资金总额大于募集资金总额的原因系理财产品与银行存款的利息收入。
[注2] 经公司第三届董事会第二十九次会议与2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司非公开发行募投项目“O2O 健康云服务平台建设及运营推广项目”已结项。为充分发挥资金的使用效率，结合公司实际经营情况，同意将节余募集资金约人民币1,043.15万元（含银行存款利息净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。实际节余募集资金含利息净额为1,048.14万元。
[注3] 经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因“O2O健康云服务平台建设及运营推广项目”为医药电商创新型项目，前期调研时间较长，部分软件信息系统目前仍处于研发、设计、测试与适用阶段，因此进度未达预期；项目内容相关性较大，与公司运营全流程、全渠道紧密相关，设计范畴加大，导致项目建设和运营推广延迟。为更好的实施本项目计划，提升募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，公司决定将“O2O健康云服务平台建设及运营推广项目”达到预定可使用状态的建设完成日期延长至2020年12月31日。本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金到账时间及项目实施实际情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。该项目于2021年3月完成并结项。
[注4] 连锁药店建设项目第五年预计实现销售收入333,230.77万元，实现净利润35,060.08万元；连锁药店建设项目2021年半年度实现销售收入203,383.04万元，实现税后净利润5,720.16万元。
附件2
2015年非公开发行变更募集资金投资项目情况表
2021年半年度
编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司 单位：人民币万元
■
附件3
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2021年半年度
编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司 单位：人民币万元
■
[注1]：累计投入金额与承诺投入金额的差额为银行理财及存款利息收入净额。
[注2]：为了更好合理布局直营门店，进行充分市场调研和选址工作，可转换公司债券募投项目新建连锁药店项目于2021年1月正式建设投入。
[注3]：本次可转换公司债券募投项目数字化智能管理平台建设项目涉及公司运营、财务管理、人力管理、资产管理、仓库配送等多个业务部门和业务模块，需在业务部门、业务流程等不同维度进行充分调研以优化平台设计细节，导致项目实施进展不达预期；该平台建设项目已于2021年3月正式建设投入。
[注4]：补充流动资金计划投资额为37,363.77万元，实际投资额为37,385.20万元，差额21.43万元为银行存款利息收入净额。
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2021-078
益丰大药房连锁股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年8月26日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，主要内容如下：
一、向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足经营发展的需要，公司拟在第四届董事会第二次会议与2020年年度股东大会审议《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》的额度内，向光大银行长沙友谊路支行、广发银行常德分行、兴业银行长沙分行合计申请增加34,000.00万元授信额度。具体授信额度如下：
单位：万元
■
公司上述授信额度与具体期限以各家银行实际审批的最终结果为准，具体使用金额将视公司运营对资金的实际需求确定。为确保融资需求，提请授权公司管理层办理具体授信手续。
二、抵押担保物情况
公司实际控制人高毅先生为上述授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
三、公司独立董事对该事项涉及关联交易发表的独立意见
公司根据经营发展需要向光大银行长沙友谊路支行、广发银行常德分行、兴业银行长沙分行合计申请增加34,000.00万元授信额度，公司实际控制人高毅先生作为关联方为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。作为公司独立董事一致同意该项关联交易。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2021年8月27日
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