广州洁特生物过滤股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告

原标题：广州洁特生物过滤股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告

  证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2021-038

  广州洁特生物过滤股份有限公司

  关于公司向银行申请综合授信额度

  及接受关联方担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》，现将有关情况公告如下：

  一、申请综合授信情况概述

  为满足公司融资及日常经营需求，公司（包括合并报表范围内子公司，下同）拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币2.5亿元（最终发生额以实际签署的合同为准）。

  公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述授信有效期自公司第三届董事会第九次会议批准之日起12个月内。

  本次申请综合授信事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

  二、公司控股股东为公司申请综合授信额度提供无偿担保的情况

  公司控股股东袁建华先生拟为公司向银行申请综合授信提供不超过2.5亿元（最终发生额以实际签署的合同为准）连带责任担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

  依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，袁建华先生为公司控股股东、实际控制人之一，系公司关联方，本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

  三、对公司的影响

  公司本次申请授信是基于经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，不涉及公司自有资产抵押等情况，预计不会对公司的正常经营构成重大影响。

  四、相关审议程序

  公司于2021年8月6日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》，同意公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币2.5亿元（最终发生额以实际签署的合同为准），同意公司控股股东袁建华先生为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保。公司关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan予以回避表决，独立董事发表了独立意见。

  五、专项意见

  （一）独立董事意见

  独立董事认为：公司本次拟向银行申请不超过2.5亿元的综合授信及公司控股股东为公司综合授信提供不超过2.5亿元的连带责任担保事项是基于公司日常经营及业务发展需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司实际经营情况。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司向银行申请综合授信额度及公司控股股东为公司申请综合授信额度提供担保的事项。

  （二）监事会意见

  监事会认为：公司控股股东袁建华先生为公司向银行申请综合授信提供不超过2.5亿元的连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

  （三）保荐机构核查意见

  保荐机构认为：公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的事项经过了公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序；该事项是基于对公司的经营和业务发展需要，不存在损害公司和投资者利益的情形。因此，保荐机构同意公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过2.5亿元及公司控股股东为公司综合授信提供不超过2.5亿元的连带责任担保。

  特此公告。

  广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

  2021年8月7日

  证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2021-037

  广州洁特生物过滤股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2021年8月6日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2021年8月2日以通讯方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

  经审核，监事会认为公司控股股东袁建华先生为公司向银行申请综合授信提供不超过2.5亿元的连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

  内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2021-038）。

  特此公告。

  广州洁特生物过滤股份有限公司监事会

  2021年8月7日

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