云南罗平锌电股份有限公司第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告_新浪财经

原标题：云南罗平锌电股份有限公司第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电公告编号：2021-072

云南罗平锌电股份有限公司

第七届董事会第二十四次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次（临时）会议于2021年8月23日下午3:00以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2021年8月16日以电子邮件方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事8人，实际参加现场会议的董事4人，非独立董事喻永贤先生、卢家华先生、谢卫东先生和独立董事林建章先生以通讯表决方式参加会议。本次会议发放表决票8张，收回有效表决票8张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目》的预案。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《硫酸厂厂区提质改造项目》的预案。

为保证公司硫酸厂生产经营活动的正常开展，公司拟对硫酸厂的厂区、生产车间设施设备、雨污分流工程等项目进行提质改造，投入资金约2044万元。根据公司《授权管理制度》的规定：单项技术改造金额在2000万元以上的，由经营管理层提出方案，董事长签署审核意见后，报董事会审核，提请股东大会审批。因此，该预案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《提请召开2021年第四次临时股东大会》的议案。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十四次（临时）会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董事会

2021年8月24日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电公告编号：2021-073

云南罗平锌电股份有限公司

关于全资子公司拟投资新建

富锌油菜三产融合发展项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开第七届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了关于《全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目》的预案。为推进公司高质量发展和专业化下有限多元的产业布局，公司全资子公司罗平富锌农业发展有限公司（以下简称“富锌公司”）拟在所有的75亩商业用地上依托罗平县种植面积超100万亩、产量超16万吨的优势油菜籽资源，通过引进先进的油脂加工技术和功能油脂研发技术，投资28385.84万元新建富锌油菜三产融合发展项目。

根据《深圳证券交易所股票上市规定则》和《公司章程》等相关规定，上述投资事项需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、项目基本情况

1、项目名称：罗平县乡村振兴富锌油菜三产融合发展项目

2、建设地点：罗平县罗雄镇青草塘324国道边，云贵路两侧及相邻工业园区。

3、建设周期：12个月

4、项目总投资及资金来源：项目估算总投资28385.84万元，其中，自筹资金28385.84万元。

5、项目主要建设内容及规模：建设年加工菜籽6万吨生产线，新建智能化仓储中心3000吨原料立筒仓2个，菜油储罐4800吨，新产品科研园1292.0㎡，菜籽油脂博物馆1576.32㎡，展厅2770.0㎡，培育观赏基地828.8㎡，年吞吐能力20万吨物流配送中心5292㎡，及环保、供水、供电配套设施。

6、项目备案：本项目已在罗平县发展和改革局备案（项目代码：2108-530324-04-01-411101）。

二、项目实施主体

1、公司名称：罗平富锌农业发展有限公司

2、统一社会信用代码：91530324731221050N

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：云南省曲靖市罗平县腊山街道云贵路766号

5、法定代表人：郭文涛

6、注册资本：壹亿壹仟伍佰万元整

7、成立日期：2001年10月29日

8、营业期限：2008年12月19日至长期

9、经营范围：油脂、油料加工；油菜籽及菜籽油储存与农副产品收购、销售；油莱籽及菜籽油分析、检测定级；饲料、原料生产、采购、销售；农业种植、油菜籽及菜籽油科普宣传、菜籽油自动化加工及农业观光旅游；富锌菜油、有机菌肥、富锌肥料的研究与生产；酒店运营管理、日用百货销售、农副产品运输服务；锌冶炼水淬渣粉末、新型雾化锌粉、喷吹锌粉的生产销售；金属粉末、锗、镓、铟稀贵金属、硫酸铵、氧化锌粉、活性氧化锌、铅渣、铜镉渣、硫酸锌、铅精矿、锌精矿、氧化锌焙砂、国家允许经营的金属产品及其原辅料的贸易(不含国家规定的前置许可项目)；煤炭购销。

10、主要股东和实际控制人：

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三、项目建设的必要性及可行性

公司全资子公司罗平富锌农业发展有限公司在国家全面实施乡村振兴战略的背景下，依托罗平本地油菜籽资源，并通过引进国内先进的生产线，加强与国内油脂科研单位的深度合作，以保证公司菜籽油制取和包装等环节生产能力，提高公司市场竞争力和经济效益。项目的实施有利于实现公司的发展目标和战略规划，同时也是当地发展生态特色农业的需要，对促进当地农业产业化发展、加快当地农民增收、推动当地经济发展起到积极作用。

四、本次项目投资对公司的影响

本次项目投资，有利于推进公司高质量发展和专业化下有限多元的产业布局，有利于增加公司新的盈利增长点，具有良好的经济效益和社会效益。

五、本次项目投资风险

本次项目投资，在实际建设及运营过程中可能面临原材料价格、行业政策的重大变化、未达市场预期等方面的风险因素。公司将督促富锌公司采取积极有效的措施，控制原料资源，确保原料供应的数量和价格，持续推进工艺技术的优化、副产品的升级，同时明确经营策略和市场定位，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，防范和应对各种风险。

本项目尚需获得股东大会审议批准，能否获得批准尚存在不确定性。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司全资子公司罗平富锌农业发展有限公司投资新建富锌油菜三产融合发展项目，有利于实现公司专业化下有限多元的产业布局，增加公司新的盈利增长点，符合十四五乡村振兴战略规划。该议案已经公司第七届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序履行具备完备性及合规性。综上所述，我们同意该议案。

七、监事会意见

监事会认为：本次投资有利于公司完善产业布局，培育新的利润增长点，符合公司发展目标和战略规划。该事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害上市公司和广大中小股东利益的情形。

八、备查文件

1．第七届董事会第二十四次（临时）会议决议；

2．独立董事关于第七届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见；

3. 第七届监事会第十四次（临时）会议决议；

4．云南省固定资产投资项目备案证；

5．罗平富锌农业发展有限公司罗平县乡村振兴富锌油菜三产融合发展项目可行性研究报告。

云南罗平锌电股份有限公司

董事会

2021年8月24日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电公告编号：2021-074

云南罗平锌电股份有限公司

关于召开2021年第四次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为公司2021年第四次临时股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第七届董事会第二十四次(临时)会议决议召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2021年9月10日（星期五）15：00。

（2）网络投票时间为：2021年9月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月10日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：2021年9月3日(星期五)

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于《全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目》的议案；

2、关于《硫酸厂厂区提质改造项目》的议案；

3、关于《为参股公司提供担保》的议案。

上述第一项议案经公司第七届董事会第二十四次(临时)会议和第七届监事会第十四次(临时)会议审议通过；第二项议案经公司第七届董事会第二十四次(临时)会议审议通过；第三项议案经公司第七届董事会第二十二次(临时)会议和第七届监事会第十二次(临时)会议审议通过。

具体内容详见2021年8月24日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-072）、《关于全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目的公告》（公告编号：2021-073）和2021年7月27日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2021-063）。

根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2021年9月9日17：00前送达公司证券投资部，来信请寄：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编：655800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在2021年9月9日17:00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

4、登记时间： 2021年9月8日至9月9日

上午9:00～11:00，下午3:00～5:00

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式

会务联系人：赵静、杨银兴

联系电话：0874-8256825

传真：0874-8256039

电子信箱：948534951@qq.com

通讯地址：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

邮编：655800

本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、云南罗平锌电股份有限公司第七届董事会第二十四次(临时)会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司

董事会

2021年8月24日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362114

2、投票简称：锌电投票

3、填报表决意见

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。若股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年9月10日的交易时间：即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间2021年9月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

附件二：股东参会登记表

云南罗平锌电股份有限公司

2021年第四次临时股东大会参会股东登记表

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附件三：授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司

2021年第四次临时股东大会授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司：

兹授权委托先生（女士）代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于2021年9月10日召开的2021年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

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本次股东大会表决意见表

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注：1、每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请在确定意见的□内表示你的意见。

2、每一议案只能有一种意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电公告编号：2021-075

云南罗平锌电股份有限公司

第七届监事会第十四次（临时）

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次（临时）会议于2021年8月23日下午4:00以现场表决方式召开，会议通知及资料已于2021年8月16日以电子邮件方式发给各位监事，并经电话确认。公司实有监事4名，应出席会议的监事4名，实际到会的监事4名。会议由监事会主席高益昌先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目》的预案。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十四次（临时）会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

监事会

2021年8月24日