证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2021-011江苏晶雪节能科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

原标题：证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2021-011江苏晶雪节能科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  3、本次股东大会的议案1为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年7月16日（星期五）下午14:00

  （2）网络投票时间：2021年7月16日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年7月16日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021 年7月16日9:15-15:00。

  2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路18号公司会议室

  3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长贾富忠先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

  7、会议出席情况：

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东6人，代表股份81,008,500股，占上市公司总股份的75.0079％。

  其中：通过现场投票的股东4人，代表股份81,000,000股，占上市公司总股份的75.0000％。通过网络投票的股东2人，代表股份8,500股，占上市公司总股份的0.0079％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东2人，代表股份8,500股，占上市公司总股份的0.0079％。

  其中：通过网络投票的股东2人，代表股份8,500股，占上市公司总股份的0.0079％。

  8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议共审议1项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

  1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

  总表决情况：

  同意81,008,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

  2、律师姓名：周峰、虞玮

  3、结论性意见：江苏晶雪节能科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、2021年第一次临时股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  江苏晶雪节能科技股份有限公司

  董事会

  二〇二一年七月十六日

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