顺发恒业股份公司2021半年度报告摘要

原标题：顺发恒业股份公司2021半年度报告摘要

  顺发恒业股份公司

  证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2021-36

  2021

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  同一控制下企业合并

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  1、2021年6月16日，公司全资子公司顺发有限与普星聚能分别签订《股权转让协议》，向普星聚能收购其持有的德迦风电100%股权和星星风电65%股权。德迦风电、星星风电分别于2021年6月23日和6月28日完成工商变更登记，成为公司子公司，纳入公司合并报表范围。

  2、根据顺发有限和吉顺房产股东会决议，同意由顺发有限吸收合并吉顺房产，吉顺房产于2021年5月10日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

  顺发恒业股份公司

  董事长： 王竞楠

  2021年8月27日

  证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2021-34

  顺发恒业股份公司

  第九届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第三次会议（以下简称：本次会议）通知于2021年8月24日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。

  2、本次会议于2021年8月26日以书面表决方式召开。

  3、本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

  4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过公司《2021年半年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

  《2021年半年度报告》内容请详见刊登于2021年8月27日巨潮资讯网上的公告；《2021年半年度报告摘要》内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

  2、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

  表决结果：关联董事王竞楠、顾根永、盛树浩、王红民、孙宏涛回避了表决，非关联董事海侠、李历兵、邵劭、郑刚以4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  《关于万向财务有限公司的风险评估报告》及《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》内容请详见刊登于2021年8月27日巨潮资讯网上的公告。

  三、备查文件

  1、《公司章程》；

  2、《第九届董事会第三次会议决议》；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  顺发恒业股份公司董事会

  2021年8月27日

  证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2021-35

  顺发恒业股份公司

  第九届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届监事会第二次会议（以下简称：本次会议）通知于2021年8月24日以电子邮件及电话方式向各位监事发出。

  2、本次会议于2021年8月26日以书面表决方式召开。

  3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。

  4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过公司《2021年半年度报告全文及其摘要》

  表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

  监事会书面审核意见如下：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021年半年度报告》内容请详见刊登于2021年8月27日巨潮资讯网上的公告；《2021年半年度报告摘要》内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

  （二）审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

  表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

  《关于万向财务有限公司的风险评估报告》及《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》内容请详见刊登于2021年8月27日巨潮资讯网上的公告。

  三、备查文件

  1、《公司章程》；

  2、《第九届监事会第二次会议决议》；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  顺发恒业股份公司监事会

  2021年8月27日

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