仙乐健康科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告|仙乐健康_新浪财经

原标题：仙乐健康科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2021年6月20日（星期日）在汕头市龙湖区泰山路83号公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年6月15日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人。会议由公司董事长林培青先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　1、审议通过了《关于董事会换届暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　经公司董事会提名委员会进行资格审核，林培青先生、陈琼女士、杨睿女士和姚壮民先生符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关董事任职资格的规定，同意提名林培青先生、陈琼女士、杨睿女士和姚壮民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历附后。

　　表决结果：

　　（1）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名林培青先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

　　（2）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名陈琼女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

　　（3）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名杨睿女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

　　（4）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名姚壮民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于董事会换届暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　经公司董事会提名委员会进行资格审核，朱桂龙先生、胡世明先生和高见先生符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关独立董事任职资格的规定，同意提名朱桂龙先生、胡世明先生和高见先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述独立董事候选人简历附后。

　　表决结果：

　　（1）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名朱桂龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

　　（2）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名胡世明先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

　　（3）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名高见先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》的具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　3、审议通过了《关于确定第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

　　公司制定的董事薪酬符合法律法规和中国证监会的相关规定，符合公司实际，合理可行。

　　非独立董事林培青先生、陈琼女士、杨睿女士、姚壮民先生系关联董事，已回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于确定第三届董事会独立董事津贴方案的议案》

　　公司制定的独立董事津贴方案符合法律法规和中国证监会的相关规定，符合公司实际，合理可行。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款、增资实施募投项目的议案》

　　为推进项目实施，同意公司使用募集资金30,000.00万元向全资子公司仙乐健康（安徽）科技有限公司提供无息借款用于实施马鞍山生产基地扩产项目。上述借款期限自实际借款之日起算，期限不超过3年，该笔借款可提前偿还或到期续借。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。

　　同时，为进一步满足募投项目实施的资金需求，保障募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金39,585.63万元向安徽仙乐增资，所增资金中2,000.00万元认缴新增注册资本，37,585.63万元计入资本公积。本次增资完成后，安徽仙乐的注册资本由8,000万元变更为10,000.00万元。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　《关于使用募集资金向全资子公司借款、增资实施募投项目的公告》的具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　5、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

　　基于公司战略发展对组织架构的要求，为实现公司经营目标，提升专业分工和协同，提高组织运作效率，同意公司新设一级部门设备工程与自动化部，负责规划自动化发展方向及整体布局，构建集团自动化管理体系及相关制度流程，统筹自动化项目的落地及设备选型等工作，不断提升公司生产自动化运作水平。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　《关于公司组织架构调整的公告》的具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　6、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会提议召开2021年第一次临时股东大会的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意于2021年7月7日14：00-15：00召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、仙乐健康科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　仙乐健康科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年六月二十日

　　附：第三届董事会董事候选人简历：

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、林培青先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，硕士学历。曾任汕头金石制药总厂副厂长、仙乐有限董事长、总经理，现任仙乐健康董事长、总经理、广东光辉执行董事、上海盛瑞投资有限公司董事长。

　　截至本公告日，林培青先生直接持有公司股份8,640,000.00股，占公司总股本的7.2%，是实际控制人。公司另一实际控制人、公司董事兼副总经理陈琼女士为林培青先生之配偶，公司董事姚壮民先生为林培青先生之妹夫。除此之外，林培青先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第147条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

　　2、陈琼女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，硕士学历。曾任鮀滨化学药业总公司鮀滨制药厂研究所制剂研究员、汕头明治医药有限公司品质管理课长、仙乐有限董事、副总经理，现任仙乐健康董事、副总经理、上海盛瑞投资有限公司董事、上海轩锋投资有限公司监事、上海轩宏投资有限公司监事。

　　截至本公告日，陈琼女士直接持有公司股份8,985,600.00股，占公司总股本的7.49%，是实际控制人。公司另一实际控制人、公司董事兼总经理林培青先生为陈琼女士之配偶。除此之外，陈琼女士与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第147条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

　　3、杨睿女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，硕士学历。曾任汕头金石制药总厂部门经理，仙乐有限董事、副总经理，现任仙乐健康董事、副总经理、仙乐生物科技（上海）有限公司总经理、Sirio Nutrition Co., Ltd秘书长、安徽仙乐监事。

　　截至本公告日，杨睿女士直接持有公司股份2,764,800.00，占公司总股本的2.3%，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第147条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

　　4、姚壮民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，硕士学历。曾任汕头金石制药总厂销售经理，广东千林健康产业有限公司董事、总经理，现任仙乐健康董事、维乐维执行董事兼总经理、上海盛瑞投资有限公司董事、广东仟佰执行董事兼总经理、宁波昌达股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波巨丰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

　　截至本公告日，姚壮民先生直接持有公司股份3,110,400.00股，占公司总股本的2.59%，是实际控制人。公司实际控制人、董事兼总经理林培青先生为姚壮民先生之妹夫。除此之外，林培青先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第147条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

　　二、非独立董事候选人简历

　　1、朱桂龙先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、管理学博士，教授，现任广州银行股份有限公司独立董事。1992年7月至2000年8月，先后任合肥工业大学预测与发展研究所助理研究员副研究员、研究员；2000年8月至今，先后任华南理工大学工商管理学院教授、副院长、副院长（主持工作）、院长，现任教授、博士生导师；2015年11月至今，任广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事；2017年5月至今，任中国南玻集团股份有限公司独立董事；2017年12月至今任广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事；2018年1月至今，任江西九丰能源股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，朱桂龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

　　2、胡世明先生，男，1969年2月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。注册会计师和资产评估师非执业资格。上海财经大学管理学博士，美国沃顿商学院短期访问学者。历任中州会计师事务所审计部副总经理，中国证监会副处长，光大证券财务总监、助理总裁、董事会秘书等，光大期货董事长。曾任中国证券业协会财务会计与风险控制专业委员会副主任委员、中国期货业协会理事。现任中国财政科学研究院专业会计硕士导师，并被厦门万里石（002785）、中金黄金（600489）和天创时尚（603608）聘为独立董事。

　　截至本公告日，胡世明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

　　3、高见先生，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生，副研究员，1992年9月至1996年6月在汕头大学外语系学习；1994年6月加入中国共产党，1996年7月参加工作。1996年7月至2002年3月在汕头大学人事处工作；1999年9月至2002年6月在汕头大学高教所攻读硕士学位；2002年3月至2015年1月在科研处工作，期间先后担任科技开发科科员、副科长，人文社会科学管理办公室副主任、主任、副处长；2003年9月至2010年6月在厦门大学教育研究院攻读博士学位；2011年11月晋升为副研究员；2015年1月至2019年1月任汕头大学商学院党总支书记；2016年9月至2020年8月任汕头大学至诚书院党总支书记、副院长；2018年6月至今任汕头大学国际学院院长；2020年6月至今任汕头大学国际交流合作处处长。

　　截至本公告日，高见先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。