原标题：北京百华悦邦科技股份有限公司2021半年度报告摘要
（上接B146版）
六、报备文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、第三届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议决议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十六日
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2021-071
北京百华悦邦科技股份有限公司
关于召开2021年第四次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》，决定于2021年9月14日（星期二）下午14:00召开公司2021年第四次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第二十八次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年9月14日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2021年9月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年9月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年9月14日9:15~15:00期间的任意时间。
6、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室。
7、股权登记日：2021年9月8日。
8、出席会议对象：
（1）截止股权登记日2021年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、 会议审议事项
1、关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案；
2、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；
3、关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；
4、关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
5、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案。
议案1-议案4已经第三届董事会第二十八次会议审议通过，议案5已经第三届监事会第二十六次会议审议通过。议案1和议案2需经股东大会以特别决议审议通过。议案1涉及的关联股东需回避表决。议案的具体情况，详见公司于本公告披露同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
表一、本次股东大会提案编码表
■
四、会议登记事项
1、登记时间：2021年9月13日上午8:30～12:00；下午14:00～17:30；
2、登记要求：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记地址：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层。
5、联系方式：
（1）联系地址：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层。
（2）邮编：100102
（3）联系电话：010-6477 5967
（4）联系传真：010-6477 5927
（5）联系人：唐浩
五、网络投票操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。
5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十六日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350736。
2、投票简称：“百邦投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
本次审议均为非积累投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举监事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年9月14日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为（现场股东大会召开当日）9:15~15: 00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：北京百华悦邦科技股份有限公司
兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席北京百华悦邦科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。
■
委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2021-065
北京百华悦邦科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2021年8月13日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯的方式于2021年8月26日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了关于《2021年半年度报告》及其摘要的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了关于《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案
关联董事CHEN LI YA回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案
关联董事CHEN LI YA回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，公司第三届董事会拟提名刘铁峰先生、陈进先生、CHEN LI YA女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人简历见附件一。
本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，公司第三届董事会拟提名谢京先生和崔伟先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人简历见附件二。
声明：公司第四届董事会董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
董事会认为公司为子公司上海百华悦邦电子科技有限公司申请银行综合授信额度提供担保，符合公司及子公司业务发展需求，审议程序符合公司章程及相关法律法规的要求，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司为全资子公司上海百华悦邦电子科技有限公司向招商银行股份有限公司上海分行申请银行综合授信额度人民币伍佰万元整（500万元）提供担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、关于召开2021年第四次临时股东大会的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十六日
附件一：公司第四届董事会非独立董事候选人简历
刘铁峰：男，1972年9月出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士学位、哈佛商学院企业家项目（Owner/President Management Program)毕业。先后在北京市人民政府外事办公室、荷兰托克公司、美国迪尔公司、诺基亚（中国）投资有限公司、三星电子（中国）有限公司、北京金环天朗通讯科技有限公司、杭州华飞通讯科技有限公司任职；2007年11月至2010年8月任公司总经理；2010年9月至今任公司董事长兼总经理。
截至2021年8月26日，刘铁峰先生通过北京达安世纪投资管理有限公司间接持有公司股份40,645,280股；通过北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份4,800,000股。合计持有公司股份45,445,280股，占公司总股本的34.88%，系公司之实际控制人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
陈进：男，1973年12月出生，本科学历。先后在D&A贸易投资顾问有限公司、戴尔（中国）有限公司、苹果电脑贸易（上海）有限公司任职；2012年9月至今任公司董事。
截至2021年8月26日，陈进先生直接持有公司股份2,878,200股，占公司总股本的2.21%。不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；陈进先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
CHENLIYA：女，1972年11月出生，加拿大国籍，硕士学历。先后在普华永道会计师事务所、康龙化成（北京）新药技术有限公司、中华水电公司任职。2016年3月至今任公司财务负责人兼董事会秘书，2018年9月至今任公司董事。
截至2021年8月26日，CHENLIYA女士直接持有公司股份288,000股，占公司总股本的0.22%，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。CHENLIYA女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
附件二：公司第四届董事会独立董事候选人简历
崔伟：男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学电机工程系博士。专注数字经济领域的科研工作。2006-2020年，曾就职于斯伦贝谢技术（北京）有限公司。2021年起，担任数秦科技副总裁兼首席科学家，清华大学x-lab创新导师，农业部“农药生产区块链溯源”课题组负责人，国务院国家科技专家库入库专家。2014年，荣获北京市科学技术一等奖和中国专利优秀奖。2021年5月至今任公司独立董事。
截至2021年8月26日，崔伟先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。崔伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
谢京：男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民革党员，首都经济贸易大学会计学研究生，中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾任职于深圳华强实业股份有限公司、利安达会计师事务所、信永中和会计师事务、中磊会计师事务所、国富浩华会计师事务所。现就职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人及总经理助理。担任民革海淀科技金融经济专委会专家委员，国科恒通科技股份有限公司独立董事。
截至2021年8月26日，谢京先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。谢京先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2021-066
北京百华悦邦科技股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2021年8月13日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以通讯方式于2021年8月26日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席贾云莉女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了关于《2021年半年度报告》及其摘要的议案
监事会认为，公司董事会编制和审核《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了关于《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》和《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，监事会认真审查了2018年和2019年两次股权激励中已不符合激励对象资格的名单，对公司2020年业绩及公司2018年限制性股票与股票期权激励计划规定的第三个解除限售/行权期的解除限售/行权的条件进行了审核。监事会认为，激励对象因离职已不符合激励对象条件，公司2020年业绩未达到公司2018年限制性股票与股票期权激励计划规定的第三个解除限售/行权期的解除限售/行权条件，本次回购注销限制性股票和注销股票期权事项的程序合法、有效，不会对公司的经营业绩产生重大影响。全体监事同意注销不符合行权条件的股票期权共计2.64万份；同意回购注销不符合解除限售条件的限制性股票14.0256万股，拟回购资金总额约为106.86万元（不含银行存款利息）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案
经核查：监事会认为公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已满足，激励对象主体资格合法、有效，同意公司为3名激励对象在第二个解除限售期内的6.72万股限制性股票办理解除限售事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
经审核，监事会认为，公司为全资子公司上海百华悦邦电子科技有限公司向银行申请综合信贷额度提供担保，符合业务发展需求，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，监事会同意本次担保事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
公司第三届监事会监事任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。经审查，公司监事会认为非职工代表监事候选人贾云莉女士和李英女士具备监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名贾云莉女士和李英女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。（监事候选人简历见附件）。
上述非职工代表监事候选人尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行选举。上述非职工代表监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
声明：贾云莉女士和李英女士最近两年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年八月二十六日
附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
贾云莉，女，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，河北经贸大学会计学专业。2010年加入北京百华悦邦科技股份有限公司财务中心至今，历任财务主管、SSC副经理。
截至2021年8月26日，贾云莉女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；贾云莉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
李英，女，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务会计专业。2004年至2011年，就职于北京西单太平洋百货公司。2012年至今，就职于北京百华悦邦科技股份有限公司董事会办公室。
截至2021年8月26日，李英女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；李英女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
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