上海申达股份有限公司2020年年度股东大会决议公告_新浪财经

原标题：上海申达股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600626 证券简称：申达股份公告编号：2021-051

　　上海申达股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长姚明华先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席6人，副董事长周琳、董事李维刚、董事蔡佩民因另有工作安排，未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席梁锦山、监事唐梦婷因另有会议安排，未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书骆琼琳出席会议；财务总监朱慧列席会议，副总经理万玉峰、副总经理张声明、技术总监龚杜弟因另有会议安排未能列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2020年度总经理工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2020年度财务决算暨2021年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于2020年度不进行利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于2020年度不进行资本公积金转增股本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：2020年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于购买由银行等发行的理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司2021年为下属企业提供担保预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于兑现2020年度经营者薪酬考核的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于对经营者2021年度薪酬考核的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于聘任2021年年度报告审计会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于聘任2021年度内部控制报告审计会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、

　　议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：关于与东方国际集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：关于修订公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：关于更换监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述第9、14、16项议案为特别表决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。上述第15项议案涉及关联交易事项，关联股东上海申达集团有限公司（所持表决权股份数量264,826,979股）回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：徐晨、王晨阳

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

　　上海申达股份有限公司

　　2021年6月21日

　　证券代码：600626 证券简称：申达股份公告编号：2021-052

　　上海申达股份有限公司

　　第十届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于2021年6月16日以电子邮件方式发出第十届监事会第十三次会议通知，会议于2021年6月21日在上海以现场方式召开。本次会议应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人。会议由监事瞿元庆先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下决议：

　　（一）关于选举公司监事会主席的议案

　　主要内容：选举瞿元庆先生为本公司监事会主席。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司监事会

　　2021年6月22日

　　附件：相关人员简历：

　　1、瞿元庆，男，1967年11月出生，中共党员，汉族，经济学学士。1990年7月参加工作，历任上海市纺织品进出口公司外销员、经理、常务副总经理、总经理、党委副书记、党委书记，东方国际创业股份有限公司总经理、党委副书记、党委书记。现任东方国际（集团）有限公司风控总监，兼任东方国际创业股份有限公司监事会主席，东方国际集团财务有限公司监事会主席，上海国际棉花交易中心股份有限公司监事长。截至本决议公告日，瞿元庆先生未持有本公司股票。