河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于选举职工代表监事的公告_新浪财经

原标题：河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡公告编号：2021-014

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2021年6月24日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主选举，选举张俊虹女士为公司第八届监事会职工监事（简历附后）。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

张俊虹女士担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

附件：张俊虹女士简历

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

监事会

2021年6月26日

附件：

张俊虹，女，中国籍，1973年生，大专学历。自1995年9月参加工作以来，一直就职于公司生产管理部，目前担任生产总监职务。

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡公告编号：2021-015

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2021年6月15日以书面及电子邮件方式向各位董事及参会人员发出，会议于2021年6月25日9:30在公司科技大楼三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。本次会议由公司董事长郑有全先生主持，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事的预案》

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，决定提名郑文青女士、陆建明先生、张天有先生、郑文静女士、胡丽平女士、朱建锐先生为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历附后）。

被提名人已书面同意出任公司第八届董事会董事候选人。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的预案》

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，决定提名吴永和先生、阎登洪先生、胡明霞女士为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。

被提名人已书面同意出任公司第八届董事会独立董事候选人。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提请股东大会选举。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司第八届董事会董事薪酬的预案》

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司第八届董事会独立董事津贴的预案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《提名及薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定以及公司所处行业、规模和经营情况，经公司提名及薪酬与考核委员会审核，公司董事会拟定的第八届董事会独立董事津贴标准为：每人每年5万元人民币（税前）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东会的议案》。

公司2021年第一次临时股东会拟定于2021年7月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2021年7月20日14：30，召开地点为公司科技大楼三楼会议室，拟审议如下事项：

1、审议《关于选举第八届董事会董事的议案》；

2、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；

3、审议《关于选举第八届监事会监事的议案》；

4、审议《关于公司第八届董事会董事薪酬的议案》；

5、审议《关于公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案》；

6、审议《关于公司第八届监事会监事薪酬的议案》。

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董事会

2021年6月26日

附件：

一、董事候选人简历

郑文青：女，中国籍，1981年生，国际营销管理硕士，2007年1月毕业于伦敦摄政商业学院，是河南省第十三届人大代表、许昌市建安区政协副主席、河南省总商会副会长。现任河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事、总经理；河南瑞贝卡控股有限责任公司董事；黄河科技集团信息产业发展有限公司董事长。曾任中信集团并购部；北京瑞贝卡发制品有限公司总经理；河南瑞贝卡发制品股份有限公司总经理助理、副总经理。

陆建明：男，中国国籍，1967年生，中专学历，1991年入职公司，先后担任公司假发部部长、教头部部长、化纤部部长、瑞贝卡时尚有限公司总经理、抚顺瑞华纤维有限公司总经理；2012年7月至2020年4月担任许昌市城市公共交通有限公司总经理；2020年5月至今任黄河科技集团信息产业发展有限公司常务副总经理。

张天有：男，中国籍，1969年生，大学学历，会计师，现任公司董事，主管生产管理工作。曾任公司工艺部部长、总经理助理、副总经理。

郑文静：女，中国籍，1985年生，本科学历，2007年6月毕业于英国基尔大学法律与商务管理专业，现任公司董事、副总经理，主管国内营销工作。曾任上海瑞贝卡发制品有限公司总经理。

胡丽平：女，中国籍，1975年生，中共党员，大学学历，经济师，现任公司董事、董事会秘书，主管证券投资部、办公室。曾任公司证券事务代表兼证券投资部经理。

朱建锐：男，中国籍，1978年生，大专学历。2002年入职公司，曾任公司成本会计，税务主管，财务处长，现任公司财务部经理。

二、独立董事候选人简历

吴永和：男，中国籍，1956年生，中共党员，复旦大学新闻学博士，已退休；现任河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事、江苏恩华药业股份有限公司独立董事。曾任江苏人民出版社编辑、深圳证券交易所总监。

阎登洪：男，中国籍，1970年生，南京大学硕士，具备律师资格，擅长公司法、证券法、IPO上市等领域的非诉法律业务，现任江苏泰和律师事务所律师、高级合伙人。曾任南京工业大学英语教师。

胡明霞：女，中国籍，1980年生，致公党员，四川大学会计学博士，擅长审计和公司治理，现任北京国家会计学院会计学专业副教授。曾任安永华明会计师事务所审计师、西南政法大学副教授。

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡公告编号：2021-017

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2021 年6月15日以书面、电子方式向全体监事发出。本次会议于2021年6月25日在公司科技大楼三楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

本次会议由公司监事长李建杰先生主持，经与会监事审议，通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举第八届监事会监事的预案》。

同意提名陆小林女士、宣超先生为公司第八届监事会监事候选人，职工代表监事张俊虹由职工代表大会民主选举产生直接进入监事会。

表决结果：3赞同，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司第八届监事会监事薪酬的议案》

鉴于公司第八届监事会监事候选人均在公司担任管理职务，为非专职监事，公司将根据其现任职务按照公司岗位职级标准、薪酬发放方式及绩效考核结果按月为其支付薪酬，无需额外为其支付监事薪酬。

表决结果：3赞同，0票反对，0票弃权。

以上两项预案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议、批准。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司监事会

2021年6月26日

附件：

陆小林，女，1982年生，大专学历。曾任扶沟县盛泰发制品有限公司财务主管；2007年7月至今任公司融资结算部部长；2015年4月至今为职工监事。

宣超，男，1968年生，大专学历。历任公司化纤发部、女装假发部车间主任、白人假发部部长、假发部部长；2009年2月至今任公司监事，现任浚县瑞黎发制品有限公司总经理。

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡公告编号：2021-016

河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召

开2021年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年7月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年7月20日 14点 30分

召开地点：许昌市建安区瑞贝卡大道666号科技大楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年7月20日

至2021年7月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2021年6月26日刊登在《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法