证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2021-34沈阳惠天热电股份有限公司2020年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。

  2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1．会议名称：2020年度股东大会

  2. 会议时间：

  现场会议：2021年6月25日（星期五）14：30

  网络投票：

  (1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

  A、深圳证券交易所交易系统

  B、互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）

  (2)网络投票时间

  A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年6月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  B、互联网投票系统投票时间为：2021年6月25日9:15-15:00。

  3.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

  4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  5.会议召集人：公司董事会

  6.主持人：董事徐朋业

  7.本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2021年第五次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

  8.股东出席情况

  ■

  9.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  （一）表决方式：现场与网络记名投票表决

  （二）议案表决结果

  1、表决通过了《2020年度董事会工作报告》

  表决结果

  ■

  2、表决通过了《2020年度监事会工作报告》

  ■

  表决结果

  3、表决通过了《2020年度总经理业务报告 》

  ■

  表决结果

  4、表决通过了《2020年度财务决算报告》

  表决结果

  ■

  5、表决通过了《2020年年度报告》

  表决结果

  ■

  6、表决通过了《2020年度利润分配议案》

  表决结果

  ■

  7、表决通过了《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》

  表决结果

  ■

  8、表决通过了《 关于续聘2021年度内控审计机构的议案》

  表决结果

  ■

  9、表决通过了《关于为全资子公司二热公司提供担保的议案》

  表决结果

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  注：公司为全资子公司沈阳市第二热力供暖公司在2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开日止期间内的贷款、开展融资租赁业务及其他方式的融资活动提供担保，总额度不超过26亿元，在此额度内，二热公司可根据业务需要分批分次使用。

  10、表决通过了《 关于确定公司2021年度向银行申请借款总额的议案》

  表决结果

  ■

  11、逐项表决通过了《关于计提减值准备的议案》

  子议案1：《关于计提应收关联方债权减值准备的议案》

  表决结果

  ■

  子议案2：《关于计提应收非关联方债权减值准备的议案》

  表决结果

  ■

  12、表决通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

  表决结果

  ■

  13、表决通过了《关于以收费权质押借款关联交易的议案》

  表决结果

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  另外，公司独立董事在本次会上进行了2020年度述职。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

  2、律师姓名：侯阳、王琪

  3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1.公司2021年度股东大会决议;

  2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2020年度股东大会的法律意见书。

  沈阳惠天热电股份有限公司董事会

  2021年6月26日