远光软件股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告|远光软件_新浪财经

原标题：远光软件股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002063 证券简称：远光软件公告编号：2021-020

　　远光软件股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月4日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第六次会议的通知，会议于2021年8月4日以通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

　　本次会议经表决，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司总裁黄笑华先生因个人原因申请辞去总裁职务，董事会同意聘任王新勇先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　《关于公司总裁变更的公告》刊登在2021年8月5日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2021年8月4日

　　证券代码：002063 证券简称：远光软件公告编号：2021-021

　　远光软件股份有限公司

　　关于公司总裁变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月4日收到公司董事、总裁黄笑华先生的辞职报告，黄笑华先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，辞职后仍担任公司董事、董事会审计委员会委员的职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，黄笑华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对黄笑华先生在担任公司总裁期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

　　截至本公告披露日，黄笑华先生持有公司股份2,007,773股，其所持股份的变动将严格按《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

　　2021年8月4日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任王新勇先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　王新勇先生简历附后。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2021年8月4日

　　附：简历

　　王新勇先生，中国国籍，1976 年生，本科学历，高级经济师。现任公司董事、公司控股股东国网电子商务有限公司财务资产部（资本运营中心）主任、国网雄安金融科技集团有限公司财务资产部（资本运营中心）主任。王新勇先生历任山东送变电工程公司天广直流项目部实习会计、山东鲁能物资集团有限公司财务部会计、经理助理，山东鲁能集团有限公司财务部副主管、主管，国家电网公司财务资产部资产处五级职员，国网信息通信产业集团有限公司财务资产部牵头人、财务资产部副主任、监察审计部（党群工作部）副主任，国网电子商务有限公司互联网金融事业部副总经理、国网征信有限公司法人代表、执行董事。王新勇先生与公司其他持股5%以上股份的股东、现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　王新勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。截至本公告披露日，王新勇先生未持有公司股份。