鞍山重型矿山机器股份有限公司第六届董事会第七次会议决议的公告

  证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2021一064

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月21日10点00分在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2021年6月17日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度营业收入扣除情况说明》；

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于鞍山重型矿山机器股份有限公司2020年度营业收入扣除事项的专项核查意见》。

  2、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要修订的议案》

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2020 年年度报告摘要（更新后）》、《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》、《关于2020年年度报告及摘要的修订公告》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2020年年度报告（更新后）》。

  三、备查文件

  （1）、公司第六届董事会第七次会议决议

  （2）、独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见

  特此公告

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  董 事 会

  2021年6月21日

  证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2021一062

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）第六届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月21日11点在公司3楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2021年6月17日以通讯、邮件等方式发出。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，其中邓友元先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席邓友元先生主持，董事会秘书周继伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度营业收入扣除情况说明》；

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于鞍山重型矿山机器股份有限公司2020年度营业收入扣除事项的专项核查意见》。

  2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要修订的议案》；

  本次对《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》进行修订是根据 《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）和深圳证券交易所 《关于退市新规下营业收入扣除事项的通知》的有关规定进行的合理修订，相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 符合公司和全体股东的利益，同意对公司2020年年度报告及摘要进行相应修订。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2020 年年度报告摘要（更新后）》、《关于2020年年度报告及摘要的修订公告》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告（更新后）》。

  三、备查文件

  （1）、公司第六届监事会第六次会议决议

  特此公告

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  监事会

  2021年6月21日

  证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2021-063

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  关于2020年年度报告及摘要的

  修订公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2021 年3 月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。公司于2021年6月21日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，会议分别审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要修订的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）和深圳证券交易所《关于退市新规下营业收入扣除事项的通知》的有关规定，公司进行了自查。

  虽然公司2020年度开展的贸易业务形成的营业收入和利润与公司正常经营业务相关，但考虑到公司该项业务经营时间较短，为了夯实持续经营基础，使上市公司更加稳健发展，降低业务拓展风险，基于谨慎性原则，公司将2020年度贸易收入在主营业务收入中扣除，调整至其他业务收入。并依据上述事项对《2020 年年度报告》和《2020年年度报告摘要》相关财务报表项目进行修订。

  公司对《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》共有4处修订，内容如下：

  修订一：

  《2020年年度报告》

  第二节 公司简介和主要财务指标

  六、主要会计数据和财务指标

  修订前：

  ■

  修订后：

  ■

  修订二：

  《2020 年年度报告》

  第十二节 财务报告

  七、合并财务报表项目注释

  61.营业收入和营业成本

  修订前：

  单位：元

  ■

  经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

  √ 是 □ 否

  单位：元

  ■

  收入相关信息：

  单位：元

  ■

  修订后：

  单位：元

  ■

  经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

  √ 是 □ 否

  单位：元

  ■

  收入相关信息：

  单位：元

  ■

  ■

  修订三：

  《2020 年年度报告》

  第十二节 财务报告

  十七、母公司财务报表主要项目注释

  4、营业收入和营业成本

  修订前

  单位：元

  ■

  收入相关信息：

  单位：元

  ■

  修订后

  单位：元

  ■

  收入相关信息：

  单位：元

  ■

  修订四：

  《2020 年年度报告摘要》

  三、经营情况讨论与分析

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  修订前

  单位：元

  ■

  修订后

  单位：元

  ■

  除上述更正外，公司2020 年年度报告及摘要其他内容不变。本次更正后的公司 《2020 年年度报告（更新后）》、《2020 年年度报告摘要（更新后）》详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于鞍山重型矿山机器股份有限公司2020年度营业收入扣除事项的专项核查意见》于同日披露。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  董事会

  2021年6月21日

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  独立董事对第六届董事会第七次会议

  相关事项发表的独立意见

  鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年3月22 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《公司2020年年度报告及摘要的议案》。公司 于 2021年6月21日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公 司 2020 年年度报告及摘要修订的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 （2020 年 12 月修订）和深圳证券交易所《关于退市新规下营业收入扣除事项的通知》的有关规定，公司进行了自查。基于谨慎性原则，公司将2020年度新增的贸易业务收入人民币12,209.26万元，调整为其他业务收入，从主营业务收入中扣除。

  根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第七次会议审议的关于公司2020年年度报告及摘要修订的事项进行了认真审核，基于独立立场判断，发表以下独立意见：

  一、关于公司 2020 年年度报告及摘要修订的独立意见

  本次对《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》进行修订是根据《深 圳证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）和深圳证券交易所《关于退市新规下营业收入扣除事项的通知》的有关规定进行的合理修订，相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，同意对公司2020年年度报告及摘要进行相应修订。

  鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事

  漆韦华 温宗国

  2021年6月21日

  证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2021-065

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  关于原控股股东股份协议转让事项的

  进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股份协议转让情况概述

  2020年10月10日，鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍重股份”或“上市公司”）原控股股东杨永柱先生、温萍女士与上海翎翌科技有限公司(以下简称“上海翎翌”)签署了《股份转让框架协议》：详见公司2020年10月12 日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让框架协议〉暨公司控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2020-061）。

  公司于2020年10月14 日在巨潮资讯网披露了《控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2020-062）。杨永柱先生已于2020年10月12日收到上海翎翌支付的5200万元（大写：伍仟贰佰万元整）定金。

  公司于2020年10月28 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东签署〈股权转让协议》暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-065）。杨永柱、温萍女士将其合计持有的上市公司23.93%的股份（对应上市公司股份 55,309,888 股）转让给上海翎翌，交易完成后，上海翎翌持有上市公司23.93%的股份（对应上市公司股份 55,309,888 股），取得上市公司的实际控制权。公司于2020年10月29 日在巨潮资讯网披露了《鞍重股份简式权益变动报告书》、《鞍重股份详式权益变动报告书》、《华创证券有限责任公司关于公司详式权益变动报告书财务顾问核查意见》。

  2020年10月29 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东股份协议转让暨控制权拟发生变更事项的进展公告》（公告编号：2020-070），上海翎翌已于2020年10月28日将人民币3.8亿元存入托管账户。

  2020 年 12月 11 日，公司巨潮资讯网披露了《关于公司股东协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：2020-073），公司收到杨永柱先生、温萍女士的通知，已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为 2020 年 12 月 10 日，本次股份协议转让过户登记手续已完毕。同时托管账户中3.8亿元已分别转入杨永柱温萍指定账户。

  本次交易完成后公司控股权发生变动。公司控股股东变更为上海翎翌科技有限公司，实际控制人变更为黄达。

  二、股份协议转让的进展情况

  2021年6月21日，公司收到控股股东上海翎翌的通知，上海翎翌与杨永柱、温萍签署了《股份转让协议》的补充协议。主要内容如下：

  甲方（卖方）：杨永柱 温萍

  乙方（买方）：上海翎翌科技有限公司

  双方一致同意，乙方根据原协议约定应向甲方支付的剩余股份转让款人民币333,760,000元延期至2021年12月31日前（含当日）付清，就款项支付及利息达成约定如下：

  （1）若乙方于2021年9月15日前（含当日）向甲方支付部分剩余股份转让款本金不少于人民币100,000,000元的（以下简称“首笔剩余价款”），则自2021年6月16日（含当日）起至乙方支付首笔剩余价款期间，乙方应按首笔剩余价款本金的3%/年（单利）利率向甲方支付利息，按日计息，一年按365天计算；

  （2）若乙方于2021年12月31日（含当日）前向甲方支付尚未支付的股份转让款（以下简称“最后剩余价款”）的，则最后剩余价款的利息应分段计算：自标的股份过户之日起算至2021年9月15日（含当日），按照5%/年（单利）利率计算利息，按日计息，一年按365天计算；自2021年9月16日（含当日）起，按照8%/年（单利）利率计算利息，按日计息，一年按365天计算。

  三、报备文件

  1. 上海翎翌与杨永柱、温萍签署的《股份转让协议》的补充协议

  特此公告。

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  董事会

  2021年6月21日