吉林省金冠电气股份有限公司2021半年度报告摘要

原标题：吉林省金冠电气股份有限公司2021半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  ■

  ■

  公司是否具有表决权差异安排

  □ 适用 √ 不适用

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项详见《2021年半年度报告》。

  证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2021-049

  吉林省金冠电气股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议由副董事长赵红云先生召集，会议于2021年8月26日上午10时在公司北京总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于2021年8月16日以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次董事会由副董事长赵红云先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》等相关法规的规定，公司编制了《公司2021年半年度报告》。为方便阅读，在2021年半年度报告正文的基础上，摘录主要内容形成了《公司2021年半年度报告摘要》。2021年半年度报告摘要的内容均不超出半年度报告正文的范围。

  经审议，公司《2021年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省金冠电气股份有限公司2021年半年度报告》及《吉林省金冠电气股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

  该议案获得通过。

  （二）审议通过《关于发布〈财务管理制度〉的议案》

  同意公司根据《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的相关规定，并结合公司的实际情况，发布《吉林省金冠电气股份有限公司财务管理制度》。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省金冠电气股份有限公司财务管理制度》。

  该议案获得通过。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第十六次会议决议

  特此公告。

  吉林省金冠电气股份有限公司董事会

  2021年8月26日

  证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2021-050

  吉林省金冠电气股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议由监事会主席韩炎军先生召集，会议于2021年8月26日上午11时在公司综合楼三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于2021年8月16日以电话及电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次监事会由监事会主席韩炎军先生主持，公司部分高管列席了本次会议。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》等相关法规的规定，公司编制了《公司2021年半年度报告》。为方便阅读，在2021年半年度报告正文的基础上，摘录主要内容形成了《公司2021年半年度报告摘要》。2021年半年度报告摘要的内容均不超出半年度报告正文的范围。

  经审议，公司《2021年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省金冠电气股份有限公司2021年半年度报告》及《吉林省金冠电气股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

  该议案获得通过。

  （二）审议通过《关于发布〈财务管理制度〉的议案》

  同意公司根据《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的相关规定，并结合公司的实际情况，发布《吉林省金冠电气股份有限公司财务管理制度》。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省金冠电气股份有限公司财务管理制度》。

  该议案获得通过。

  三、备查文件

  1、公司第五届监事会第十一次会议决议

  特此公告。

  吉林省金冠电气股份有限公司

  监事会

  2021年8月26日

  证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2021-048

  吉林省金冠电气股份有限公司关于

  2021年半年度报告披露的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林省金冠电气股份有限公司2021年半年度报告及摘要已于2021年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

  吉林省金冠电气股份有限公司

  董事会

  2021年8月26日

  证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2021-053

  吉林省金冠电气股份有限公司

  关于拟变更公司经营范围

  并修改《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月25日收到控股股东洛阳古都资产管理有限公司（直接持有公司225,995,715股，占公司总股本的27.27%，以下简称“古都资管”）以书面形式提交的《关于提议增加吉林省金冠电气股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时提案的函》，因公司拓展储能相关业务，需变更经营范围，将涉及的《公司章程》第十三条内容进行变更，本着提高决策效率、节约会议召开成本的原则，古都资管提请将《关于修改〈公司章程〉的议案》以临时提案的方式提交公司2021年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2021年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（2021-047）。现将拟对《公司章程》相关条款的修改公告如下：

  一、修改《公司章程》具体情况

  新修改的《公司章程》与原《公司章程》的对比如下：

  ■

  除上述修改条款，《公司章程》其他条款内容保持不变。

  二、其他说明

  本次修改《公司章程》部分条款的事项尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议，待股东大会通过后授权公司董事会具体办理《公司章程》备案及经营范围的变更等工商变更登记手续。

  特此公告。

  吉林省金冠电气股份有限公司

  董事会

  2021年8月26日

  吉林省金冠电气股份有限公司

  证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2021-051

  2021

  半年度报告摘要

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